Le gouvernement fédéral du Nigeria a officiellement porté plainte contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance . Les accusations, déposées lundi devant la Haute Cour du pays, portent notamment sur plusieurs chefs d'accusation de fraude fiscale. Le Service fédéral des impôts (FIRS), l'administration fiscale nigériane, est à l'origine de cette action en justice, reprochant Binance de ne pas s'être acquittée de diverses obligations fiscales.
Les accusations portées contre Binance concernent le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt et le défaut de déclaration fiscale. De plus, le FIRS accuse Binance d'aider ses clients à frauder le fisc. La plainte précise également que Binance ne s'est pas enregistrée auprès du FIRS, enfreignant ainsi la réglementation fiscale américaine.
Des cadres supérieurs Binance arrêtés suite à des allégations
Deux hauts dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, se retrouvent impliqués dans la controverse. Les autorités les ont interpellés à leur arrivée à Abuja, la capitale du Nigeria, le 26 février. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur des profits illégaux que Binance aurait perçus au Nigeria grâce à des transactions illégales. Des poursuites pénales ont été engagées contre Gambaryan et Anjarwalla le 28 février.
Binance , tout en s'abstenant de commenter les détails de la plainte, a exprimé son engagement à coopérer avec les autorités nigérianes. La plateforme souhaite garantir le retour en toute sécurité de ses employés. Dans un retournement de situation matic Anjarwalla s'est évadé après avoir été autorisé à assister à la prière du vendredi. Selon certaines informations, il aurait fui le pays muni d'un passeport kényan après que les autorités nigérianes lui ont confisqué son passeport britannique.
conflit entre réponse et réglementation
Binance a confirmé qu'Anjarwalla n'est plus détenu par les autorités nigérianes. L'entreprise souligne que la sécurité de ses employés est sa priorité absolue. Des efforts sont en cours pour résoudre la situation en collaboration avec les autorités nigérianes. Son évasion a déclenché une enquête afin de déterminer comment Anjarwalla s'est procuré son passeport et où il s'est trouvé par la suite.
La controverse survient alors que Binancea décidé de cesser de prendre en charge le naira nigérian sur sa plateforme. Cette décision fait suite à des conflits réglementaires persistants et à des demandes d'informations formulées par les autorités nigérianes concernant les 100 principaux utilisateurs de Binanceau Nigeria. La bataille juridique et l'examen réglementaire en cours soulignent les relations tendues entre Binance et les autorités nigérianes.
