I creditori di Zondacrypto iniziano la battaglia per i fondi del fallito exchange polacco

I creditori di Zondacrypto si sono riuniti in Estonia come parte di un'azione legale per recuperare ciò che resta delle attività della più grande piattaforma di scambio di monete della Polonia, crollata all'inizio di quest'anno.

Le procedure fallimentari si svolgeranno nello stato baltico, dove aveva sede il suo operatore, e dove è stata presentata la prima petizione, sebbene l'azienda avesse poco denaro, un debito enorme e quasi nessuna attività lì.

I clienti lanciano la battaglia per il denaro e i beni di Zondacrypto

I clienti e altri creditori di Zondacrypto stanno iniziando una difficile lotta per ottenere e distribuire le attività rimanenti del fallito exchange di valute digitali.

La loro prima riunione si è tenuta giovedì scorso a Tallinn, la capitale dell'Estonia, dove è stata incorporata la sua entità operativa, nel mezzo dell'incertezza su quanto e come possa essere recuperato.

Solo poche persone erano fisicamente presenti in aula, secondo un rapporto del canale televisivo Polsat News, citato da altri media in Polonia, come il portale web Interia.

Tra i partecipanti c'era il curatore fallimentare di BB Trade Estonia OÜ e avvocati che rappresentano coloro che hanno subito perdite derivanti dal crollo dell'exchange. Altri hanno partecipato da remoto.

Margus Lentsius, l'ufficiale incaricato di amministrare la società in difficoltà, ha descritto la riunione come un passo avanti significativo nelle procedure fallimentari.

Ha anche detto ai media polacchi che le parti interessate hanno confermato la sua nomina ed eletto un comitato dei creditori, che collaborerà con le autorità estoni.

La comunicazione tra Estonia e Polonia è cruciale per garantire che siano in grado di recuperare il maggior numero possibile dei fondi persi, ha sottolineato Lentsius e ha aggiunto:

"Fino ad ora, poco meno di 2.000 creditori hanno presentato reclami, sebbene questo numero aumenterà sicuramente."

Cosa è successo al più grande exchange crypto della Polonia?

Zondacrypto crollato nella primavera di quest'anno, a causa di problemi di liquidità che hanno impedito ai suoi clienti di prelevare i loro fondi e persino di accedere ai loro account.

L'exchange è stato fondato nella città polacca di Katowice nel 2014, inizialmente come BitBay, ma in seguito si è trasferito a Malta prima di stabilire infine la sua sede centrale in Estonia.

Nonostante abbia spostato la sua sede principale fuori dalla Polonia, dopo essere apparsa in una lista di avvertimenti emessa dal suo supervisore finanziario nel 2018, è rimasta per lo più focalizzata sul mercato polacco.

È diventata un punto di riferimento principale per lo scambio di attività digitali nel paese, che ha probabilmente il settore delle criptovalute più grande dell'Europa centrale e orientale.

Le prime stime ufficiali suggerivano che il suo crollo potrebbe aver interessato più di 30.000 polacchi che hanno perso almeno 95 milioni di dollari. Un numero di arresti è stato effettuato nelle ultime settimane.

L'ultimo CEO di Zondacrypto, Przemysław Kral, scomparso ad aprile dopo aver negato che lo scambio stesse affrontando l'insolvenza, avrebbe successivamente accettato di aiutare le autorità a risolvere il caso.

Il dirigente di vertice accusa il fondatore di BitBay, Sylwester Suszek, di non aver mai consegnato le chiavi di un portafoglio contenente 4.500 BTC. Suszek stesso è scomparso dopo che Kral ha assunto il controllo nel 2021.

Dove si trova ora il denaro di Zondacrypto?

Poiché Zondacrypto aveva praticamente nessun cliente in Estonia, il suo operatore lì ha ora molto pochi fondi che possono essere utilizzati per compensare le vittime. In effetti, BB Trade è pesantemente indebitata.

Rapporti mediatici hanno rivelato all'inizio di settembre che il suo debito ammonta a 432 milioni di euro, mentre le attività dell'azienda sono state valutate intorno a 167.000 euro, come evidenziato da Bitcoin.pl questa settimana.

Il ministro della Giustizia e Procuratore Generale della Polonia, Waldemar Żurek, ha annunciato alla fine di agosto che le forze dell'ordine avevano assicurato oltre 100 milioni di złoty polacchi (26 milioni di dollari) per soddisfare i futuri reclami.

A luglio, i pubblici ministeri francesi hanno sequestrato 4 milioni di euro (4,5 milioni di dollari) in base a un ordine del tribunale e, secondo fonti a Tallinn, il sequestro dei beni include anche immobili in Francia e in Svizzera.

Mentre c'è quasi nulla da confiscare in Estonia, le procedure continueranno nella nazione baltica poiché le regole dell'UE richiedono che vengano condotte nello Stato membro in cui sono iniziate.

Il caso fallimentare contro BB Trade è stato avviato quando un creditore austriaco ha presentato la prima petizione nel paese in cui è registrata.

A maggio, le autorità finanziarie estoni hanno sospeso la licenza della criptoazienda, che le consentiva di gestire Zondacrypto, come precedentemente riportato da Cryptopolitan.

La scadenza per la presentazione dei reclami è il 27 ottobre. Solo i creditori che ne hanno presentato uno al curatore fallimentare saranno idonei a ricevere una parte delle attività recuperate.

Damian Przybyłowski, un avvocato che rappresenta quasi 500 clienti di Zondacrypto, ha dichiarato ai media che la dimensione media dei reclami già ufficiali è di circa 250.000 złoty, ovvero più di 65.000 dollari.

Secondo una stima prodotta dal portale di notizie finanziarie Money.pl, il valore totale di tutti i reclami potrebbe superare i 700 milioni di euro (oltre 800 milioni di dollari), molto più dei calcoli attuali della magistratura.