Binance enfrenta processo por sonegação fiscal movido pelo governo nigeriano

O Governo Federal da Nigéria apresentou oficialmente acusações contra a corretora global de criptomoedas Binance. As acusações, protocoladas na Suprema Corte do país na segunda-feira, incluem diversas acusações de sonegação fiscal. O Serviço Federal de Receita Interna (FIRS), autoridade tributária da Nigéria, lidera o caso, alegando Binancedescumprimento de várias obrigações fiscais por parte da

As acusações contra Binance abrangem o não pagamento do imposto sobre valor agregado (IVA),do imposto de rendae a omissão na apresentação de declarações fiscais. Além disso, a Receita Federal da Irlanda (FIRS) acusa Binance de auxiliar seus clientes na sonegação fiscal. O processo alega ainda que Binance não se registrou na FIRS, violando as normas tributárias do país.

Executivos seniores Binance detidos em meio a alegações

Dois executivos de alto escalão da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, se viram envolvidos em uma controvérsia. As autoridades detiveram ambos ao chegarem a Abuja, capital da Nigéria, em 26 de fevereiro. As prisões fazem parte de investigações sobre lucros ilícitos supostamente obtidos pela Binance na Nigéria. Acusações criminais foram formalizadas contra Gambaryan e Anjarwalla em 28 de fevereiro.

Binance, embora tenha se abstido de comentar os detalhes específicos do processo, expressou seu compromisso em cooperar com as autoridades nigerianas. A corretora busca garantir o retorno seguro de seus funcionários. Em umamatic reviravolta Anjarwalla escapou da custódia após ter permissão para participar das orações de sexta-feira. Informações sugerem que ele fugiu do país usando um passaporte queniano depois que as autoridades nigerianas apreenderam seu passaporte britânico.

Conflito de resposta e regulamentação

Binance confirmou que Anjarwalla não está mais sob custódia nigeriana. A empresa enfatiza que a segurança de seus funcionários é sua principal preocupação. Esforços estão sendo feitos para resolver a situação em colaboração com as autoridades nigerianas. A fuga desencadeou uma investigação sobre como Anjarwalla obteve seu passaporte e seu paradeiro subsequente.

A controvérsia surge em meio à decisão da Binancede deixar de oferecer suporte ao naira nigeriano em sua plataforma. Essa medida foi tomada após persistentes conflitos regulatórios e solicitações de informações por parte das autoridades reguladoras nigerianas sobre os 100 maiores usuários da Binancena Nigéria. A batalha judicial em curso e o escrutínio regulatório ressaltam a relação tensa entre Binance e as autoridades nigerianas.