Les créanciers de Zondacrypto entament la bataille pour les fonds de l'échange polonais failli

Les créanciers de Zondacrypto se sont réunis en Estonie dans le cadre d'une tentative juridique de récupérer ce qui reste des actifs de la plus grande plateforme de trading de pièces de Pologne, qui a fait faillite plus tôt cette année.

Les procédures de faillite auront lieu dans l'État balte, où son opérateur était basé, et la première pétition a été déposée, bien que l'entreprise ait eu peu d'argent, une dette massive et presque aucune activité là-bas.

Les clients lancent un combat pour l'argent et les biens de Zondacrypto

Les clients et autres créanciers de Zondacrypto entament une lutte difficile pour obtenir et distribuer les actifs restants de l'échange de devises numériques failli.

Leur première réunion a eu lieu ce jeudi à Tallinn – la capitale de l'Estonie, où son entité opérationnelle a été constituée – dans l'incertitude quant à la quantité et aux modalités de la récupération.

Seules quelques personnes étaient physiquement présentes dans le tribunal, selon un rapport de la chaîne Polsat News, cité par d'autres médias en Pologne, tels que le portail web Interia.

Parmi les participants se trouvaient le syndic de faillite de BB Trade Estonia OÜ et des avocats représentant les victimes ayant subi des pertes suite à l'effondrement de la plateforme. D'autres ont participé à distance.

Margus Lentsius, l'administrateur judiciaire chargé de la gestion de l'entreprise en difficulté, a qualifié cette réunion d'étape significative dans la procédure de faillite.

Il a également déclaré aux médias polonais que les parties concernées ont confirmé sa nomination et élu un comité des créanciers, qui collaborera avec les autorités estoniennes.

La communication entre l'Estonie et la Pologne est cruciale pour garantir que les fonds perdus puissent être récupérés dans la mesure du possible, a souligné Lentsius, ajoutant :

« Jusqu'à présent, un peu moins de 2 000 créanciers ont déposé des réclamations, bien que ce nombre soit appelé à augmenter. »

Que s'est-il passé avec la plus grande bourse de cryptomonnaies de Pologne ?

Zondacrypto a fait faillite au printemps de cette année, dans un contexte de problèmes de liquidités qui ont empêché ses clients de retirer leurs fonds et même d'accéder à leurs comptes.

La plateforme a été fondée dans la ville polonaise de Katowice en 2014, initialement sous le nom de BitBay, avant de s'installer à Malte, puis de transférer son siège social en Estonie.

Bien qu'elle ait déplacé son siège principal hors de Pologne après avoir figuré sur une liste d'avertissement émise par son autorité de surveillance financière en 2018, elle est restée principalement axée sur le marché polonais.

Elle est devenue une place de marché de premier plan pour les actifs numériques dans un pays qui possède sans doute le plus grand secteur de cryptomonnaies d'Europe centrale et orientale.

Les premières estimations officielles suggéraient que sa faillite aurait pu affecter plus de 30 000 Polonais qui ont perdu au moins 95 millions de dollars. Plusieurs arrestations ont été effectuées au cours des dernières semaines.

Le dernier PDG de Zondacrypto, Przemysław Kral, qui a disparu en avril après avoir ni que l'échange faisait face à une insolvabilité, aurait depuis accepté d'aider les autorités à élucider l'affaire.

Le dirigeant suprême accuse le fondateur de BitBay, Sylwester Suszek, de ne jamais avoir remis les clés d'un portefeuille contenant 4 500 BTC. Suszek lui-même a disparu après que Kral ait pris ses fonctions en 2021.

Où se trouve désormais l'argent de Zondacrypto ?

Comme Zondacrypto n'avait pratiquement aucun client en Estonie, son opérateur local dispose de très peu de fonds disponibles pour indemniser les victimes. En fait, BB Trade est lourdement endettée.

Des rapports médiatiques dévoilés plus tôt en septembre ont révélé que sa dette s'élève à 432 millions d'euros tandis que les actifs de l'entreprise ont été évalués à environ 167 000 euros, comme souligné par Bitcoin.pl cette semaine.

Le ministre polonais de la Justice et procureur général, Waldemar Żurek, a annoncé fin août que les forces de l'ordre avaient sécurisé plus de 100 millions de zlotys polonais (26 millions de dollars) pour satisfaire les réclamations futures.

En juillet, les procureurs français ont saisi 4 millions d'euros (4,5 millions de dollars) sur ordonnance du tribunal et, selon des sources à Tallinn, la saisie des actifs couvre également des biens immobiliers en France et en Suisse.

Bien qu'il ne reste presque rien à saisir en Estonie, la procédure se poursuivra dans cette nation balte, car les règles de l'UE exigent qu'elle soit menée dans l'État membre où elle a débuté.

L'affaire de faillite contre BB Trade a été engagée lorsqu'un créancier autrichien a déposé la première pétition dans le pays d'enregistrement de l'entreprise.

En mai, les autorités financières estoniennes ont suspendu la licence de la firme de cryptomonnaies, qui lui permettait de faire fonctionner Zondacrypto, comme précédemment rapporté par Cryptopolitan.

La date limite pour soumettre les réclamations est le 27 octobre. Seuls les créanciers qui en ont déposé une auprès du syndic de faillite seront éligibles pour recevoir une part des actifs récupérés.

Damian Przybyłowski, avocat représentant près de 500 clients de Zondacrypto, a indiqué aux médias que le montant moyen des réclamations déjà officielles est d'environ 250 000 zlotys, soit plus de 65 000 dollars.

Selon une estimation produite par le portail d'actualités financières Money.pl, la valeur totale de toutes les réclamations pourrait dépasser 700 millions d'euros (plus de 800 millions de dollars), bien plus que les calculs actuels de la justice.