وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تحقق مع Bithumb بشأن مشاركة دفتر الأوامر مع بورصة أسترالية

أطلقت وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية تحقيقاً في Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، بسبب قرارها مشاركة دفتر الأوامر مع منصة التداول الأسترالية Stellar.

تقوم وحدة المخابرات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، بمراجعة ما إذا كانت ترتيبات Bithumb تتوافق مع قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة، وهو قانون ينظم وساطة الأصول الافتراضية ويفرض متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.

في سبتمبر 22، أعلنت Bithumb أنها توصلت إلى اتفاق لمشاركة دفتر الأوامر مع Stellar عند فتح سوقها للتتر (USDT).

فوائد السيولة تحت المراجعة

مشاركة دفتر الأوامر هي ممارسة يتم فيها عرض وتطابق أوامر الشراء والبيع من منصة تداول واحدة على منصة أخرى. وهي شائعة نسبياً في مجال تداول العملات المشفرة. يدعي المؤيدون أنها تعزز السيولة وتسمح للمنصات الأصغر بالمنافسة مع المنافسين الأكبر، من بين مزايا أخرى.

ومع ذلك، تميل الجهات التنظيمية إلى مراجعة هذه العملية عن كثب بسبب المخاطر التي تحملها، لأنه من خلال ربط تدفقات الأوامر عبر الولايات القضائية، قد تسمح المنصات عن غير قصد للعملاء غير الموثقين أو المعاملات غير المشروعة بالتدفق عبر أنظمتها. 

السلطات الكورية الجنوبية، كما هو متوقع، قلقة بشأن قدرتها على مراقبة المستخدمين الأجانب الذين يحصلون على وصول غير مباشر إلى منصات التداول المحلية.

Bithumb تتعامل مع عقبات قانونية ورد فعل تنظيمي

يحظر قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة على المنصات الكورية الجنوبية وساطة الصفقات مع منصات أخرى ما لم تكن متوافقة تماماً مع قواعد الفئة المحددة لذلك. تشمل بعض هذه القواعد تأكيد ترخيص الشريك الأجنبي من جهة تنظيمية في بلده، والتحقق من معلومات العملاء للمتداولين غير الكوريين الجنوبيين، وضمان وصول السلطات المحلية إلى بيانات المعاملات عند الطلب، من بين أمور أخرى.

وفقاً لأشخاص مطلعين على تحقيق وحدة المخابرات المالية (FIU)، قد لا تتوافق ترتيبات Bithumb مع Stellar في عدة نقاط. يُقال إن السلطات تشكك في ما إذا كانت المنصة الكورية الجنوبية قد أجرت العناية الواجبة الكافية بشأن حالة ترخيص Stellar، وما إذا كانت قادرة على ضمان هوية عملاء Stellar بشكل موثوق.

إحدى القضايا التي قد تكون عقبة في حركة Bithumb للبقاء متوافقة بنسبة 100٪ هيRequirement لتوفير وصول للسلطات التنظيمية الكورية الجنوبية إلى بيانات العملاء الأجانب. يلاحظ الخبراء أن مشاركة مثل هذه المعلومات عبر الحدود مع الجهة التنظيمية لبلد آخر يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، خاصة عند النظر في أن كل ولاية قضائية لها قوانين بيانات فريدة خاصة بها.

لذلك، حتى لو بيثامب أرادت الامتثال، فمن غير الواضح ما إذا كانت Stellar تمتلك البنية التحتية أو السلطة القانونية لمشاركة معلومات العملاء المفصلة مع السلطات الكورية الجنوبية. ومع ذلك، قال مسؤول في Bithumb إنهم ناقشوا هذا الأمر مع المنصة الأسترالية.

قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية يراقب التدقيق على Bithumb 

دافعت Bithumb عن قرارها، قائلة إن الشراكة مع Stellar تمت بالتشاور مع السلطات المالية وأن الشركة تلتزم باتباع اللوائح المحلية. لكن يبدو أن العظم المتنازع عليه للسلطات هو تنفيذ Bithumb لهذه الإجراءات. 

ومع ذلك، بالنظر إلى المعلومات المتاحة، ليس من الواضح إلى أي مدى كانت Bithumb متوافقة أو غير متوافقة. 

إذا حكمت الجهات التنظيمية ضد Bithumb، فقد يثني ذلك منصات العملات المشفرة الكورية الأخرى عن السعي وراء ترتيبات مشاركة السيولة المماثلة.

يأتي التحقيق بينما ترسخ كوريا الجنوبية دورها كواحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة تنظيماً في العالم. منذ انهيار TerraUSD في عام 2022، راقبت الجهات التنظيمية المنصات وصناعة العملات المشفرة بشكل عام عن كثب، مطالبة ببروتوكولات أقوى لمكافحة غسل الأموال ووضع ضوابط أكثر صرامة على التحقق من العملاء.