Escroquerie crypto de 33 millions de dollars : la CFTC obtient un certificat de défaut contre une startup du troisième trimestre

La décision de mise en demeure émise par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) américaine à l'encontre de la start-up de trading de cryptomonnaies Q3 a été validée par le tribunal. Un jugement par défaut devrait être rendu prochainement, les défendeurs n'ayant pas répondu aux accusations d'escroquerie aux cryptomonnaies portées contre eux par l'autorité de régulation. 

La CFTC obtient un certificat de défaut contre une escroquerie aux cryptomonnaies de 33 millions de dollars au troisième trimestre 

Selon un article aujourd'hui, l'autorité de régulation a obtenu hier les certificats de défaut, les responsables de la start-up de trading de cryptomonnaies n'ayant pas répondu aux accusations d'escroquerie. Dans ce contexte, on peut s'attendre à un jugement par défaut imminent, étant donné que les constats de défaut débouchent généralement sur des requêtes en jugement par défaut. 

L'approbation de cette décision par le tribunal du district sud de New York intervient environ un mois après sa proposition par la CFTC. Cette décision fait suite aux plaintes du régulateur selon lesquelles la start-up de trading de cryptomonnaies aurait détourné les fonds de ses clients, empochant plus de 25 millions de dollars grâce à son système de trading présumé, qui se serait révélé être une escroquerie.

Q3 accusé d'une escroquerie aux cryptomonnaies de plus de 25 millions de dollars

Les poursuites contre la start-up ont débuté en février dernier. La CFTC a allégué que le fondateur de Q3, Michael Ackerman, avait sollicité des fonds auprès d'investisseurs non avertis entre août 2017 et fin 2019. Dans le cadre de son système de transactions frauduleuses présumé, il aurait convaincu les investisseurs en leur promettant des rendements exceptionnels.

De ce fait, plus de 150 personnes, dont des entreprises ayant investi, ont généré 33 millions de dollars, du moins pour Ackerman et ses complices. Au lieu de tenir leurs promesses, les responsables de Q3 ont détourné environ 25 millions de dollars vers leur compte bancaire personnel. Seule une petite partie des fonds des investisseurs de Q3 a été transférée vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies. 

Suite à la plainte de la CFTC, les opérateurs de Q3 ont commencé à présenter de faux relevés de transactions de cryptomonnaies et d'autres informations aux investisseurs, afin de dissimuler l' escroquerie aux cryptomonnaies.