ZachXBT expone a una empresa que solicitaba promoción tras declararse culpable en un caso de fraude de la SEC

ZachXBT, experto en seguridad de criptomonedas y blockchain, mencionó que CLS Global, una empresa que recientemente se declaró culpable de fraude, le contactó para ofrecerle una promoción. La empresa creadora de mercado de criptomonedas fue acusada por un gran jurado federal en Boston el 21 de enero, según un aviso del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). 

ZachXBT, en respuesta a la publicación de la plataforma del 14 de febrero con el mensaje "Feliz Día de San Valentín", compartió hoy una captura de pantalla del mensaje de CLS Global en el que le solicitaban una "posible colaboración en X".

"¿Me estás pidiendo publicidad pagada cuando recién te declaraste culpable de cargos de fraude por parte de la SEC a finales del año pasado?", cuestionó el experto en seguridad.

Los cargos a los que se refería el detective on-chain provenían de una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que acusaba a la empresa de participar en prácticas de lavado de activos. La empresa admitió haber participado en un esquema que implicaba generar un volumen de negociación artificial para engañar a los inversores. 

En su acuerdo de culpabilidad, la firma financiera con sede en los Emiratos Árabes Unidos acordó pagar $428,059 en multas y activos confiscados, al tiempo que se le prohibió permanentemente operar en los mercados de criptomonedas de Estados Unidos.

ZachXBT recuerda investigaciones encubiertas de manipulación del mercado 

Las notas del Departamento de Justicia de EE. UU. revelaron cómo las autoridades lanzaron una operación encubierta para exponer las tácticas comerciales fraudulentas de CLS Global. Los investigadores crearon un proyecto de criptomoneda falso, NexFundAI, con un sitio web y un Ethereumque cotizaba en Uniswap. token basado en

La operación reveló que CLS Global había acordado proporcionar servicios de creación de mercado para NexFundAI, incluyendo operaciones de lavado, una práctica ilegal que infla el volumen de operaciones paratraca inversores desprevenidos.

Según se informa, CLS Global estaba implementando una "propuesta de creación de mercado" que incluía una sección llamada "Soporte de volumen". Esta sección presentaba una representación del panel de control de CLS Global, que mostraba métricas como "volumen total", "volumen de CLS" y "volumen externo". 

Los operadores empleados por CLS Global utilizaron las carteras de negociación de la compañía para comprar y vender el token NexFundAI en la plataforma Uniswap. También proporcionaron informes que detallaban la actividad comercial generada por el algoritmo de generación de volumen.

Durante videoconferencias entre julio y agosto de 2024, un empleado de CLS Global describió cómo la empresa usaba un algoritmo para realizar transacciones internas desde múltiples billeteras, haciendo que pareciera que inversores reales estaban negociando activamente el token. 

"Es muy difícil de trac", se jactó el empleado. "Lo hemos estado haciendo con muchos clientes".

Chainalysis: El lavado de activos está muy extendido en EE. UU.

En un estudio, actualizado el jueves pasado, la plataforma de análisis de datos detalló los cargos presentados por la SEC contra cuatro creadores de mercado, ZM Quant, Gorbit, CLS Global y MyTrade, por orquestar actividades comerciales que buscaban estafar millones de fondos a inversores en criptomonedas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) reveló posteriormente que la trama de lavado de activos involucraba al menos a 18 personas y entidades con vínculos operativos en el Reino Unido y Portugal. Estos creadores de mercado presuntamente utilizaban bots de trading automatizados para crear la ilusión de liquidez, engañando a los inversores haciéndoles creer que ciertos tokens tenían una alta demanda.

Aunque los métodos específicos de CLS Global quedaron expuestos a través de la operación encubierta NexFundAI, la práctica más amplia de generación artificial de volumen aún no ha sido descubierta por completo. 

Actualmente, la mayor parte de la investigación académica sobre el lavado de criptomonedas se ha centrado en las plataformas de intercambio centralizadas (CEX), donde las posibles motivaciones para inflar los volúmenes de negociación incluyentracusuarios o ascender en las tablas de clasificación. A diferencia de las plataformas de intercambio centralizadas (CEX), operar en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) genera comisiones de gas, lo que encarece potencialmente el lavado de criptomonedas; sin embargo, esta actividad aún existe, según el informe.

Chainalysis citó a Volume.li, un servicio que proporciona bots de lavado de activos a clientes que buscan inflar la actividad de trading de tokens en DEX. Si bien no está vinculado a los casos de la SEC de octubre pasado, el modelo de negocio de Volume.li arroja luz sobre el funcionamiento de esquemas similares. 

El servicio ofrece varios niveles de precios, lo que permite a los clientes comprar un volumen de trading de entre $50 y $100,000 en un período de 24 horas. Un bot que genera un volumen diario de $100,000 cuesta 0.212 ETH y ejecuta 100 transacciones rápidas de compra y venta para simular el trading real. 

Como lo ejemplifica Volume.li, incluso cuando nuestro punto de partida está fuera de la cadena, combinar la investigación de código abierto sobre plataformas de interés con nuestra propia heurística puede generar información valiosa sobre la posible manipulación del mercado en la cadena.