韓国のFIU、オーストラリアの取引所との注文帳共有をめぐりBithumbを捜査

韓国の金融情報機関（FIU）は、国内最大の仮想通貨取引所の一つであるビッサムがオーストラリアの取引プラットフォーム「ステラ」と注文帳を共有する決定をした件について調査を開始した。.

金融サービス委員会の管轄下にある金融情報監視機構（FIU）は、ビッサムの取り決めが、仮想資産の仲介を規制し、厳格なAML（マネーロンダリング対策）と顧客確認要件を課す法律である特別金融取引情報法に準拠しているかどうかを審査している。.

9月22日、 Bithumbは Tether（USDT）市場を開設した際にStellarと注文帳を共有することに合意したと発表した。

流動性の利点が精査される

オーダーブックシェアリングとは、ある取引所の売買注文を別のプラットフォームに表示し、マッチングさせる手法です。これは暗号資産取引の世界では比較的一般的です。支持者たちは、流動性の向上や小規模な取引所が大規模なライバルと競争する能力の向上など、様々なメリットがあると主張しています。.

しかし、規制当局は、管轄区域を越えて注文フローを接続することにより、取引所が意図せず未確認の顧客や違法な取引をシステム経由で流してしまう可能性があるため、このプロセスに伴うリスクを考慮して、このプロセスを綿密に調査する傾向があります。. 

韓国当局は予想通り、国内の取引プラットフォームに間接的にアクセスする外国人ユーザーを監視する能力について懸念を抱いている。

ビッサムは法的ハードルと規制の抵抗に対処

金融取引情報特別法は、韓国の取引所が当該分野に関する定められた規則を完全に遵守しない限り、他のプラットフォームとの取引仲介を禁止しています。これらの規則には、外国のパートナーのライセンスを自国の規制当局に確認すること、韓国以外のトレーダーの顧客情報を確認すること、地方当局が要請に応じて取引データにアクセスできるようにすることなどが含まれます。.

金融情報機関（FIU）の調査に詳しい関係者によると、BithumbとStellarの提携にはいくつかの点で不備がある可能性があるという。当局は、この韓国の取引所がStellarのライセンス状況について十分なデューデリジェンスを実施したかどうか、またdentいる。Stellarの顧客のを信頼性をもって保証できるかどうかを疑問視していると伝えられて

Bithumbが100%のコンプライアンス維持を目指す上で障害となり得る問題の一つは、韓国の規制当局に海外の顧客データへのアクセスを提供するという要件です。専門家は、国境を越えて他国の規制当局とこのような情報を共有することは、特に各管轄区域に独自のデータ法があることを考えると、プライバシーとデータ保護に関する懸念を引き起こすと指摘しています。.

したがって、たとえ Bithumbが 従いたいと考えたとしても、Stellarが韓国当局と詳細な顧客情報を共有するためのインフラや法的権限を有しているかどうかは不明です。しかし、Bithumbの関係者は、オーストラリアの取引所とこの件について協議したと述べています。

韓国の仮想通貨業界はBithumbの監視を注視している 

Bithumbは、Stellarとの提携は金融当局と協議の上決定されたものであり、同社は引き続き現地の規制を遵守する姿勢を表明し、その決定を擁護している。しかし、当局にとっての争点は、Bithumbによるこれらの手続きの実施方法にあるようだ。. 

しかし、入手可能な情報から判断すると、Bithumb がどの程度準拠しているか、あるいは準拠していないかは明らかではありません。. 

規制当局がビッサムに対して不利な判決を下した場合、他の韓国の取引所が同様の流動性共有協定を追求することを思いとどまらせる可能性がある。.

この調査は、韓国が世界で最も厳しく規制された暗号資産市場の一つとしての役割を確固たるものにしている中で行われた。2022年のTerraUSDの崩壊以来、規制当局は取引所や暗号資産業界全体を厳しく監視し、よりtronなAMLプロトコルの導入を要求し、顧客確認に対するより厳格な管理体制を導入してきた。.