Федеральное правительство Нигерии официально предъявило обвинения глобальной криптовалютной бирже Binance . Обвинения, поданные в Высокий суд страны в понедельник, включают в себя несколько пунктов уклонения от уплаты налогов. Федеральная налоговая служба (FIRS), налоговое ведомство Нигерии, возглавляет дело, обвиняя Binance в невыполнении различных налоговых обязательств.
Обвинения против Binance включают неуплату налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и непредставление налоговых деклараций. Кроме того, Федеральная налоговая служба (FIRS) обвиняет Binance в пособничестве своим клиентам в уклонении от уплаты налогов. В иске также говорится, что Binance не была зарегистрирована в FIRS, нарушая налоговое законодательство страны.
Высокопоставленные руководители Binance задержаны на фоне обвинений
Два высокопоставленных руководителя Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, оказались втянуты в скандал. Власти задержали обоих мужчин по прибытии в Абуджу, столицу Нигерии, 26 февраля. Аресты стали частью расследования незаконной прибыли от транзакций, предположительно полученной Binance в Нигерии. 28 февраля против Гамбараяна и Анджарваллы были выдвинуты уголовные обвинения.
Binance , воздерживаясь от комментариев по поводу деталей иска, выразила готовность сотрудничать с нигерийскими властями. Биржа стремится обеспечить безопасное возвращение своих сотрудников. В результате неожиданного matic событий Анджарвалла сбежал из-под стражи после того, как ему разрешили присутствовать на пятничной молитве. Сообщается, что он покинул страну, используя кенийский паспорт, после того как нигерийские власти изъяли его британский паспорт.
Реагирование и конфликт регулирования
Binance подтвердила, что Анджарвалла больше не находится под стражей в Нигерии. Компания подчеркивает, что безопасность ее сотрудников является для нее первостепенной задачей. В настоящее время предпринимаются усилия по урегулированию ситуации в сотрудничестве с нигерийскими властями. Побег послужил поводом для расследования того, как Анджарвалла получил доступ к своему паспорту и где он впоследствии находился.
Скандал разразился на фоне решения Binanceпрекратить поддержку нигерийской найры на своей платформе. Этот шаг последовал за затяжными конфликтами с регулирующими органами и запросами нигерийских регуляторов на предоставление информации о 100 крупнейших пользователях Binanceв Нигерии. Разворачивающаяся судебная тяжба и пристальное внимание со стороны регулирующих органов подчеркивают напряженные отношения между Binance и нигерийскими властями.
