كشف ZachXBT عن شركة طلبت الترويج بعد إقرارها بالذنب في قضية احتيال لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

ذكر زاك إكس بي تي، خبير أمن العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين، أن شركة سي إل إس غلوبال، التي أقرت مؤخرًا بذنبها في قضية احتيال، تواصلت معه لعرض ترويجي. ووفقًا لإشعار صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فقد وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في بوسطن اتهامات إلى شركة صناعة سوق العملات الرقمية في 21 يناير. 

ZachXBT، رداً على منشور المنصة بتاريخ 14 فبراير بعنوان "عيد حب سعيد"، بمشاركة لقطة شاشة لرسالة CLS Global التي تطلب منه "تعاوناً محتملاً في X".

وتساءل خبير الأمن: "هل تطلب مني الترويج المدفوع الأجر بينما اعترفت للتو بالذنب في تهم الاحتيال التي وجهتها إليك هيئة الأوراق المالية والبورصات في أواخر العام الماضي؟".

تشير التهم التي استند إليها محقق البيانات على البلوك تشين إلى ملف قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 9 أكتوبر 2024، والذي اتهم الشركة بالتورط في ممارسات تداول وهمية. وقد أقرت الشركة بمشاركتها في مخطط تضمن توليد حجم تداول مصطنع لتضليل المستثمرين. 

في اتفاقية الإقرار بالذنب، وافقت الشركة المالية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها على دفع غرامات بقيمة 428,059 دولاراً أمريكياً ومصادرة أصولها، بالإضافة إلى منعها نهائياً من العمل في أسواق العملات المشفرة الأمريكية.

زاك إكس بي تي يستذكر تحقيقات التلاعب بالسوق السرية 

وزارة العدل الأمريكية مذكرات كيف أطلقت السلطات عملية سرية لكشف أساليب التداول الاحتيالية لشركة CLS Global. أنشأ المحققون مشروعًا وهميًا للعملات المشفرة، NexFundAI، مزودًا بموقع إلكتروني Ethereumمدرج على منصة Uniswap. 

كشفت العملية أن شركة CLS Global وافقت على تقديم خدمات صناعة السوق لشركة NexFundAI، بما في ذلك التداول الوهمي، وهي ممارسة غير قانونية تضخم حجم التداول لجذب المستثمرين غير المشتبهtrac.

وبحسب ما ورد، كانت شركة CLS Global تنفذ "مقترح صناعة السوق" الذي تضمن قسمًا يسمى "دعم الحجم". وقد تضمن هذا القسم عرضًا لـ "لوحة معلومات" CLS Global، والتي عرضت مقاييس مثل "إجمالي الحجم" و"حجم CLS" و"الحجم الخارجي" 

ثم استخدم المتداولون العاملون لدى شركة CLS Global محافظ التداول الخاصة بالشركة لشراء وبيع رمز NexFundAI على منصة Uniswap. كما قدموا تقارير مفصلة عن نشاط التداول الناتج عن "خوارزمية توليد الحجم"

خلال مؤتمرات الفيديو بين شهري يوليو وأغسطس 2024، وصف أحد موظفي شركة CLS Global كيف استخدمت الشركة خوارزمية لإجراء عمليات تداول ذاتية من محافظ متعددة، مما يجعل الأمر يبدو كما لو أن مستثمرين حقيقيين كانوا يتداولون الرمز المميز بنشاط. 

"من الصعب جداً trac"، تباهى الموظف. "لقد كنا نفعل ذلك للعديد من العملاء"

تشيناليسيس: التداول الوهمي متفشٍ في الولايات المتحدة

في بحث أجرته منصة، وتم تحديثه يوم الخميس الماضي، أوضحت منصة تحليل البيانات بالتفصيل اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد أربعة من صناع السوق، وهم ZM Quant و Gorbit و CLS Global و MyTrade، لتنظيم أنشطة تداول سعت إلى الاحتيال على ملايين الأموال من مستثمري العملات المشفرة.

كشفت مصلحة الضرائب الأمريكية لاحقًا أن مخطط التداول الوهمي شمل ما لا يقل عن 18 فردًا وكيانًا على صلة تشغيلية بالمملكة المتحدة والبرتغال. ويُزعم أن هؤلاء الوسطاء استخدموا برامج تداول آلية لخلق وهم السيولة، وخداع المستثمرين للاعتقاد بأن هناك طلبًا مرتفعًا على بعض العملات الرقمية.

على الرغم من أن أساليب شركة CLS Global المحددة قد تم الكشف عنها من خلال عملية NexFundAI السرية، إلا أن الممارسة الأوسع نطاقاً لتوليد الحجم الاصطناعي لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد. 

أوضح التقرير أن "معظم الأبحاث الأكاديمية الحالية حول التداول الوهمي في العملات المشفرة تركز على منصات التداول المركزية، حيث تشمل الدوافع المحتملة لتضخيم أحجام التداولtracالمستخدمين أو الصعود في قوائم المتصدرين. وعلى عكس التداول على منصات التداول المركزية، فإن التداول على منصات التداول اللامركزية يترتب عليه رسوم معاملات، مما يجعل التداول الوهمي أكثر تكلفة؛ ومع ذلك، لا يزال هذا النشاط موجودًا".

أشارت شركة Chainalysis إلى Volume.li، وهي خدمة توفر روبوتات تداول وهمية للعملاء الذين يسعون إلى تضخيم نشاط تداول العملات الرقمية على منصات التداول اللامركزية. ورغم عدم ارتباطها بقضايا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أكتوبر الماضي، إلا أن نموذج أعمال Volume.li يُلقي الضوء على كيفية عمل مخططات مماثلة. 

تُقدّم الخدمة باقات أسعار متنوعة، تُمكّن العملاء من شراء حجم تداول يتراوح بين 50 دولارًا و100,000 دولار خلال 24 ساعة. يُكلّف برنامج التداول الآلي الذي يُولّد حجم تداول يومي بقيمة 100,000 دولار 0.212 إيثيريوم، ويُنفّذ 100 عملية بيع وشراء سريعة لمحاكاة التداول الحقيقي. 

"كما يوضح موقع Volume.li، حتى عندما تكون نقطة انطلاقنا خارج السلسلة، فإن الجمع بين البحث مفتوح المصدر على المنصات ذات الأهمية مع أساليبنا الاستدلالية الخاصة يمكن أن يؤدي إلى رؤى قوية حول التلاعب المحتمل بالسوق على السلسلة."