Binance enfrenta una demanda por evasión fiscal del gobierno nigeriano

El Gobierno Federal de Nigeria ha presentado oficialmente cargos contra el exchange global de criptomonedas Binance. Las acusaciones, presentadas en el Tribunal Superior del país el lunes, incluyen varios cargos de evasión fiscal. El Servicio de Rentas Internas Federal (FIRS), la autoridad fiscal de Nigeria, lidera el caso, alegando el incumplimiento de Binance en varias obligaciones fiscales.

Los cargos contra Binance incluyen el no pago del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta de la empresa y el incumplimiento en la presentación de declaraciones fiscales. Además, el FIRS acusa a Binance de ayudar a sus clientes a evadir impuestos. La demanda establece además que Binance no se registró en el FIRS, violando las regulaciones fiscales de la nación.

Ejecutivos senior de Binance detenidos en medio de alegaciones

Dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, se ven envueltos en la controversia. Las autoridades detuvieron a ambos hombres a su llegada a Abuja, la capital de Nigeria, el 26 de febrero. Los arrestos formaban parte de investigaciones sobre ganancias de transacciones ilegales supuestamente obtenidas por Binance en Nigeria. Se presentaron cargos penales contra Gambaryan y Anjarwalla el 28 de febrero.

Binance, mientras se abstiene de comentar los detalles de la demanda, expresó su compromiso de cooperar con las autoridades nigerianas. El exchange tiene como objetivo asegurar el regreso seguro de sus empleados. En un giro dramático de los acontecimientos, Anjarwalla escapó de la custodia después de que se le permitió asistir a las oraciones del viernes. Los informes sugieren que huyó del país utilizando un pasaporte keniano después de que las autoridades nigerianas incautaran su pasaporte británico.

Respuesta y conflicto regulatorio

Binance ha confirmado que Anjarwalla ya no está bajo custodia nigeriana. La empresa enfatiza la seguridad de sus empleados como su principal preocupación. Se están realizando esfuerzos para resolver la situación en colaboración con las autoridades nigerianas. La fuga ha provocado una investigación sobre cómo Anjarwalla accedió a su pasaporte y su paradero posterior.

La controversia llega en medio de la decisión de Binance de cesar el soporte para el naira nigeriano en su plataforma. Este movimiento siguió a conflictos regulatorios persistentes y solicitudes de los reguladores nigerianos por información sobre los 100 principales usuarios de Binance en Nigeria. La batalla legal en curso y el escrutinio regulatorio subrayan la tensa relación entre Binance y las autoridades nigerianas.