ZachXBT разоблачает компанию, просящую о повышении в должности после признания вины по делу о мошенничестве в SEC

Эксперт по криптобезопасности и блокчейн-технологиям ZachXBT упомянул, что фирма CLS Global, недавно признавшая себя виновной в мошенничестве, обратилась к нему с предложением о сотрудничестве. 21 января федеральное большое жюри в Бостоне предъявило обвинение криптовалютной компании, согласно уведомлению Министерства юстиции США. 

ZachXBT, отвечая на пост платформы от 14 февраля с поздравлением с Днем святого Валентина, поделился скриншотом сообщения от CLS Global, в котором его просили о «возможном сотрудничестве над проектом X».

«Просить меня о платной рекламе, когда вы только что признали себя виновным в мошенничестве, предъявленном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в конце прошлого года?» — задался вопросом эксперт по безопасности.

Обвинения, на которые ссылался ончейн-сыщик, были взяты из заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 9 октября 2024 года, в котором компания обвинялась в фиктивной торговле. Компания признала участие в схеме, которая включала в себя создание искусственного объёма торгов для введения инвесторов в заблуждение. 

В соглашении о признании вины финансовая компания, базирующаяся в ОАЭ, согласилась выплатить 428 059 долларов США в качестве штрафов и конфискованных активов, а также навсегда лишиться права работать на криптовалютных рынках США.

ZachXBT отзывает информацию о тайных расследованиях рыночных манипуляций 

В документах Министерства юстиции США раскрывается, как власти провели тайную операцию по разоблачению мошеннических торговых схем компании CLS Global. Следователи создали фиктивный криптовалютный проект NexFundAI, включающий веб-сайт и Ethereum, размещенный на Uniswap. токен на основе

Операция показала, что CLS Global согласилась предоставлять услуги маркет-мейкера для NexFundAI, включая фиктивную торговлю — незаконную практику, которая завышает объем торгов дляtracничего не подозревающих инвесторов.

Сообщается, что CLS Global внедряет «Предложение по созданию рынка», включающее раздел «Поддержка объёма». В этом разделе представлена ​​«панель инструментов» CLS Global, на которой отображаются такие показатели, как «общий объём», «объём CLS» и «внешний объём». 

Трейдеры, работающие в CLS Global, затем использовали торговые кошельки компании для покупки и продажи токена NexFundAI на бирже Uniswap. Они также предоставляли отчёты с подробным описанием торговой активности, генерируемой «алгоритмом генерации объёмов».

В ходе видеоконференций, проходивших в период с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global рассказал, как компания использовала алгоритм для проведения самостоятельных сделок с нескольких кошельков, создавая впечатление, что токенами активно торгуют реальные инвесторы. 

«Это очень сложно trac», — похвастался сотрудник. «Мы делаем это для многих клиентов».

Chainalysis: В США процветает фиктивная торговля

В исследовании Chainalysis от 29 января , обновленном в прошлый четверг, аналитическая платформа подробно изложила обвинения SEC в адрес четырех маркет-мейкеров — ZM Quant, Gorbit, CLS Global и MyTrade — в организации торговых операций, направленных на хищение миллионов долларов у криптоинвесторов.

Налоговое управление США (IRS) позже сообщило, что в схеме фиктивной торговли участвовало по меньшей мере 18 физических и юридических лиц, имеющих операционные связи в Великобритании и Португалии. Эти маркет-мейкеры, предположительно, использовали автоматизированных торговых ботов для создания иллюзии ликвидности, вводя инвесторов в заблуждение, что определённые токены пользуются высоким спросом.

Хотя конкретные методы CLS Global были раскрыты в ходе спецоперации NexFundAI, более широкая практика искусственного создания объемов еще не полностью раскрыта. 

«В настоящее время большая часть научных исследований фиктивной торговли криптовалютами сосредоточена на централизованных биржах (CEX), где возможными мотивами завышения объёмов торгов являютсяtracпользователей или повышение позиций в рейтингах. В отличие от торговли на CEX, торговля на децентрализованных биржах (DEX) влечет за собой комиссию за газ, что делает фиктивную торговлю потенциально более дорогой; тем не менее, такая деятельность всё ещё существует», — говорится в отчёте.

Chainalysis ссылается на Volume.li, сервис, предоставляющий ботов для фиктивной торговли клиентам, желающим завысить активность торгов токенами на децентрализованных биржах (DEX). Хотя Volume.li и не связан с делами SEC, возбужденными в октябре прошлого года, его бизнес-модель проливает свет на то, как работают подобные схемы. 

Сервис предлагает различные ценовые уровни, позволяя клиентам приобретать торговые объёмы от 50 до 100 000 долларов США в течение 24 часов. Бот, генерирующий ежедневный объём в 100 000 долларов США, стоит 0,212 ETH и совершает 100 быстрых транзакций купли-продажи, имитируя реальную торговлю. 

«Как показывает Volume.li, даже если наша отправная точка находится вне блокчейна, объединение исследований с открытым исходным кодом на интересующих нас платформах с нашими собственными эвристиками может дать ценные сведения о потенциальных манипуляциях на рынке внутри блокчейна».