ZachXBT يكشف عن شركة تطلب دعماً تسويقياً بعد إدانتها في قضية احتيال أمام SEC
- كشف زاكس إكس بي تي أن شركة CLS Global سعت إلى صفقة ترويجية رغم اعترافها بالذنب في اتهامات الاحتيال وممارسة تداول الغسيل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
- أقرت شركة CLS Global بالتلاعب بحجم التداول الخاص بالرموز الرقمية لجذب المستثمرين، وفُرض عليها غرامة قدرها 428,059 دولارًا أمريكيًا، وتم حظرها من أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
- يبرز تقرير شركة تشيناليسيس انتشار ممارسة تداول الغسيل على نطاق واسع في سوق العملات المشفرة، حيث تقوم البوتات الآلية بإنشاء سيولة وهمية في البورصات اللامركزية.
ذكر محقق أمان العملات المشفرة وخبير البلوك تشين ZachXBT أن CLS Global، وهي شركة أعلنت مؤخرًا عن ذنبها بالاحتيال، اقتربت منه للحصول على ترويج. تم اتهام شركة تداول العملات المشفرة هذه من قبل هيئة محلفين كبرى فيدرالية في بوسطن في 21 يناير، وفقًا لإشعار من وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
ZachXBT، ردًا على منشور المنصة "عيد الحب سعيد" في 14 فبراير اليوم، شارك لقطة شاشة لرسالة CLS Global تطلب منه "تعاونًا محتملاً على X."
"تطلب مني ترويجًا مدفوعًا عندما أعلنت للتو عن ذنبك في اتهامات الاحتيال من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أواخر العام الماضي؟" سأل خبير الأمان.
كانت الاتهامات التي أشار إليها المحقق في السلسلة من ملف بتاريخ 9 أكتوبر 2024 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي اتهمت الشركة بممارسة ممارسات التداول الغسيل. اعترفت الشركة بالمشاركة في مخطط تضمن إنشاء حجم تداول مصطنع لخداع المستثمرين.
في اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت الشركة المالية القائمة في الإمارات العربية المتحدة على دفع غرامة قدرها 428,059 دولارًا ومصادرة الأصول، بينما تم حظرها بشكل دائم من العمل في أسواق العملات المشفرة الأمريكية.
ZachXBT يتذكر تحقيقات التلاعب بالسوق تحت غطاء الكشافة
أفادت ملاحظات وزارة العدل الأمريكية كيف أطلقت السلطات عملية تحت غطاء الكشافة لتكشف عن تكتيكات التداول الاحتيالية لـ CLS Global. أنشأ المحققون مشروع عملات مشفرة مزيفًا، NexFundAI، مع موقع ويب ورمز قائم على Ethereum مدرج على Uniswap.
كشفت العملية أن CLS Global وافقت على تقديم خدمات صناع السوق لـ NexFundAI، بما في ذلك التداول الغسيل، وهو ممارسة غير قانونية تضخم حجم التداول لجذب المستثمرين غير المدركين.
وكان من المقرر أن تطبق CLS Global "اقتراح صناع السوق" الذي تضمن قسمًا بعنوان "دعم الحجم". تضمن هذا القسم تصويرًا لـ "لوحة التحكم" الخاصة بـ CLS Global، والتي عرضت مقاييس مثل "الحجم الإجمالي" و"حجم CLS" و"الحجم الخارجي".
ثم استخدم المتداولون الذين يعملون لدى CLS Global محافظ التداول الخاصة بالشركة لشراء وبيع رمز NexFundAI على منصة Uniswap. كما قدموا تقارير تفصيلية عن نشاط التداول الذي ولده "خوارزمية توليد الحجم".
خلال مؤتمرات الفيديو بين يوليو وأغسطس 2024، وصف موظف من CLS Global كيف استخدمت الشركة خوارزمية لإجراء صفقات ذاتية من محافظ متعددة، مما جعلها تبدو وكأن المستثمرين الحقيقيين يتداولون الرمز بنشاط.
"من الصعب جدًا تتبع ذلك"، افتخر الموظف. "لقد كنا نفعل ذلك لعملاء كثيرين."
Chainalysis: التداول الغسيل منتشر في الولايات المتحدة
في بحث Chainalysis بتاريخ 29 يناير، تم تحديثه يوم الخميس الماضي، قدمت منصة تحليل البيانات تفاصيل الاتهامات التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد أربعة صانعي أسواق، ZM Quant وGorbit وCLS Global وMyTrade، لتدبير أنشطة تداول سعت إلى خداع ملايين الأموال من مستثمري العملات المشفرة.
كشفت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لاحقًا أن مخطط التداول الغسيل تضمن ما لا يقل عن 18 فردًا وكيانًا لديهم روابط تشغيلية في المملكة المتحدة والبرتغال. يُزعم أن هؤلاء صانعي الأسواق استخدموا روبوتات تداول آلية لإنشاء وهم السيولة، وخداع المستثمرين للاعتقاد بأن رموزًا معينة كانت مطلوبة بشدة.
على الرغم من أن الأساليب المحددة لـ CLS Global تم كشفها من خلال عملية الاستجواب NexFundAI، فإن الممارسة الأوسع لتوليد الحجم الاصطناعي لم يتم كشفها بالكامل بعد.
"حاليًا، ركزت معظم الأبحاث الأكاديمية حول التداول الغسيل في العملات المشفرة على البورصات المركزية (CEXs)، حيث تشمل الدوافع المحتملة لتضخيم أحجام التداول جذب المستخدمين أو الصعود في القوائم المتصدرة. على عكس التداول على البورصات المركزية، فإن القيام بذلك على البورصات اللامركزية (DEXs) يتكبد رسوم غاز، مما يجعل التداول الغسيل أكثر تكلفة محتملاً؛ ومع ذلك، لا يزال هذا النشاط موجودًا"، واصل التقرير.
استشهدت Chainalysis بـ Volume.li، وهي خدمة توفر روبوتات تداول غسيل للعملاء الذين يسعون إلى تضخيم نشاط تداول الرموز على DEXs. على الرغم من عدم ارتباطها بقضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أكتوبر الماضي، فإن نموذج عمل Volume.li يلقي الضوء على كيفية عمل المخططات المماثلة.
تقدم الخدمة مستويات تسعير مختلفة، مما يسمح للعملاء بشراء حجم تداول يتراوح بين 50 دولارًا و100,000 دولار خلال فترة 24 ساعة. يكلف الروبوت الذي يولد 100,000 دولار من الحجم اليومي 0.212 ETH وينفذ 100 عملية شراء وبيع سريعة لمحاكاة التداول الحقيقي.
"كما يوضح Volume.li، حتى عندما يكون نقطة انطلاقنا خارج السلسلة، فإن اقتران البحث مفتوح المصدر على المنصات ذات الصلة مع خوارزمياتنا الخاصة يمكن أن ينتج رؤى قوية حول التلاعب المحتمل بالسلسلة."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
