Les créanciers de Zondacrypto entament une bataille pour récupérer les fonds de la bourse polonaise en faillite

Les créanciers de Zondacrypto se sont réunis en Estonie dans le cadre d'une action en justice visant à récupérer ce qui reste des actifs de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Pologne, qui s'est effondrée plus tôt cette année.

La procédure de faillite se déroulera dans l'État balte où était basé son exploitant et où la première requête a été déposée, bien que la société y disposât de peu d'argent, d'une dette massive et d'une activité quasi inexistante.

Les clients se mobilisent pour cash et les biens de Zondacrypto

Les clients et autres créanciers de Zondacrypto entament une lutte acharnée pour obtenir et distribuer les actifs restants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite.

Leur première réunion a eu lieu ce jeudi à Tallinn – la capitale de l'Estonie, où son entité opérationnelle a été constituée – dans un contexte d'incertitude quant au montant et aux modalités de recouvrement.

Seules quelques personnes étaient physiquement présentes dans la salle d'audience, selon un reportage de la chaîne Polsat News, cité par d'autres médias en Pologne, comme le portail web Interia.

Parmi les participants figuraient le syndic de faillite de BB Trade Estonia OÜ et des avocats représentant les personnes ayant subi des pertes suite à la faillite de la bourse. D'autres participants ont assisté à la réunion à distance.

Margus Lentsius, le responsable chargé de gérer l'entreprise en difficulté, a décrit la réunion comme une avancée significative dans la procédure de faillite.

Il a également indiqué aux médias polonais que les parties concernées avaient confirmé sa nomination et élu un comité de créanciers, qui collaborera avec les autorités estoniennes.

La communication entre l'Estonie et la Pologne est cruciale pour leur permettre de récupérer autant que possible les fonds perdus, a souligné Lentsius, avant de faire remarquer :

« Jusqu’à présent, un peu moins de 2 000 créanciers ont déposé des réclamations, mais ce nombre augmentera certainement. »

Que s'est-il passé avec la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Pologne ?

Zondacrypto s'est effondré au printemps de cette année, suite à des problèmes de liquidités qui ont empêché ses clients de retirer leurs fonds et même d'accéder à leurs comptes.

La plateforme d'échange a été fondée dans la ville polonaise de Katowice en 2014, initialement sous le nom de BitBay, avant de s'installer à Malte puis de finalement établir son siège social en Estonie.

Malgré le transfert de son siège social hors de Pologne, après son inscription sur une liste d'alerte publiée par son autorité de surveillance financière en 2018, elle est restée principalement concentrée sur le marché polonais.

Elle est devenue une plateforme d'échange de premier plan pour les actifs numériques dans le pays, qui possède sans doute le secteur des cryptomonnaies le plus important d'Europe centrale et orientale.

Les premières estimations officielles indiquaient que son effondrement aurait touché plus de 30 000 Polonais, qui auraient perdu au moins 95$ millions de dollars. Plusieurs arrestations ont eu lieu ces dernières semaines.

Le dernier PDG de Zondacrypto, Przemysław Kral, qui avait disparu en avril après avoir nié que la plateforme d'échange soit au bord de l'insolvabilité, aurait depuis accepté d'aider les autorités à élucider l'affaire.

Le dirigeant principal accuse le fondateur de BitBay, Sylwester Suszek, de ne jamais lui avoir remis les clés d'un portefeuille contenant 4 500 BTC. Suszek lui-même a disparu après la prise de contrôle de l'entreprise par Kral en 2021.

Où est passé l'argent de Zondacrypto ?

Comme Zondacrypto n'avait pratiquement aucun client en Estonie, son opérateur local dispose désormais de très peu de fonds pour indemniser les victimes. De fait, BB Trade est fortement endettée.

Des articles de presse parus début septembre ont révélé que sa dette s'élevait à 432 millions d'euros, tandis que les actifs de la société étaient évalués à environ 167 000 millions d'euros, comme l' Bitcoincette semaine. a souligné

Le ministre polonais de la Justice et procureur général Waldemar Żurek a annoncé fin août que les forces de l'ordre avaient obtenu plus de 100 millions de zlotys polonais ( 26$ ) pour satisfaire les futures réclamations.

En juillet, les procureurs français ont saisi 4 millions d'euros ( 4.5$ ) en vertu d'une ordonnance du tribunal et, selon des sources à Tallinn, la saisie d'actifs couvre également des biens immobiliers en France ainsi qu'en Suisse.

Bien qu'il n'y ait pratiquement rien à confisquer en Estonie, la procédure se poursuivra dans ce pays balte car les règles de l'UE exigent qu'elle soit menée dans l'État membre où elle a débuté.

La procédure de faillite contre BB Trade a été engagée lorsqu'un créancier autrichien a déposé la première requête dans le pays où la société est enregistrée.

En mai, les autorités financières estoniennes ont suspendu la licence de la société de cryptomonnaies, qui lui permettait d'exploiter Zondacrypto, comme l' Cryptopolitan. avait précédemment rapporté

La date limite pour soumettre les réclamations est le 27 octobre. Seuls les créanciers qui en auront déposé une auprès du syndic de faillite seront admissibles à recevoir une partie des actifs recouvrés.

Damian Przybyłowski, un avocat représentant près de 500 clients de Zondacrypto, a déclaré aux médias que la taille moyenne des réclamations déjà officielles est d'environ 250 000 złoty, soit plus de 65$ .

Selon une estimation du portail d'actualités financières Money.pl, la valeur totale de toutes les réclamations pourrait dépasser 700 millions d'euros (plus de 800$ ), soit beaucoup plus que les calculs actuels du pouvoir judiciaire.