3,300万ドルの仮想通貨詐欺：CFTCが第3四半期のスタートアップ企業に対して債務不履行証明書を取得

米国商品先物取引委員会（CFTC）が仮想通貨取引スタートアップ企業Q3に対して出した債務不履行命令が裁判所で承認されました。被告側は規制当局による仮想通貨詐欺の申し立てに応じないため、近いうちに債務不履行判決が下される可能性が高いです。. 

CFTC、3300万ドルの仮想通貨詐欺事件でQ3に債務不履行証明書を発行 

FinanceFeedsの 報道 、仮想通貨取引スタートアップの関係者が仮想通貨詐欺の告発に応じなかったため、規制当局は昨日、債務不履行証明書を交付されたという。債務不履行の申し立ては通常、債務不履行判決の申立てにつながるため、この流れからすると、近いうちに債務不履行判決が下されると予想される。 

一方、ニューヨーク南部地方裁判所によるこの登録承認は、CFTC（商品先物取引委員会）による提案から約1か月後のことだった。これは、このデジタル通貨取引スタートアップ企業が顧客の資金を不正流用し、仮想通貨詐欺とされる取引スキームを通じて2,500万ドル以上を不正に取得したという、規制当局の訴えに端を発している。.

Q3、2500万ドル以上の仮想通貨詐欺で告発される

このスタートアップに対する一連の措置は、今年2月に開始されました。CFTCは、Q3の創設者であるマイケル・アッカーマン氏が、2017年8月から2019年末にかけて、何も知らない投資家から資金を募っていたと主張しています。疑惑の詐欺的な取引スキームにおいて、アッカーマン氏は投資家に対し、高額な投資収益を約束して資金を調達していました。.

これにより、投資企業を含む150人以上が、少なくともアッカーマン氏とその共謀者たちのために3,300万ドルの資金を調達しました。Q3の運営者は約束を果たすどころか、約2,500万ドルを彼らの個人銀行口座に流用しました。Q3の投資家からの資金のうち、ごくわずかが仮想通貨取引所に移されました。. 

CFTCの告発を受けて、Q3の運営者は仮想通貨詐欺を隠蔽するために、投資家に対して偽のデジタル通貨取引記録やその他の情報を提示し始めた 。