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- ZachXBT は、CLS Global が詐欺と SEC のウォッシュトレーディングの容疑で有罪を認めたにもかかわらず、プロモーション取引を求めていたことを明らかにしました。
- CLS Globalは投資家をtracためにトークンの取引量を操作したことを認め、428,059ドルの罰金を科せられ、米国の暗号通貨市場から追放された。
- Chainalysisのレポートでは、自動化されたボットが分散型取引所で偽の流動性を作り出し、暗号通貨でウォッシュトレーディングが広まっていることを強調している。
暗号資産セキュリティの探偵でありブロックチェーン専門家でもあるZachXBT氏は、最近詐欺罪で有罪を認めたCLS Global社からプロモーションの依頼を受けたと述べています。米国司法省（DOJ）の通知によると、この暗号資産マーケットメイキング会社は1月21日にボストンの連邦大陪審によって起訴されました。
ZachXBTは 返信し 、CLS Globalからの「Xでのコラボレーションの可能性」を求めるメッセージのスクリーンショットを共有した。
「昨年末にSECから詐欺容疑で有罪を認めたばかりなのに、私に有料プロモーションを求めているのですか？」とセキュリティ専門家は疑問を呈した。
オンチェーン調査官が言及した告発は、2024年10月9日に 提出した書類 、同社がウォッシュトレーディング行為に関与していたと非難されている。同社は、投資家を欺くために人為的な取引量を生み出す計画に関与していたことを認めた。
司法取引において、UAEを拠点とするこの金融会社は、42万8059ドルの罰金と資産没収を支払うことに同意したほか、米国の仮想通貨市場での営業を永久に禁止された。
ZachXBTが市場操作の覆面調査を振り返る
米国司法省の メモ によると、当局はCLS Globalの不正な取引手法を暴くために、おとり捜査を開始した。捜査官は、ウェブサイトと EthereumUniswapに上場された
この捜査により、CLSグローバルがNexFundAIに、取引量を水増しして疑いを持たない投資家をtrac違法行為であるウォッシュトレーディングを含むマーケットメイクサービスを提供することに同意していたことが明らかになった。
CLSグローバルは、「マーケットメイク提案」を実施していると報じられており、その中には「取引量サポート」というセクションが含まれていました。このセクションには、CLSグローバルの「ダッシュボード」が描かれており、「総取引量」、「CLS取引量」、「外部取引量」といった指標が表示されていました。
CLS Globalに雇用されたトレーダーは、同社の取引ウォレットを使用して、Uniswap取引所でNexFundAIトークンを売買しました。また、「取引量生成アルゴリズム」によって生成された取引活動の詳細を記したレポートも提出しました。
2024年7月から8月にかけてのビデオ会議で、CLSグローバルの従業員は、同社がアルゴリズムを使用して複数のウォレットから自己取引を行い、実際の投資家がトークンを積極的に取引しているように見せかけている方法について説明した。
「 tracするのは非常に困難です」と従業員は自慢げに言った。「多くのクライアントに対してそうしてきました」
Chainalysis：米国ではウォッシュトレードが横行している
1月29日に発表され、先週木曜日に更新されたChainalysisの 調査レポートでは、このデータ分析プラットフォームが、暗号資産投資家から数百万ドルを詐取しようとした取引活動を組織的に行ったとして、SECがZM Quant、Gorbit、CLS Global、MyTradeの4つのマーケットメーカーを告発したことを詳述している。
内国歳入庁（IRS）は後に、この ウォッシュ・トレーディング・スキーム 、英国とポルトガルで事業展開する少なくとも18の個人および団体が関与していたことを明らかにしました。これらのマーケットメーカーは、自動取引ボットを用いて流動性の錯覚を作り出し、特定のトークンの需要が高いと投資家に信じ込ませていたとされています。
CLS Globalの具体的な手法はNexFundAIのおとり捜査で暴露されたが、人工的な取引量生成のより広範な慣行はまだ完全には明らかにされていない。
「現在、暗号資産におけるウォッシュトレーディングに関する学術研究のほとんどは、中央集権型取引所（CEX）に焦点を当てており、取引量を水増しする動機として、ユーザーtracやランキング上位への上昇などが挙げられます。CEXでの取引とは異なり、分散型取引所（DEX）での取引にはガス料金が発生するため、ウォッシュトレーディングのコストが高くなる可能性があります。それでもなお、このような行為は依然として存在しています」と報告書は説明しています。
Chainalysisは、分散型取引所（DEX）におけるトークン取引を水増ししようとする顧客に、ウォッシュトレーディングボットを提供するサービスであるVolume.liを例に挙げた。昨年10月のSECの訴訟とは関連がないものの、Volume.liのビジネスモデルは、同様のスキームの仕組みを示唆している。
このサービスは様々な価格帯を提供しており、顧客は24時間以内に50ドルから10万ドルまでの取引量を購入できます。1日あたり10万ドルの取引量を生成するボットの価格は0.212 ETHで、実際の取引をシミュレートするために100回の迅速な売買取引を実行します。
「Volume.liが示すように、たとえ出発点がオフチェーンであっても、関心のあるプラットフォームに関するオープンソースの調査と独自のヒューリスティックを組み合わせることで、潜在的なオンチェーン市場操作に関する強力な洞察が得られます。」
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