- تسعى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى توجيه الجهات الرقابية لإعطاء الأولوية للهوية الرقمية ومكافحة غسل الأموال في التمويل اللامركزي.
- أظهرت الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الحاجة إلى المساءلة في مجال التمويل اللامركزي.
- استقبل نظام وزارة الخزانة الأمريكية الجديد (FinCEN) 100,000 طلب خلال أسبوع واحد لتحديد المشاركين في قطاع التمويل اللامركزي.
في تقرير حديث نشرته لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، الوكالة الأمريكية المسؤولة عن تنظيم العقود الآجلة والمبادلات والخيارات، تم حث صانعي السياسات على توجيه انتباههم إلى الهوية الرقمية ومكافحة غسل الأموال (AML) في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). يأتي هذا التقرير بينما تسعى الجهات التنظيمية إلى معالجة المخاوف من أن DeFi قد تتجنب الرقابة التنظيمية بسبب طبيعتها اللامركزية والمجهولة.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلم (CFTC) تدعو إلى إعطاء الأولوية للهوية الرقمية
يؤكد تقرير لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على الحاجة إلى أن يحدد صانعو السياسات ويولون الأولوية للمشاريع ذات الاهتمام الأكبر في مساحة DeFi. وتحديداً، يسلط التقرير الضوء على ثلاث مجالات رئيسية للتركيز: الهوية الرقمية، وأنظمة "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال، وموازنة الخصوصية داخل منصات DeFi.
أثارت الطبيعة اللامركزية لـ DeFi مخاوف بشأن فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). يشير التقرير إلى أن الطبيعة المجهولة وإزالة الوساطة، السائدة في معظم أنظمة DeFi، تشكل تحديات جسيمة لصانعي السياسات. تنبع هذه التحديات من صعوبة تحديد المشاركين بشكل صحيح وتحميل المسؤولية داخل النظام البيئي اللامركزي.
الرقابة التنظيمية على DeFi
كان اهتمام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بتنظيم DeFi واضحاً في الإجراءات القانونية الأخيرة. في يونيو، فازت CFTC بدعوى قضائية ضد المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) المعروفة باسم Ooki DAO، والتي اتهمت بتقديم سلع غير مسجلة.
بحلول سبتمبر، كانت CFTC قد رفعت أيضاً دعاوى قضائية ضد ثلاث شركات تبني بروتوكولات DeFi موثوقة بسبب تورطها المزعوم في تداول المشتقات غير القانونية. وقد توصلت هذه الشركات في النهاية إلى تسوية الاتهامات.
كما تم تسليط الضوء في التقرير، فإن أحد المخاوف المركزية المحيطة بـ DeFi هو غياب خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة داخل هذه الأنظمة. أعربت كريستي غولدسميث رومرو، عضو في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، عن مخاوفها بشأن عدم قدرة DeFi على ضمان حق اللجوء للضحايا، أو الدفاع ضد الاستغلال غير المشروع، أو تنفيذ التغييرات والضوابط اللازمة أثناء الأزمات وضغوط الشبكة.
مشاركة شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)
تستكشف شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أيضاً بنشاط طرقاً لتحديد الأفراد المشاركين في التمويل اللامركزي. في الأسبوع الماضي، قدمت FinCEN نظاماً للإبلاغ عن الملكية الفعلية يفرض على العديد من الشركات القائمة في الولايات المتحدة الكشف عن معلومات حول هياكل الملكية والسيطرة الخاصة بها. يهدف هذا المبادرة إلى إلقاء الضوء على ملكية الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة.
ال الولايات المتحدة سلطت وزيرة الخزانة جانيت يلين الضوء على الاستجابة السريعة لنظام الإبلاغ عن الملكية الفعلية لـ FinCEN، حيث تم استلام أكثر من 100,000 طلب خلال أسبوع واحد.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
