ZachXBT denuncia l'azienda che chiedeva una promozione dopo essersi dichiarata colpevole nel caso di frode della SEC

L'investigatore di sicurezza crittografica ed esperto di blockchain ZachXBT ha dichiarato che CLS Global, un'azienda che si è recentemente dichiarata colpevole di frode, lo ha contattato per una promozione. La società di market making di criptovalute è stata incriminata da una giuria federale a Boston il 21 gennaio, secondo una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). 

ZachXBT, rispondendo oggi al post del 14 febbraio sulla piattaforma con gli auguri di San Valentino, ha condiviso uno screenshot del messaggio di CLS Global in cui gli veniva chiesto di una "potenziale collaborazione su X".

"Chiedermi una promozione a pagamento quando ti sei appena dichiarato colpevole di frode da parte della SEC alla fine dell'anno scorso?", chiese l'esperto di sicurezza.

Le accuse a cui si riferiva l'investigatore on-chain provenivano da un documento depositato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che accusava la società di aver praticato pratiche di wash trading. La società ha ammesso di aver partecipato a un sistema che prevedeva la generazione di volumi di trading artificiali per ingannare gli investitori. 

Nel suo accordo di patteggiamento, la società finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti ha accettato di pagare 428.059 dollari di multe e beni confiscati, oltre a vedersi vietare in via permanente di operare nei mercati delle criptovalute statunitensi.

ZachXBT richiama le indagini sotto copertura sulla manipolazione del mercato 

del Dipartimento di Giustizia statunitense Gli appunti hanno rivelato come le autorità abbiano lanciato un'operazione sotto copertura per smascherare le tattiche di trading fraudolente di CLS Global. Gli investigatori hanno creato un finto progetto di criptovaluta, NexFundAI, completo di sito web e di un Ethereumquotato su Uniswap. 

L'operazione ha rivelato che CLS Global aveva accettato di fornire servizi di market making a NexFundAI, tra cui il wash trading, una pratica illegale che gonfia il volume degli scambi pertracinvestitori ignari.

Secondo quanto riferito, CLS Global stava implementando una "proposta di Market Making" che includeva una sezione chiamata "Supporto al volume". Questa sezione presentava una rappresentazione della "dashboard" di CLS Global, che mostrava parametri come "volume totale", "volume CLS" e "volume esterno" 

I trader impiegati da CLS Global hanno quindi utilizzato i portafogli di trading dell'azienda per acquistare e vendere il token NexFundAI sulla piattaforma di scambio Uniswap. Hanno anche fornito report dettagliati sull'attività di trading generata dall'"algoritmo di generazione di volume"

Durante le videoconferenze tra luglio e agosto 2024, un dipendente di CLS Global ha descritto come l'azienda abbia utilizzato un algoritmo per effettuare auto-negoziazioni da più portafogli, facendo sembrare che fossero veri investitori a negoziare attivamente il token. 

"È molto difficile da trac", si è vantato il dipendente. "Lo abbiamo fatto per molti clienti."

Chainalysis: il wash trading è dilagante negli Stati Uniti

In una ricerca, aggiornata giovedì scorso, la piattaforma di analisi dati ha dettagliato le accuse mosse dalla SEC contro quattro market maker, ZM Quant, Gorbit, CLS Global e MyTrade, per aver orchestrato attività di trading volte a truffare milioni di dollari di investitori in criptovalute.

L'Internal Revenue Service (IRS) ha successivamente rivelato che il sistema di wash trading coinvolgeva almeno 18 individui ed entità con legami operativi nel Regno Unito e in Portogallo. Questi market maker avrebbero utilizzato bot di trading automatizzati per creare l'illusione di liquidità, ingannando gli investitori facendogli credere che alcuni token fossero molto richiesti.

Sebbene i metodi specifici di CLS Global siano stati svelati tramite l'operazione sotto copertura di NexFundAI, la pratica più ampia della generazione artificiale di volume deve ancora essere completamente svelata. 

"Attualmente, la maggior parte della ricerca accademica sul wash trading in criptovalute si è concentrata sugli exchange centralizzati (CEX), dove le possibili motivazioni per gonfiare i volumi di scambio includono l'tracdi utenti o la scalata delle classifiche. A differenza del trading sui CEX, farlo sugli exchange decentralizzati (DEX) comporta commissioni sul gas, rendendo il wash trading potenzialmente più costoso; ciononostante, tale attività esiste ancora", si legge nel rapporto.

Chainalysis ha citato Volume.li, un servizio che fornisce bot di wash trading ai clienti che desiderano incrementare l'attività di trading di token sui DEX. Sebbene non sia collegato ai casi della SEC dello scorso ottobre, il modello di business di Volume.li fa luce sul funzionamento di schemi simili. 

Il servizio offre diversi livelli di prezzo, consentendo ai clienti di acquistare volumi di trading compresi tra $ 50 e $ 100.000 nell'arco di 24 ore. Un bot che genera $ 100.000 di volume giornaliero costa 0,212 ETH ed esegue 100 transazioni rapide di acquisto e vendita per simulare il trading reale. 

"Come dimostra Volume.li, anche quando il nostro punto di partenza è off-chain, abbinare la ricerca open source sulle piattaforme di interesse con le nostre euristiche può fornire spunti preziosi sulla potenziale manipolazione del mercato on-chain"