أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 33 مليون دولار: هيئة تداول السلع الآجلة تحصل على شهادة تخلف عن السداد ضد شركة ناشئة في الربع الثالث
أقرت المحكمة قرارًا بالتخلف عن الحضور صادرًا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ضد شركة Q3 الناشئة لتداول العملات المشفرة. ومن المرجح صدور حكم غيابي قريبًا، نظرًا لعدم رد المدعى عليهم على شكاوى الاحتيال بالعملات المشفرة التي وجهتها إليهم الهيئة التنظيمية.
حصلت لجنة تداول السلع الآجلة على شهادة تخلف عن السداد ضد شركة Q3 بسبب عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 33 مليون دولار
بحسب تقرير نشرته اليوم، حصلت الهيئة التنظيمية أمس على شهادات التخلف عن السداد، لعدم ردّ القائمين على شركة تداول العملات الرقمية الناشئة على اتهامات الاحتيال في هذا المجال. وفي هذا السياق، يُتوقع صدور حكم غيابي قريبًا، إذ عادةً ما تؤدي حالات التخلف عن السداد إلى تقديم طلبات للحصول على حكم غيابي.
في غضون ذلك، جاءت موافقة محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك على الطلب بعد نحو شهر من اقتراحه من قبل لجنة تداول السلع الآجلة. وينبع هذا من شكاوى الهيئة التنظيمية بأن شركة تداول العملات الرقمية الناشئة اختلست أموال عملائها، واستولت على أكثر من 25 مليون دولار من خلال مخطط تداول مزعوم، والذي تبين لاحقًا أنه عملية احتيال في مجال العملات المشفرة.
تُتهم شركة Q3 بالتورط في عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار
بدأت الإجراءات القانونية ضد الشركة الناشئة في فبراير من هذا العام. وزعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن مؤسس شركة Q3، مايكل أكرمان، قد جمع أموالاً من مستثمرين غير مدركين للأمر بين أغسطس 2017 ونهاية عام 2019. وفي مخططه التجاري الاحتيالي المزعوم، أقنع المستثمرين بوعود بعائد استثماري مجزٍ.
نتيجةً لذلك، حقق أكثر من 150 شخصًا، بمن فيهم الشركات المستثمرة، 33 مليون دولار، على الأقل لأكرمان وشركائه. وبدلًا من الوفاء بوعوده، حوّل القائمون على مشروع Q3 حوالي 25 مليون دولار إلى حساباتهم المصرفية الخاصة. ولم يُحوّل سوى جزء ضئيل من أموال مستثمري Q3 إلى منصات تداول العملات الرقمية.
بعد شكوى لجنة تداول السلع الآجلة، بدأ مشغلو شركة Q3 في تقديم سجلات تداول العملات الرقمية المزيفة، ومعلومات أخرى للمستثمرين، من أجل إخفاء عملية الاحتيال في العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إبيام واياس
يُغطي إبيام واياس أخبار العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. درس علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا. نُشرت أعماله على العديد من منصات أخبار العملات الرقمية، بما في ذلك كوينفومانيا، وكريبتو نيوز أستراليا، وألتكوين باز. وانطلاقًا من خلفيته في علوم الحاسوب، يُركز حاليًا على أخبار العملات الرقمية، والروبوتات، وإطالة العمر.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)