Los acreedores de Zondacrypto inician la batalla por los fondos de la fallida exchange polaca

Los acreedores de Zondacrypto se han reunido en Estonia como parte de una iniciativa legal para recuperar lo que queda de los activos de la mayor plataforma de intercambio de monedas de Polonia, que colapsó a principios de este año.

Los procedimientos de quiebra se llevarán a cabo en el estado báltico, donde estaba basada su operadora, y se presentó la primera petición, aunque la compañía tenía poco dinero, una deuda masiva y casi ninguna actividad empresarial allí.

Los clientes inician la lucha por el dinero y los bienes de Zondacrypto

Los clientes y otros acreedores de Zondacrypto están comenzando una difícil lucha para obtener y distribuir los activos restantes de la fallida exchange de divisas digitales.

Su primera reunión tuvo lugar este jueves en Tallin, la capital de Estonia, donde se incorporó su entidad operadora, en medio de la incertidumbre sobre cuánto y cómo se puede recuperar.

Solo unas pocas personas estuvieron presentes físicamente en la sala del tribunal, según un informe del canal Polsat News, citado por otros medios en Polonia, como el portal web Interia.

Entre los participantes estaba el síndico de la quiebra de BB Trade Estonia OÜ y abogados que representan a quienes sufrieron pérdidas resultantes del colapso de la exchange. Otros asistieron de forma remota.

Margus Lentsius, el funcionario encargado de administrar la empresa problemática, describió la reunión como un paso significativo hacia adelante en los procedimientos de quiebra.

También dijo a los medios polacos que las partes afectadas confirmaron su nombramiento y eligieron un comité de acreedores, que colaborará con las autoridades estonias.

La comunicación entre Estonia y Polonia es crucial para asegurar que puedan recuperar la mayor cantidad posible de sus fondos perdidos, enfatizó Lentsius y comentó:

“Hasta ahora, poco menos de 2.000 acreedores han presentado reclamaciones, aunque ese número sin duda aumentará.”

¿Qué ocurrió con el mayor exchange de criptomonedas de Polonia?

Zondacrypto colapsó en la primavera de este año, en medio de problemas de liquidez que impidieron que sus clientes retiraran sus fondos e incluso accedieran a sus cuentas.

La exchange fue fundada en la ciudad polaca de Katowice en 2014, inicialmente como BitBay, pero luego se trasladó a Malta antes de establecer finalmente su sede en Estonia.

A pesar de mudar su oficina principal fuera de Polonia, después de aparecer en una lista de advertencia emitida por su organismo supervisor financiero en 2018, se centró principalmente en el mercado polaco.

Se convirtió en un lugar de negociación líder para activos digitales en el país, que tiene probablemente el sector de criptomonedas más grande de Europa Central y Oriental.

Las primeras estimaciones oficiales sugirieron que su colapso puede haber afectado a más de 30.000 polacos que han perdido al menos 95 millones de dólares. Se realizaron una serie de arrestos en las últimas semanas.

El último CEO de Zondacrypto, Przemysław Kral, quien desapareció en abril después de negar que el intercambio estaba enfrentando insolvencia, desde entonces se ha informado que ha acordado ayudar a las autoridades a desentrañar el caso.

El alto ejecutivo acusa al fundador de BitBay, Sylwester Suszek, de nunca entregar las claves de una billetera con 4.500 BTC. Suszek mismo desapareció después de que Kral asumiera el cargo en 2021.

¿Dónde está el dinero de Zondacrypto ahora?

Como Zondacrypto tenía prácticamente ningún cliente en Estonia, su operadora allí ahora tiene muy pocos fondos que puedan usarse para compensar a las víctimas. De hecho, BB Trade está fuertemente endeudada.

Los informes de medios revelaron a principios de septiembre que su deuda asciende a 432 millones de euros mientras que los activos de la empresa han sido valorados en alrededor de 167.000 euros, como destacó Bitcoin.pl esta semana.

El Ministro de Justicia y Fiscal General de Polonia, Waldemar Żurek, anunció a finales de agosto que las fuerzas del orden habían asegurado más de 100 millones de zlotys polacos (26 millones de dólares) para satisfacer las reclamaciones futuras.

En julio, los fiscales franceses incautaron 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) bajo una orden judicial y, según fuentes en Tallin, la incautación de activos también cubre bienes raíces en Francia y Suiza.

Aunque casi no hay nada que incautar en Estonia, los procedimientos continuarán en la nación báltica ya que las normas de la UE requieren que se lleven a cabo en el estado miembro donde comenzaron.

El caso de quiebra contra BB Trade se inició cuando un acreedor de Austria presentó la primera petición en el país donde está registrada.

En mayo, las autoridades financieras estonias suspendieron la licencia de la empresa de criptomonedas, que le permitía ejecutar Zondacrypto, como previamente informó Cryptopolitan.

El plazo para presentar reclamaciones es el 27 de octubre. Solo los acreedores que hayan presentado una ante el síndico de la quiebra serán elegibles para recibir una parte de los activos recuperados.

Damian Przybyłowski, un abogado que representa a casi 500 clientes de Zondacrypto, dijo a los medios que el tamaño promedio de las reclamaciones ya oficiales es de alrededor de 250.000 zlotys, o más de 65.000 dólares.

Según una estimación producida por el portal de noticias financieras Money.pl, el valor total de todas las reclamaciones puede superar los 700 millones de euros (más de 800 millones de dólares), mucho más que los cálculos actuales de la judicatura.