ZachXBT 曝光该公司在 SEC 欺诈案认罪后仍要求晋升

加密货币安全侦探和区块链专家 ZachXBT 透露，CLS Global（一家近期承认犯有欺诈罪的公司）曾联系他，希望他帮忙做推广。根据美国司法部发布的消息，这家加密货币做市商于 1 月 21 日被波士顿的一个联邦大陪审团起诉。. 

ZachXBT 回复 了该平台 2 月 14 日的“情人节快乐”帖子，并分享了 CLS Global 发给他的一条消息的截图，该消息询问他是否有“在 X 方面进行潜在合作”。

“你去年底才刚承认美国证券交易委员会的欺诈指控，现在又来找我付费推广？”这位安全专家质疑道。.

这位链上侦探所指的指控源自美国证券交易委员会（SEC）于2024年10月9日 提交的 ，该文件指控该公司参与虚假交易行为。该公司承认参与了一项旨在通过人为制造交易量来误导投资者的计划。 

在认罪协议中，这家总部位于阿联酋的金融公司同意支付 428,059 美元的罚款和没收资产，同时还被永久禁止在美国加密货币市场开展业务。.

ZachXBT 回忆起对市场操纵行为的卧底调查 

美国司法部的 记录 披露了当局如何开展卧底行动，揭露CLS Global的欺诈性交易策略。调查人员创建了一个名为NexFundAI的虚假加密货币项目，该项目拥有完整的网站，并在Uniswap上挂牌了一种 Ethereum代币。 

此次行动揭露，CLS Global 已同意为 NexFundAI 提供做市服务，包括虚假交易，这是一种通过trac交易量来吸引不知情投资者的非法行为。.

据报道，CLS Global正在实施一项“做市方案”，其中包括一个名为“成交量支持”的部分。该部分展示了CLS Global的“仪表盘”，其中显示了“总成交量”、“CLS成交量”和“外部成交量”等指标。 

CLS Global 雇佣的交易员随后使用公司的交易钱包在 Uniswap 交易所买卖 NexFundAI 代币。他们还提供了报告，详细说明了“交易量生成算法”产生的交易活动。

在 2024 年 7 月至 8 月的视频会议中，CLS Global 的一名员工描述了该公司如何使用算法从多个钱包进行自我交易，使人误以为是真正的投资者在积极交易该代币。. 

“ trac起来非常困难，”这位员工自豪地说，“我们已经为很多客户做过这样的事情了。”

Chainalysis：虚假交易在美国十分猖獗

Chainalysis 在 1 月 29 日发布的一份 研究报告（该报告于上周四更新），详细介绍了美国证券交易委员会对四家做市商（ZM Quant、Gorbit、CLS Global 和 MyTrade）的指控，指控它们策划交易活动，企图从加密货币投资者那里骗取数百万美元的资金。

美国国税局（IRS）后来披露，这起 虚假交易案 至少涉及18名个人和实体，其业务活动与英国和葡萄牙有关。这些做市商涉嫌使用自动交易机器人制造流动性假象，欺骗投资者，让他们误以为某些代币需求旺盛。

尽管 CLS Global 的具体手段已通过 NexFundAI 的钓鱼执法行动曝光，但更广泛的人为制造交易量的做法仍有待充分揭露。. 

报告阐述道：“目前，大多数关于加密货币虚假交易的学术研究都集中在中心化交易所（CEX）上，在这些交易所中，虚增交易量的动机可能包括trac用户或提升排行榜排名。与在中心化交易所进行交易不同，在去中心化交易所（DEX）上进行此类交易会产生gas费，这使得虚假交易的成本可能更高；尽管如此，这种活动仍然存在。”.

Chainalysis 引用了 Volume.li 的数据，该公司向希望人为抬高去中心化交易所 (DEX) 代币交易量的客户提供虚假交易机器人。虽然 Volume.li 与去年 10 月美国证券交易委员会 (SEC) 的案件无关，但其商业模式揭示了类似骗局的运作方式。. 

该服务提供多种定价方案，客户可在24小时内购买50美元至10万美元不等的交易量。一个每日交易量为10万美元的机器人售价为0.212 ETH，可执行100笔快速买卖交易以模拟真实交易。. 

“正如 Volume.li 所展示的那样，即使我们的起点是链下，将对感兴趣平台的开源研究与我们自己的启发式方法相结合，也能对潜在的链上市场操纵产生强大的洞察力。”