أطلقت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية تحقيقًا في شركة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، بسبب قرارها بمشاركة دفتر أوامر مع منصة التداول الأسترالية Stellar.
تقوم وحدة الاستخبارات المالية، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، بمراجعة ما إذا كان ترتيب شركة بيثامب يتوافق مع قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة، وهو قانون يحكم الوساطة في الأصول الافتراضية ويفرض متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
في 22 سبتمبر، أعلنت شركة Bithumb أنها توصلت إلى اتفاق لمشاركة دفتر الطلبات مع Stellar عندما فتحت سوق Tether (USDT) الخاص بها.
فوائد السيولة قيد التدقيق
مشاركة دفتر الأوامر هي ممارسة يتم فيها عرض أوامر البيع والشراء من منصة تداول واحدة ومطابقتها على منصة أخرى. وهي شائعة نسبياً في مجال تداول العملات الرقمية. ويقول المؤيدون إنها تعزز السيولة وتتيح لمنصات التداول الصغيرة منافسة المنصات الكبيرة، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
ومع ذلك، يميل المنظمون إلى مراجعة هذه العملية عن كثب بسبب المخاطر التي تنطوي عليها، لأنه من خلال ربط تدفقات الطلبات عبر الولايات القضائية، قد تسمح البورصات عن غير قصد بتدفق العملاء غير الموثقين أو المعاملات غير المشروعة عبر أنظمتها.
السلطات الكورية الجنوبيةبالقلق إزاء قدرتها على مراقبة المستخدمين الأجانب الذين يحصلون على وصول غير مباشر إلى منصات التداول المحلية.
تواجه شركة بيثامب عقبات قانونية وردود فعل تنظيمية
يحظر قانون معلومات المعاملات المالية الخاصة على البورصات الكورية الجنوبية التوسط في عمليات التداول مع منصات أخرى ما لم تكن ملتزمة تمامًا بالقواعد المحددة لهذه الفئة. وتشمل بعض هذه القواعد، على سبيل المثال لا الحصر، التحقق من ترخيص الشريك الأجنبي من الجهة التنظيمية في بلده، والتحقق من معلومات العملاء للمتداولين غير الكوريين الجنوبيين، وضمان إمكانية وصول السلطات المحلية إلى بيانات المعاملات عند الطلب.
بحسب مصادر مطلعة على تحقيق وحدة الاستخبارات المالية، فإن اتفاقية بيثمب مع ستيلر قد تشوبها بعض النواقص. ويُقال إن السلطات تتساءل عما إذا كانت منصة التداول الكورية الجنوبية قد أجرت العناية الواجبة الكافية بشأن وضع ترخيص ستيلر، وما إذا كان بإمكانها ضمان هويةdentستيلر بشكل موثوق.
إحدى المشكلات التي قد تعيق سعي شركة بيثامب للالتزام التام باللوائح هي اشتراط تزويد الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية بإمكانية الوصول إلى بيانات العملاء الأجانب. ويشير الخبراء إلى أن مشاركة هذه المعلومات عبر الحدود مع جهة تنظيمية في دولة أخرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أن لكل دولة قوانينها الخاصة بالبيانات.
لذا، حتى لو منصة بيثومب في الامتثال، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستيلر تمتلك البنية التحتية أو السلطة القانونية لمشاركة معلومات العملاء التفصيلية مع السلطات الكورية الجنوبية. ومع ذلك، صرّح مسؤول في بيثومب بأنهم ناقشوا هذا الأمر مع البورصة الأسترالية.
يراقب قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التدقيق في منصة بيثامب
دافعت شركة بيثومب عن قرارها، قائلةً إن الشراكة مع ستيلار تمت بالتشاور مع السلطات المالية، وأن الشركة لا تزال ملتزمة باتباع اللوائح المحلية. لكن يبدو أن نقطة الخلاف بالنسبة للسلطات تكمن في كيفية تطبيق بيثومب لهذه الإجراءات.
ومع ذلك، وبالنظر إلى المعلومات المتاحة، فليس من الواضح إلى أي مدى التزمت شركة بيثامب بالقواعد أو لم تلتزم بها.
إذا أصدرت الجهات التنظيمية حكماً ضد شركة Bithumb، فقد يثني ذلك البورصات الكورية الجنوبية الأخرى عن اتباع ترتيبات مماثلة لتقاسم السيولة.
يأتي هذا التحقيق في وقت تعزز فيه كوريا الجنوبية مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العملات الرقمية خضوعاً للرقابة في العالم. فمنذ انهيار منصة TerraUSD في عام 2022، يراقب المنظمون عن كثب منصات التداول وقطاع العملات الرقمية بشكل عام، مطالبين بتطبيق بروتوكولات أقوى لمكافحةtronالأموال، وفرض ضوابط أكثر صرامة على التحقق من هوية العملاء.
