ZachXBT dénonce une entreprise qui demandait de la promotion après avoir plaidé coupable dans une affaire de fraude auprès de la SEC

ZachXBT, expert en sécurité des cryptomonnaies et en blockchain, a indiqué avoir été contacté par CLS Global, une entreprise ayant récemment plaidé coupable de fraude, pour une opération de promotion. Cette société de tenue de marché de cryptomonnaies a été inculpée par un grand jury fédéral à Boston le 21 janvier, selon un avis du département de la Justice des États-Unis (DOJ). 

ZachXBT, en réponse à la publication de la plateforme du 14 février « Joyeuse Saint-Valentin », a partagé aujourd'hui une capture d'écran du message de CLS Global lui demandant une « collaboration potentielle sur X ».

« Me demander une promotion payante alors que vous avez plaidé coupable de fraude devant la SEC à la fin de l'année dernière ? » a interrogé l'expert en sécurité.

Les accusations auxquelles faisait référence l'enquêteur spécialisé dans les transactions sur la blockchain provenaient d'un document déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui accusait l'entreprise de pratiques de manipulation de marché. La société a reconnu avoir participé à un système consistant à générer artificiellement des volumes de transactions afin d'induire les investisseurs en erreur. 

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, la société financière basée aux Émirats arabes unis a accepté de payer 428 059 dollars d’amendes et de confiscation d’actifs, tout en étant interdite définitivement d’opérer sur les marchés américains des cryptomonnaies.

ZachXBT se souvient d'enquêtes sous couverture sur la manipulation de marché 

Les notes du département de la Justice américain ont révélé comment les autorités ont lancé une opération d'infiltration pour démasquer les pratiques commerciales frauduleuses de CLS Global. Les enquêteurs ont créé un faux projet de cryptomonnaie, NexFundAI, doté d'un site web et d'un Ethereumlisté sur Uniswap. jeton basé sur

L'opération a révélé que CLS Global avait accepté de fournir des services de tenue de marché à NexFundAI, y compris des opérations de manipulation de marché, une pratique illégale qui consiste à gonfler artificiellement le volume des transactions pourtracles investisseurs non avertis.

Selon certaines informations, CLS Global mettait en œuvre une « proposition de création de marché » comprenant une section intitulée « Soutien au volume ». Cette section présentait une représentation du « tableau de bord » de CLS Global, affichant des indicateurs tels que le « volume total », le « volume CLS » et le « volume externe » 

Les traders employés par CLS Global ont ensuite utilisé les portefeuilles de trading de l'entreprise pour acheter et vendre le token NexFundAI sur la plateforme d'échange Uniswap. Ils ont également fourni des rapports détaillant l'activité de trading générée par l'algorithme de génération de volume

Lors de vidéoconférences entre juillet et août 2024, un employé de CLS Global a décrit comment la société utilisait un algorithme pour effectuer des transactions automatiques à partir de plusieurs portefeuilles, donnant l'impression que de véritables investisseurs échangeaient activement le jeton. 

« C’est très difficile à trac», s’est vanté l’employé. « Nous le faisons pour de nombreux clients. »

Chainalysis : Le wash trading est monnaie courante aux États-Unis

Dans une étudeet mise à jour jeudi dernier, la plateforme d'analyse de données a détaillé les accusations de la SEC contre quatre teneurs de marché, ZM Quant, Gorbit, CLS Global et MyTrade, pour avoir orchestré des activités de trading visant à escroquer des millions de dollars d'investisseurs en cryptomonnaies.

Le service des impôts américain (IRS) a révélé par la suite que ce système de manipulation de marché impliquait au moins 18 personnes et entités ayant des liens opérationnels au Royaume-Uni et au Portugal. Ces teneurs de marché auraient utilisé des robots de trading automatisés pour créer une illusion de liquidité, trompant ainsi les investisseurs et leur faisant croire à une forte demande pour certains jetons.

Bien que les méthodes spécifiques de CLS Global aient été exposées lors de l'opération d'infiltration NexFundAI, la pratique plus générale de la génération artificielle de volumes reste encore à découvrir dans son intégralité. 

« Actuellement, la plupart des recherches universitaires sur le wash trading dans le secteur des cryptomonnaies se concentrent sur les plateformes d'échange centralisées (CEX), où les motivations possibles pour gonfler les volumes d'échange incluent letracdes utilisateurs ou la progression dans les classements. Contrairement aux échanges sur les CEX, les échanges sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX) entraînent des frais de gaz, ce qui rend le wash trading potentiellement plus coûteux ; néanmoins, cette activité existe toujours », explique le rapport.

Chainalysis a cité Volume.li, un service qui fournit des robots de trading fictifs à des clients cherchant à gonfler artificiellement l'activité de trading de tokens sur les DEX. Bien que non lié aux affaires de la SEC d'octobre dernier, le modèle économique de Volume.li éclaire le fonctionnement de stratagèmes similaires. 

Ce service propose différents niveaux de tarification, permettant aux clients d'acheter un volume de transactions allant de 50 $ à 100 000 $ sur une période de 24 heures. Un bot générant un volume quotidien de 100 000 $ coûte 0,212 ETH et exécute 100 transactions d'achat et de vente rapides pour simuler des transactions réelles. 

« Comme le démontre Volume.li, même lorsque notre point de départ est hors chaîne, associer des recherches open source sur les plateformes d'intérêt à nos propres heuristiques peut fournir des informations précieuses sur les manipulations potentielles du marché sur la chaîne. »