I creditori di Zondacrypto iniziano la battaglia per i fondi della piattaforma di scambio polacca fallita

I creditori di Zondacrypto si sono riuniti in Estonia nell'ambito di un'azione legale volta a recuperare ciò che resta del patrimonio della più grande piattaforma di trading di criptovalute in Polonia, fallita all'inizio di quest'anno.

La procedura fallimentare si svolgerà nello Stato baltico, dove aveva sede la società operativa e dove è stata presentata la prima istanza di fallimento, nonostante l'azienda avesse poche risorse finanziarie, debiti ingenti e praticamente nessuna attività in quel Paese.

I clienti lanciano una battaglia per cash e le proprietà di Zondacrypto

I clienti e gli altri creditori di Zondacrypto stanno iniziando una dura battaglia per ottenere e distribuire i beni rimanenti della piattaforma di scambio di criptovalute fallita.

Il loro primo incontro si è svolto questo giovedì a Tallinn, capitale dell'Estonia, dove è stata costituita la società operativa, in un clima di incertezza su quanto e come sarà possibile recuperare il denaro.

Secondo quanto riportato dal canale televisivo Polsat News, e ripreso da altri media polacchi, come il portale web Interia, solo poche persone erano fisicamente presenti in aula.

Tra i partecipanti figuravano il curatore fallimentare di BB Trade Estonia OÜ e gli avvocati che rappresentavano coloro che avevano subito perdite a seguito del crollo della borsa. Altri hanno partecipato da remoto.

Margus Lentsius, il funzionario incaricato di gestire l'azienda in difficoltà, ha descritto l'incontro come un significativo passo avanti nella procedura fallimentare.

Ha inoltre dichiarato ai media polacchi che le parti interessate hanno confermato la sua nomina e hanno eletto un comitato dei creditori, che collaborerà con le autorità estoni.

La comunicazione tra Estonia e Polonia è fondamentale per garantire il recupero della maggior parte possibile dei fondi perduti, ha sottolineato Lentsius, aggiungendo:

"Finora, poco meno di 2.000 creditori hanno presentato reclami, anche se questo numero aumenterà certamente."

Che fine ha fatto il più grande exchange di criptovalute della Polonia?

Zondacrypto è fallita nella primavera di quest'anno, a causa di problemi di liquidità che hanno impedito ai suoi clienti di prelevare i fondi e persino di accedere ai propri account.

La piattaforma di scambio è stata fondata nella città polacca di Katowice nel 2014, inizialmente con il nome di BitBay, per poi trasferirsi a Malta prima di stabilire definitivamente la propria sede centrale in Estonia.

Nonostante avesse trasferito la propria sede principale fuori dalla Polonia, dopo essere stata inserita in una lista di allerta emessa dall'autorità di vigilanza finanziaria polacca nel 2018, la società è rimasta prevalentemente concentrata sul mercato polacco.

È diventata una delle principali piattaforme di scambio per le criptovalute nel paese, che vanta probabilmente il settore delle criptovalute più grande dell'Europa centrale e orientale.

Le prime stime ufficiali suggerivano che il suo crollo potesse aver colpito più di 30.000 polacchi, i quali avrebbero perso almeno 95 milioni di dollari. Nelle scorse settimane sono stati effettuati diversi arresti

L'attuale CEO di Zondacrypto, Przemysław Kral, scomparso ad aprile dopo aver negato che la piattaforma di scambio fosse sull'orlo dell'insolvenza, avrebbe in seguito accettato di collaborare con le autorità per fare luce sul caso.

L'amministratore delegato accusa il fondatore di BitBay, Sylwester Suszek, di non aver mai consegnato le chiavi di un portafoglio contenente 4.500 BTC. Lo stesso Suszek è scomparso dopo che Kral ha assunto la guida dell'azienda nel 2021.

Dove sono finiti i soldi di Zondacrypto adesso?

Poiché Zondacrypto non aveva praticamente clienti in Estonia, il suo gestore locale ora dispone di pochissimi fondi da utilizzare per risarcire le vittime. Di fatto, BB Trade è fortemente indebitata.

Secondo quanto riportato dai media all'inizio di settembre, il debito della società ammonta a 432 milioni di euro, mentre il valore degli asset si aggira intorno ai 167.000 euro, come evidenziato da Bitcoinquesta settimana

A fine agosto, il ministro della Giustizia e procuratore generale polacco Waldemar Żurek ha annunciato che le forze dell'ordine si sono assicurate oltre 100 milioni di zloty polacchi (26 milioni di dollari) per soddisfare eventuali richieste di risarcimento future.

A luglio, i procuratori francesi hanno sequestrato 4 milioni di euro (4,5 milioni di dollari) in seguito a un'ordinanza del tribunale e, secondo fonti di Tallinn, il sequestro dei beni comprende anche immobili in Francia e in Svizzera.

Sebbene in Estonia non ci sia quasi nulla da confiscare, il procedimento proseguirà nel Paese baltico poiché le norme dell'UE prevedono che si svolga nello Stato membro in cui ha avuto inizio.

La procedura fallimentare contro BB Trade è stata avviata quando un creditore austriaco ha presentato la prima istanza nel paese in cui la società è registrata.

A maggio, le autorità finanziarie estoni hanno sospeso la licenza della società di criptovalute Zondacrypto, che le consentiva di operare, come già riportato da Cryptopolitan.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso è il 27 ottobre. Solo i creditori che avranno presentato una richiesta al curatore fallimentare avranno diritto a ricevere una parte dei beni recuperati.

Damian Przybyłowski, avvocato che rappresenta quasi 500 clienti di Zondacrypto, ha dichiarato ai media che l'importo medio delle richieste di risarcimento già ufficiali si aggira intorno ai 250.000 zloty, ovvero più di 65.000 dollari.

Secondo una stima del portale di notizie finanziarie Money.pl, il valore totale di tutte le richieste di risarcimento potrebbe superare i 700 milioni di euro (oltre 800 milioni di dollari), una cifra ben superiore ai calcoli attuali della magistratura.