ZachXBT는 SEC 사기 사건에서 유죄를 인정한 후에도 홍보를 요구하는 회사를 폭로했습니다

암호화폐 보안 전문가이자 블록체인 전문가인 ZachXBT는 최근 사기 혐의로 유죄를 인정한 CLS Global이라는 회사가 자신에게 홍보를 제안했다고 밝혔습니다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 이 암호화폐 시장 조성 회사는 지난 1월 21일 보스턴 연방 대배심에 의해 기소되었습니다. 

ZachXBT는 댓글을 달면서 오늘 플랫폼의 2월 14일 "해피 발렌타인 데이" 게시물에

"작년 말 SEC로부터 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했는데, 이제 와서 저한테 유료 홍보를 요구하는 겁니까?" 보안 전문가가 의문을 제기했다.

해당 온라인 탐정이 언급한 혐의는 2024년 10월 9일 제출한 , 해당 회사가 가장매매(wash trading) 관행에 가담했다는 내용입니다. 회사는 투자자들을 속이기 위해 인위적인 거래량을 조작하는 계획에 참여했음을 인정했습니다. 

아랍에미리트에 본사를 둔 이 금융 회사는 유죄 인정 합의를 통해 428,059달러의 벌금과 자산 몰수를 감수하는 한편, 미국 암호화폐 시장에서 영구적으로 영업이 금지되었습니다.

ZachXBT는 시장 조작에 대한 비밀 조사 경험을 회상합니다 

미국 법무부 문서 따르면 당국은 CLS Global의 사기성 거래 수법을 폭로하기 위해 비밀 작전을 펼쳤습니다. 수사관들은 웹사이트와 Ethereum기반 토큰을 갖춘 가짜 암호화폐 프로젝트인 NexFundAI를 만들었습니다. 

이번 수사를 통해 CLS Global이 NexFundAI에 시장 조성 서비스를 제공하기로 합의했으며,trac에는 거래량을 부풀려 의심하지 않는 투자자들을 유인하는 불법 행위인 가장매매가 포함된 것으로 드러났습니다.

CLS Global은 "거래량 지원"이라는 항목을 포함하는 "시장 조성 제안"을 시행하고 있었던 것으로 알려졌습니다. 이 항목에는 "총 거래량", "CLS 거래량", "외부 거래량"과 같은 지표를 표시하는 CLS Global "대시보드" 그림이 포함되어 있었습니다 

CLS Global에 고용된 트레이더들은 회사 거래 지갑을 사용하여 유니스왑 거래소에서 NexFundAI 토큰을 매매했습니다. 또한, "거래량 생성 알고리즘"이 생성한 거래 활동을 상세히 기록한 보고서를 제공했습니다

2024년 7월과 8월 사이에 진행된 화상 회의에서 CLS Global의 한 직원은 회사가 여러 지갑에서 자체 거래를 수행하는 알고리즘을 사용하여 실제 투자자들이 토큰을 활발하게 거래하는 것처럼 보이게 하는 방법을 설명했습니다. 

" trac하기가 매우 어렵습니다." 직원이 자랑스럽게 말했다. "저희는 많은 고객들을 위해 그런 일을 해왔습니다."

체인애널리시스: 미국에서 가장매매가 만연하다

1월 29일 발표된 체이나리시스 연구 보고서(지난 목요일 업데이트)에서 데이터 분석 플랫폼인 체이나리시스는 암호화폐 투자자로부터 수백만 달러의 자금을 사취하려 한 거래 활동을 조직적으로 벌인 혐의로 ZM Quant, Gorbit, CLS Global, MyTrade 등 4개 시장 조성업체를 기소했다고 밝혔습니다.

미국 국세청(IRS)은 이후 가장매매( wash trading) 계획 영국과 포르투갈에 운영 연계가 있는 최소 18명의 개인 및 단체가 연루되었다고 밝혔습니다. 이들 시장 조성자들은 자동 거래 봇을 사용하여 유동성이 풍부한 것처럼 보이게 하여 투자자들이 특정 토큰에 대한 수요가 높다고 믿도록 속인 혐의를 받고 있습니다.

넥스펀드AI의 함정수사를 통해 CLS 글로벌의 구체적인 수법은 드러났지만, 인위적인 거래량 조작이라는 더 광범위한 관행은 아직 완전히 밝혀지지 않았습니다. 

"현재 암호화폐 워시 트레이딩에 대한 대부분의 학술 연구는 중앙 집중식 거래소(CEX)에 집중되어 있으며, 거래량 부풀리기의 동기로는 사용자trac나 순위 상승 등이 있을 수 있습니다. CEX에서의 거래와 달리 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 거래는 가스 수수료가 발생하기 때문에 워시 트레이딩 비용이 더 많이 들 수 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 행위는 여전히 존재합니다."라고 보고서는 설명했습니다.

Chainalysis는 탈중앙화 거래소(DEX)에서 토큰 거래 활동을 부풀리려는 고객에게 가장매매 봇을 제공하는 서비스인 Volume.li를 예로 들었습니다. 작년 10월 SEC 사건과는 직접적인 연관은 없지만, Volume.li의 사업 모델은 유사한 사기 수법이 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 

이 서비스는 다양한 가격대를 제공하여 고객이 24시간 내에 50달러에서 10만 달러에 이르는 거래량을 구매할 수 있도록 합니다. 하루 10만 달러 규모의 거래량을 생성하는 봇은 0.212 ETH이며, 실제 거래를 시뮬레이션하기 위해 100건의 빠른 매수 및 매도 거래를 실행합니다. 

"Volume.li의 사례에서 볼 수 있듯이, 출발점이 오프체인일지라도 관심 있는 플랫폼에 대한 오픈소스 연구와 자체적인 휴리스틱을 결합하면 온체인 시장 조작 가능성에 대한 강력한 통찰력을 얻을 수 있습니다."