ZachXBT enthüllt, dass ein Unternehmen nach einem Schuldbekenntnis in einem SEC-Betrugsfall um Werbung bittet

Der Krypto-Sicherheitsexperte und Blockchain-Analyst ZachXBT gab an, dass CLS Global, ein Unternehmen, das kürzlich Betrug gestanden hat, ihn wegen einer Werbeaktion kontaktiert habe. Das Unternehmen, das im Bereich der Kryptowährungsmarktgestaltung tätig ist, wurde laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) am 21. Januar von einer Bundesjury in Boston angeklagt. 

ZachXBT antwortete heute auf den „Happy Valentine's Day“-Post der Plattform vom 14. Februar und teilte einen Screenshot einer Nachricht von CLS Global, in der er um eine „mögliche Zusammenarbeit an X“ gebeten wurde.

„Sie bitten mich um bezahlte Werbung, obwohl Sie sich erst Ende letzten Jahres vor der SEC wegen Betrugs schuldig bekannt haben?“, fragte der Sicherheitsexperte.

Die Vorwürfe, auf die sich der On-Chain-Ermittler bezog, stammten aus einer Meldung der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vom 9. Oktober 2024, in der dem Unternehmen Scheinhandel vorgeworfen wurde. Das Unternehmen räumte ein, an einem System beteiligt gewesen zu sein, das die Generierung künstlichen Handelsvolumens beinhaltete, um Anleger in die Irre zu führen. 

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft erklärte sich das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Finanzunternehmen bereit, 428.059 US-Dollar an Strafen und eingezogenen Vermögenswerten zu zahlen und wurde zudem dauerhaft von der Geschäftstätigkeit auf den US-amerikanischen Kryptomärkten ausgeschlossen.

ZachXBT erinnert sich an verdeckte Ermittlungen wegen Marktmanipulation 

des US-Justizministeriums Aus den Akten geht hervor, wie die Behörden eine verdeckte Operation durchführten, um die betrügerischen Handelspraktiken von CLS Global aufzudecken. Die Ermittler erstellten ein gefälschtes Kryptowährungsprojekt namens NexFundAI, komplett mit eigener Website und einem auf Ethereumbasierenden Token, der auf Uniswap gelistet war. 

Die Operation ergab, dass CLS Global sich bereit erklärt hatte, Market-Making-Dienstleistungen für NexFundAI zu erbringen, einschließlich Wash Trading, einer illegalen Praxis, bei der das Handelsvolumentracaufgebläht wird, um ahnungslose Anleger anzulocken.

Berichten zufolge implementierte CLS Global einen „Market-Making-Vorschlag“, der einen Abschnitt mit dem Titel „Volumenunterstützung“ enthielt. Dieser Abschnitt enthielt eine Darstellung des CLS Global „Dashboards“, auf dem Kennzahlen wie „Gesamtvolumen“, „CLS-Volumen“ und „externes Volumen“ angezeigt wurden 

Die von CLS Global angestellten Händler nutzten anschließend die Handelskonten des Unternehmens, um den NexFundAI-Token auf der Uniswap-Börse zu kaufen und zu verkaufen. Sie lieferten außerdem Berichte, in denen die durch den „Volumengenerierungsalgorithmus“ generierten Handelsaktivitäten detailliert aufgeführt waren

Während Videokonferenzen zwischen Juli und August 2024 beschrieb ein Mitarbeiter von CLS Global, wie das Unternehmen einen Algorithmus einsetzte, um Selbsthandelsgeschäfte aus mehreren Wallets durchzuführen, wodurch der Eindruck entstand, als würden echte Investoren aktiv mit dem Token handeln. 

„Das ist sehr schwer trac“, prahlte der Mitarbeiter. „Das machen wir schon für viele Kunden.“

Chainalysis: Wash-Trading ist in den USA weit verbreitet

In einer am 29. Januar Studielegte die Datenanalyseplattform detailliert die Anklagen der SEC gegen vier Market Maker – ZM Quant, Gorbit, CLS Global und MyTrade – dar, die Handelsaktivitäten orchestrierten, mit denen versucht wurde, Millionen von Geldern von Krypto-Investoren zu ergaunern.

Der Internal Revenue Service (IRS) gab später bekannt, dass an dem Scheinhandelssystem mindestens 18 Einzelpersonen und Unternehmen mit operativen Verbindungen nach Großbritannien und Portugal beteiligt waren. Diese Market Maker sollen automatisierte Handelsroboter eingesetzt haben, um Liquidität vorzutäuschen und Anleger so zu täuschen, indem sie ihnen vorgaukelten, bestimmte Token seien stark nachgefragt.

Obwohl die konkreten Methoden von CLS Global durch die Undercover-Operation von NexFundAI aufgedeckt wurden, ist die weit verbreitete Praxis der künstlichen Volumengenerierung noch nicht vollständig enthüllt. 

„Derzeit konzentriert sich die akademische Forschung zum Wash-Trading im Kryptobereich hauptsächlich auf zentralisierte Börsen (CEXs), wo mögliche Motive für die Aufblähung des Handelsvolumens unter anderem dastracvon Nutzern oder das Erreichen höherer Platzierungen in Ranglisten sind. Im Gegensatz zum Handel an CEXs fallen beim Wash-Trading an dezentralen Börsen (DEXs) Gasgebühren an, wodurch es potenziell teurer wird; dennoch kommt diese Praxis auch dort vor“, heißt es in dem Bericht.

Chainalysis zitierte Volume.li, einen Dienst, der Wash-Trading-Bots für Kunden bereitstellt, die das Token-Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEXs) künstlich erhöhen möchten. Obwohl Volume.li nicht mit den SEC-Verfahren vom letzten Oktober in Verbindung steht, verdeutlicht sein Geschäftsmodell die Funktionsweise ähnlicher Betrugsmaschen. 

Der Service bietet verschiedene Preisstufen, die es Kunden ermöglichen, innerhalb von 24 Stunden Handelsvolumina zwischen 50 und 100.000 US-Dollar zu erwerben. Ein Bot, der täglich ein Volumen von 100.000 US-Dollar generiert, kostet 0,212 ETH und führt 100 schnelle Kauf- und Verkaufstransaktionen aus, um den realen Handel zu simulieren. 

„Wie Volume.li beispielhaft zeigt, kann die Kombination von Open-Source-Recherchen zu relevanten Plattformen mit unseren eigenen Heuristiken selbst dann, wenn unser Ausgangspunkt außerhalb der Blockchain liegt, wertvolle Erkenntnisse über mögliche Marktmanipulationen innerhalb der Blockchain liefern.“