韓国FIU、豪州取引所との注文簿共有を巡りBithumbを調査

韓国の金融情報ユニット（FIU）は、同国最大の暗号通貨取引所の1つであるBithumbに対し、豪州の取引プラットフォームStellarと注文簿を共有した決定を巡り、調査を開始しました。

金融サービス委員会（FSC）の下で運営されるFIUは、Bithumbの取り決めが、仮想資産の仲介を規律し、厳格なAML（マネーロンダリング対策）および顧客確認要件を課す特別金融取引情報法に準拠しているかどうかを審査しています。

9月 22、 Bithumbは Tether（USDT）市場を開設した際に、Stellarと注文簿を共有する合意に達したと発表しました。

流動性の恩恵に関する審査

注文簿の共有は、1つの取引所の買注文と売注文を別のプラットフォームに表示し、マッチングさせる慣行です。これは暗号通貨取引空間では比較的一般的です。支持者たちは、これが流動性を高め、小規模な取引所が大規模な競合他社と競争できるようにするなどの利点があると述べています。

しかし、規制当局は、管轄区域間で注文フローを接続することで、取引所が意図せずとも未確認の顧客や不正な取引がシステムを流れることを許可するリスクを伴うため、このプロセスを厳密に審査する傾向があります。 

韓国当局は、予想通り、国内取引プラットフォームに間接的にアクセスする外国人ユーザーを監視する能力について懸念を抱いています。

Bithumbは法的障壁と規制の反発に対処

特別金融取引情報法は、韓国取引所がそのカテゴリの規則を完全に遵守しない限り、他のプラットフォームと取引を仲介することを禁止しています。これらの規則の一部には、外国パートナーの本国規制当局からのライセンスを確認すること、韓国以外のトレーダーの顧客情報を確認すること、およびリクエストに応じて当局が取引データにアクセスできるようにすることなどが含まれます。

関係者によると FIUの調査では、BithumbとStellarの取り決めは複数の点で不足している可能性があります。当局は、韓国取引所がStellarのライセンス状況について十分なデューデリジェンスを実施したか、およびStellarの顧客の身元を信頼できる形で保証できるかどうかを問い質しているとされています。

Bithumbが100%のコンプライアンスを維持しようとする動きにおける障害となり得る1つの問題は、韓国規制当局に外国顧客データへのアクセスを提供する必要があることです。専門家は、別の国の規制当局と国境を越えてこのような情報を共有することは、各管轄区域が独自のデータ法を持っていることを考慮すると、特にプライバシーとデータ保護の懸念を提起すると指摘しています。

したがって、たとえ Bithumb コンプライアンスに従おうとしても、Stellarが韓国当局に詳細な顧客情報を共有するためのインフラストラクチャまたは法的権限を持っているかどうかは不明です。しかし、Bithumbの幹部は、豪州の取引所とこれについて協議したと述べています。

韓国暗号通貨業界はBithumbへの審査を注視 

Bithumbは、Stellarとのパートナーシップが金融当局と協議して行われたものであり、同社は現地の規制を遵守し続けることにコミットしていると述べ、その決定を擁護しています。しかし、当局との争点の核心は、Bithumbがこれらの手続きを実装した方法にあるようです。 

しかし、利用可能な情報に基づけば、Bithumbがどの程度コンプライアンスを遵守していたか、または違反していたかは明確ではありません。 

規制当局がBithumbに対して不利な判断を下した場合、他の韓国取引所が同様の流動性共有の取り組みを行うことを抑制する可能性があります。

この調査は、韓国が世界で最も厳格に規制された暗号通貨市場の1つとしての地位を固めている時期に発生しています。2022年のTerraUSDの崩壊以降、規制当局は取引所や暗号通貨業界全体を厳密に監視し、より強力なAMLプロトコルを要求し、顧客確認に関するより厳格な統制を講じています。