Crypto Security Sleuth e l'esperto di blockchain ZachXBT hanno menzionato che CLS Global, una società che si è recentemente dichiarata colpevole di frode, gli ha avvicinato per un promo. La società di marketing di criptovaluta è stata accusata da una grande giuria federale a Boston il 21 gennaio, secondo un avviso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Zachxbt, rispondendo al post di "Happy Valentine's Day" del 14 febbraio oggi, ha condiviso uno screenshot del messaggio di CLS Global chiedendogli una "potenziale collaborazione su X."
"Chiedendomi promo a pagamento quando ti dichiari colpevole di accuse di frode da parte della SEC alla fine dell'anno scorso?" L'esperto di sicurezza si è interrogato.
Le accuse a cui si riferiva il Sleuth on-Chain si riferiva da un deposito dalla US Securities and Exchange Commission (SEC), che ha accusato la società di impegnarsi in pratiche di trading di Wash. La società ha ammesso di aver partecipato a uno schema che ha comportato la generazione di volume di trading artificiale per indurre in errore gli investitori.
Nel suo patteggiamento, la società finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti ha accettato di pagare $ 428.059 in multe e attività dedicate, pur essendo anche permanentemente vietato l'operazione all'interno dei mercati delle criptovalute statunitensi.
Zachxbt ricorda indagini sulla manipolazione del mercato sotto copertura
Le note del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rivelato come le autorità hanno lanciato un'operazione sotto copertura per esporre le tattiche di trading fraudolente di CLS Global. Gli investigatori hanno creato un falso progetto di criptovaluta, Nexfundai, completo di un sito Web e un Ethereum elencato su Uniswap.
L'operazione ha rivelato che CLS Global aveva concordato di fornire servizi di mercato per Nexfundai, tra cui Wash Trading, una pratica illegale che gonfia il volume del trading a Investitoritrac.
Secondo quanto riferito, CLS Global stava implementando una "proposta di creazione di mercato" che includeva una sezione chiamata "Supporto per il volume". Questa sezione presentava una rappresentazione del "dashboard" Global CLS che mostrava metriche come "Volume totale", "Volume CLS" e "Volume esterno".
I trader impiegati da CLS Global hanno quindi utilizzato i portafogli di trading dell'azienda per acquistare e vendere il token Nexfundai sullo scambio UNISWAP. Hanno anche fornito rapporti che descrivono in dettaglio l'attività di trading generata dall'algoritmo di generazione del volume ".
Durante le videoconferenze tra luglio e agosto 2024, un dipendente globale CLS ha descritto come la società ha utilizzato un algoritmo per condurre auto-tradi da più portafogli, facendo sembrare che gli investitori reali stessero attivamente scambiando il token.
"È molto difficile da tracK", si vantava il dipendente. "Lo abbiamo fatto per molti clienti."
Cataliasis: il trading di lavaggio è dilagante negli Stati Uniti
ricerca sulla catena del 29 gennaio , aggiornata giovedì scorso, la piattaforma di analisi dei dati ha dettagliato le spese della SEC contro quattro market maker, ZM Quant, Gorbit, CLS Global e Mytrade, per le attività di trading orchestranti che hanno cercato di truccarmi milioni di fondi dagli investitori di Crypto.
L'Internal Revenue Service (IRS) ha successivamente rivelato che il sistema di trading WASH ha coinvolto almeno 18 individui ed entità con collegamenti operativi nel Regno Unito e nel Portogallo. Presumibilmente questi market market market hanno utilizzato robot commerciali automatizzati per creare l'illusione della liquidità, ingannando gli investitori nel credere che certi token fossero molto richiesti.
Sebbene i metodi specifici di CLS Global siano stati esposti attraverso l'operazione di puntura di Nexfundai, la più ampia pratica della generazione di volume artificiale deve ancora essere completamente scoperta.
“Attualmente, la maggior parte della ricerca accademica sul trading di Wash in Crypto è stata focalizzata sugli scambi centralizzati (CEXS), laddove possibile motivazioni per gonfiare i volumi commerciali includono gli utenti o le classifichetrac. A differenza del trading su CEXS, farlo su scambi decentralizzati (DEXS) comporta commissioni di gas, rendendo il trading di lavaggio potenzialmente più costoso; Tuttavia, tale attività esiste ancora ”, ha esposto il rapporto.
La catena citata ha citato Volume.li, un servizio che fornisce robot di trading di lavaggio ai clienti che cercano di gonfiare l'attività di trading di token su DEXS. Sebbene non collegati ai casi della SEC dallo scorso ottobre, il modello di business di Volume.li fa luce su come funzionano gli schemi simili.
Il servizio offre vari livelli di prezzi, consentendo ai clienti di acquistare un volume di trading che va da $ 50 a $ 100.000 in un periodo di 24 ore. Un bot che genera $ 100.000 in volume giornaliero costa 0,212 ETH ed esegue 100 transazioni rapide di acquisto e vendita per simulare il trading reale.
"Come Volume.li esemplifica, anche quando il nostro punto di partenza è off-Chain, accoppiando ricerche open source su piattaforme di interesse con la nostra euristica può produrre potenti approfondimenti sulla potenziale manipolazione del mercato su catena."
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