Credores da Zondacrypto iniciam batalha pelos fundos da exchange polonesa falida

Credores da Zondacrypto se reuniram na Estônia como parte de uma ação legal para recuperar o que resta dos ativos da maior plataforma de negociação de moedas da Polônia, que entrou em colapso no início deste ano.

Os procedimentos de falência ocorrerão no estado báltico, onde sua operadora estava sediada, e a primeira petição foi apresentada, embora a empresa tivesse pouco dinheiro, dívida massiva e quase nenhum negócio lá.

Clientes lançam luta pelos dinheiro e propriedades da Zondacrypto

Clientes e outros credores da Zondacrypto estão iniciando uma difícil luta para obter e distribuir os ativos restantes da exchange de moeda digital falida.

Sua primeira reunião ocorreu nesta quinta-feira em Tallinn – a capital da Estônia, onde sua entidade operadora foi incorporada – em meio à incerteza sobre quanto e como pode ser recuperado.

Apenas algumas pessoas estavam fisicamente presentes na sala de audiências, de acordo com um relatório do canal Polsat News, citado por outros veículos na Polônia, como o portal web Interia.

Entre os participantes estava o síndico da falência da BB Trade Estonia OÜ e advogados representando aqueles que sofreram perdas resultantes do colapso da exchange. Outros participaram remotamente.

Margus Lentsius, o funcionário encarregado de administrar a empresa problemática, descreveu a reunião como um passo significativo para frente nos procedimentos de falência.

Ele também disse à imprensa polonesa que as partes afetadas confirmaram sua nomeação e elegeram um comitê de credores, que colaborará com as autoridades estonianas.

A comunicação entre a Estônia e a Polônia é crucial para garantir que possam recuperar o máximo possível de seus fundos perdidos, enfatizou Lentsius e observou:

"Até agora, pouco menos de 2.000 credores apresentaram reivindicações, embora esse número certamente aumente."

O que aconteceu com a maior exchange de criptomoedas da Polônia?

A queda da Zondacrypto ocorreu na primavera deste ano, em meio a problemas de liquidez que impediram seus clientes de sacar seus fundos e até mesmo acessar suas contas.

A exchange foi fundada na cidade polonesa de Katowice em 2014, inicialmente como BitBay, mas posteriormente mudou-se para Malta antes de finalmente estabelecer sua sede na Estônia.

Apesar de mudar seu escritório principal para fora da Polônia, após aparecer em uma lista de avisos emitida por seu órgão regulador financeiro em 2018, ela permaneceu focada principalmente no mercado polonês.

Tornou-se um local de negociação líder para ativos digitais no país, que tem, sem dúvida, o maior setor de criptomoedas da Europa Central e Oriental.

Estimativas oficiais iniciais sugeriram que sua queda pode ter afetado mais de 30.000 poloneses que perderam pelo menos US$ 95 milhões. Um número de prisões foi realizado nas últimas semanas.

O último CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, que desapareceu em abril após negar que a exchange estava enfrentando insolvência, desde então teria concordado em ajudar as autoridades a desvendar o caso.

O principal executivo acusa o fundador da BitBay, Sylwester Suszek, de nunca ter entregado as chaves de uma carteira com 4.500 BTC. Suszek desapareceu depois que Kral assumiu o controle em 2021.

Onde está o dinheiro da Zondacrypto agora?

Como a Zondacrypto tinha praticamente nenhum cliente na Estônia, sua operadora lá agora tem muito pouco dinheiro que pode ser usado para compensar as vítimas. Na verdade, a BB Trade está fortemente endividada.

Relatórios da mídia revelaram no início de setembro que sua dívida está em €432 milhões, enquanto os ativos da empresa foram avaliados em cerca de €167.000, conforme destacado pela Bitcoin.pl esta semana.

O Ministro da Justiça e Procurador-Geral da Polônia, Waldemar Żurek, anunciou no final de agosto que as autoridades de aplicação da lei garantiram mais de 100 milhões de zlotys poloneses (US$ 26 milhões) para satisfazer reivindicações futuras.

Em julho, promotores franceses apreenderam €4 milhões (US$ 4,5 milhões) sob uma ordem judicial e, de acordo com fontes em Tallinn, a apreensão de ativos também cobre imóveis na França e na Suíça.

Enquanto não há quase nada para confiscar na Estônia, os procedimentos continuarão na nação báltica, pois as regras da UE exigem que sejam conduzidos no estado-membro onde começaram.

O caso de falência contra a BB Trade foi iniciado quando um credor da Áustria apresentou a primeira petição no país onde está registrada.

Em maio, as autoridades financeiras da Estônia suspenderam a licença da empresa de criptomoedas, que permitia que ela operasse a Zondacrypto, conforme anteriormente reportado pela Cryptopolitan.

O prazo para apresentação de reivindicações é 27 de outubro. Apenas credores que apresentaram uma com o síndico da falência serão elegíveis para receber uma parte dos ativos recuperados.

Damian Przybyłowski, advogado que representa quase 500 clientes da Zondacrypto, disse à imprensa que o tamanho médio das reivindicações já oficiais é de cerca de 250.000 zlotys, ou mais de US$ 65.000.

De acordo com uma estimativa produzida pelo portal de notícias financeiras Money.pl, o valor total de todas as reivindicações pode exceder €700 milhões (mais de US$ 800 milhões), muito mais do que os cálculos atuais da justiça.