- O Governo Federal da Nigéria apresentou acusações contra a Binance por evasão fiscal.
- A FIRS alega que a Binance deixou de pagar vários impostos, incluindo o imposto sobre valor agregado e o imposto sobre renda das empresas.
- A Binance suspendeu o suporte ao naira nigériano em sua plataforma no meio de disputas regulatórias em andamento.
O Governo Federal da Nigéria registrou oficialmente acusações contra a exchange global de criptomoedas Binance. As acusações, apresentadas no Tribunal Superior do país na segunda-feira, incluem várias contagens de evasão fiscal. O Serviço de Receita Interna Federal (FIRS), autoridade fiscal da Nigéria, lidera o caso, alegando a falha da Binance em várias obrigações fiscais.
As acusações contra a Binance abrangem o não pagamento do imposto sobre o valor agregado, imposto sobre a renda da empresa e a falha em apresentar declarações de impostos. Além disso, o FIRS acusa a Binance de ajudar seus clientes a evadir impostos. A ação judicial afirma ainda que a Binance não se registrou no FIRS, violando as regulamentações fiscais da nação.
Executivos seniores da Binance detidos em meio a alegações
Dois executivos de alto escalão da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, encontram-se envolvidos na controvérsia. As autoridades detiveram ambos os homens em sua chegada a Abuja, capital da Nigéria, em 26 de fevereiro. As prisões fizeram parte de investigações sobre lucros de transações ilegais supostamente obtidos pela Binance na Nigéria. Acusações criminais foram apresentadas contra Gambaryan e Anjarwalla em 28 de fevereiro.
A Binance, ao se abster de comentar os detalhes da ação judicial, expressou seu compromisso de cooperar com as autoridades nigerianas. A exchange visa garantir o retorno seguro de seus funcionários. Em uma reviravolta dramática, Anjarwalla escapou da custódia após ser autorizado a comparecer às orações de sexta-feira. Relatos sugerem que ele fugiu do país usando um passaporte queniano após as autoridades nigerianas apreenderem seu passaporte britânico.
Resposta e conflito regulatório
A Binance confirmou que Anjarwalla não está mais sob custódia nigeriana. A empresa enfatiza a segurança de seus funcionários como sua principal preocupação. Esforços estão em andamento para resolver a situação em colaboração com as autoridades nigerianas. A fuga desencadeou uma investigação sobre como Anjarwalla acessou seu passaporte e seu paradeiro subsequente.
A controvérsia chega em meio à decisão da Binance de cessar o suporte para o naira nigeriano em sua plataforma. Este movimento seguiu conflitos regulatórios persistentes e solicitações de reguladores nigerianos por informações sobre os 100 maiores usuários da Binance na Nigéria. A batalha legal em andamento e o escrutínio regulatório destacam a relação tensa entre a Binance e as autoridades nigerianas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
