ZachXBT expõe empresa que pediu promoção após confissão de culpa em caso de fraude na SEC

O especialista em segurança de criptomoedas e blockchain ZachXBT mencionou que a CLS Global, empresa que recentemente se declarou culpada de fraude, o procurou para uma promoção. A empresa de formadora de mercado de criptomoedas foi indiciada por um júri federal em Boston em 21 de janeiro, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). 

ZachXBT, respondendo à publicação de "Feliz Dia dos Namorados" da plataforma em 14 de fevereiro, compartilhou hoje uma captura de tela da mensagem da CLS Global perguntando sobre uma "possível colaboração em X".

"Você está me pedindo propaganda paga quando acabou de se declarar culpado de acusações de fraude pela SEC no final do ano passado?", questionou o especialista em segurança.

As acusações às quais o investigador on-chain se referia constavam de um documento apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que acusava a empresa de práticas de negociação fictícia. A empresa admitiu ter participado de um esquema que envolvia a geração de volume de negociação artificial para enganar os investidores. 

Em seu acordo de confissão, a empresa financeira sediada nos Emirados Árabes Unidos concordou em pagar US$ 428.059 em multas e bens confiscados, além de ser permanentemente proibida de operar nos mercados de criptomoedas dos EUA.

ZachXBT relembra investigações secretas sobre manipulação de mercado 

Notas do Departamento de Justiça dos EUA revelaram como as autoridades lançaram uma operação secreta para expor as táticas fraudulentas de negociação da CLS Global. Os investigadores criaram um projeto falso de criptomoeda, o NexFundAI, completo com um website e um Ethereumlistado na Uniswap. token baseado em

A operação revelou que a CLS Global havia concordado em fornecer serviços de formador de mercado para a NexFundAI, incluindo a prática de wash trading, ilegal e que infla o volume de negociações paratracinvestidores desavisados.

Segundo relatos, a CLS Global estava implementando uma "proposta de criação de mercado" que incluía uma seção chamada "Suporte de Volume". Essa seção apresentava uma representação do "painel de controle" da CLS Global, que exibia métricas como "volume total", "volume da CLS" e "volume externo" 

Os operadores empregados pela CLS Global usaram então as carteiras de negociação da empresa para comprar e vender o token NexFundAI na exchange Uniswap. Eles também forneceram relatórios detalhando a atividade de negociação gerada pelo "algoritmo de geração de volume"

Durante videoconferências realizadas entre julho e agosto de 2024, um funcionário da CLS Global descreveu como a empresa utilizou um algoritmo para realizar autonegociações a partir de múltiplas carteiras, dando a impressão de que investidores reais estavam negociando ativamente o token. 

“É muito difícil trac”, gabou-se o funcionário. “Temos feito isso para muitos clientes.”

Chainalysis: O mercado de ações sem fundamento é desenfreado nos EUA

Em um estudo, atualizado na última quinta-feira, a plataforma de análise de dados detalhou as acusações da SEC contra quatro formadores de mercado, ZM Quant, Gorbit, CLS Global e MyTrade, por orquestrarem atividades de negociação que visavam desviar milhões de dólares de investidores em criptomoedas.

O Serviço de Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) revelou posteriormente que o esquema de lavagem de dinheiro envolvia pelo menos 18 indivíduos e entidades com ligações operacionais no Reino Unido e em Portugal. Esses formadores de mercado supostamente usavam robôs de negociação automatizados para criar a ilusão de liquidez, enganando os investidores e fazendo-os acreditar que certos tokens tinham alta demanda.

Embora os métodos específicos da CLS Global tenham sido expostos por meio da operação NexFundAI, a prática mais ampla de geração artificial de volume ainda não foi totalmente desvendada. 

“Atualmente, a maior parte da pesquisa acadêmica sobre wash trading em criptomoedas tem se concentrado em exchanges centralizadas (CEXs), onde as possíveis motivações para inflar os volumes de negociação incluemtracusuários ou subir em rankings. Ao contrário da negociação em CEXs, a negociação em exchanges descentralizadas (DEXs) incorre em taxas de gás, tornando o wash trading potencialmente mais caro; no entanto, essa atividade ainda existe”, explicou o relatório.

A Chainalysis citou a Volume.li, um serviço que fornece bots de wash trading para clientes que buscam inflar a atividade de negociação de tokens em DEXs. Embora não esteja relacionada aos casos da SEC de outubro passado, o modelo de negócios da Volume.li lança luz sobre como esquemas semelhantes operam. 

O serviço oferece diversos planos de preços, permitindo que os clientes comprem volumes de negociação que variam de US$ 50 a US$ 100.000 em um período de 24 horas. Um bot que gera US$ 100.000 em volume diário custa 0,212 ETH e executa 100 transações rápidas de compra e venda para simular negociações reais. 

“Como exemplificado pelo Volume.li, mesmo quando nosso ponto de partida é fora da blockchain, combinar pesquisas de código aberto sobre plataformas de interesse com nossas próprias heurísticas pode gerar insights valiosos sobre a potencial manipulação do mercado on-chain.”