- ZachXBTが明らかにしたところ、CLS Globalは詐欺およびSECのウォッシュトレーディングの罪を認めたにもかかわらず、プロモーション契約を求めていた。
- CLS Globalは投資家を惹きつけるためにトークンの取引量を操作していたことを認め、42万8,059米ドルの罰金を科され、米国仮想通貨市場からの排除処分を受けた。
- Chainalysisのレポートは、暗号通貨におけるウォッシュトレーディングが広範に行われていることを指摘し、自動化されたボットが分散型取引所で偽りの流動性を生み出している実態を浮き彫りにした。
暗号通貨セキュリティの探偵でありブロックチェーン专家のZachXBTは、最近詐欺で有罪を認めたCLS Globalが彼にプロモーションを依頼したと述べました。ボストンの連邦大陪審により、2024年1月21日に起訴されたこの暗号通貨マーケットメイカー企業は、米国司法省（DOJ）の通知によると、1月21日に起訴されました。
ZachXBTは、プラットフォームの2月14日の「ハッピー・バレンタイン・デー」投稿に 返信し、CLS Globalが彼に「X上での潜在的なコラボレーション」を依頼したメッセージのスクリーンショットを共有しました。
「昨年遅くにSECの詐欺罪で有罪を認めた直後に、有料プロモーションを私に依頼するとは？」セキュリティ専門家は疑問を呈しました。
オンチェーンの探偵が言及していた訴訟は、2024年10月9日の米国証券取引委員会（SEC）による 提出書類に基づくもので、同社がウォッシュトレーディング慣行に従事していると非難しました。同社は、投資家を誤解させるために人工的な取引高を生成するスキームに参加したことを認めています。
UAEを拠点とする金融企業は、和解合意において428,059米ドルの罰金と没収資産を支払うことに同意し、米国暗号資産市場での事業運営を永久に禁止されました。
ZachXBTが undercover の市場操作調査を回想
米国司法省の 覚書は、当局がCLS Globalの不正な取引戦術を暴くために潜入捜査を開始した方法を明らかにしました。調査官は、ウェブサイトとUniswapにリストされたEthereumベースのトークンを含む、架空の暗号通貨プロジェクトであるNexFundAIを作成しました。
この捜査により、CLS GlobalがNexFundAIのマーケットメイキングサービスを提供することに同意し、その一環として不正な取引高を水増しして無邪気な投資家を誘い込む違法行為であるウォッシュトレーディングを行っていたことが明らかになりました。
CLS Globalは「マーケットメイキング提案」を実施しており、そこには「ボリュームサポート」と呼ばれるセクションが含まれていました。このセクションには、CLS Globalの「ダッシュボード」の図が含まれており、「総取引量」、「CLS取引量」、「外部取引量」などの指標が表示されていました。
CLS Globalに雇用されたトレーダーは、同社の取引ウォレットを使用して、Uniswap取引所でNexFundAIトークンの売買を行いました。また、「ボリューム生成アルゴリズム」によって生成された取引活動の詳細を含むレポートも提供しました。
2024年7月から8月にかけてのビデオ会議において、CLS Globalの従業員は、同社が複数のウォレットから自己取引を行うためにアルゴリズムを使用し、実際の投資家がトークンを活発に取引しているかのように見せかけていた方法を説明しました。
「追跡するのは非常に難しいです」とその従業員は自慢しました。「私たちは多くのクライアントに対して長年その手法を用いてきました。」
Chainalysis：米国でウォッシュトレーディングが蔓延
1月29日のChainalysisの 研究（先週木曜日に更新）では、データ分析プラットフォームが、ZM Quant、Gorbit、CLS Global、MyTradeの4つのマーケットメイカーに対するSECの訴えの詳細を記載しました。これらは、暗号通貨投資家から数百万ドルの資金をだますことを目的とした取引活動を調整したとされています。
国内歳入庁（IRS）は後ほど、 ウォッシュトレーディングスキームが英国とポルトガルで運用上のつながりを持つ少なくとも18人の個人と法人に関与していたことを明らかにしました。これらのマーケットメイカーは、自動化された取引ボットを使用して流動性の錯覚を作り出し、特定のトークンが高い需要があると投資家を誤解させていました。
CLS Globalの具体的な手法はNexFundAIの捜査作戦を通じて暴露されましたが、人工的なボリューム生成という広範な慣行は、まだ完全に解明されていません。
「現在、暗号資産におけるウォッシュトレーディングに関する学術研究の大部分は、取引量の水増しにはユーザーの獲得やリーダーボードでの上位ランク入りが動機となる可能性がある集中型取引所（CEX）に焦点を当てています。CEXでの取引とは異なり、分散型取引所（DEX）で行う場合はガス料金が発生するため、ウォッシュトレーディングはより高コストになる可能性があります。それでもなお、そのような活動は存在しています」と報告書は述べています。
Chainalysisは、DEX上でトークンの取引活動を水増ししたい顧客向けにウォッシュトレーディングボットを提供するサービスであるVolume.liを引用しました。これは昨年10月のSEC事件とは直接関連していませんが、Volume.liのビジネスモデルは、同様のスキームがどのように機能しているかを浮き彫りにしています。
このサービスはさまざまな価格 tier を提供しており、クライアントは24時間以内に50米ドルから10万米ドルまでの取引ボリュームを購入できます。1日あたり10万米ドルのボリュームを生成するボットは0.212 ETHの費用がかかり、実際の取引をシミュレートするために100回の高速な売買取引を実行します。
「Volume.liは例示していますが、私たちの出発点がオフチェーンであっても、関心のあるプラットフォームでのオープンソース調査と独自のヒューリスティクスを組み合わせることで、潜在的なオンチェーンでの市場操作に関する強力な洞察が得られます。」
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
