Estafa de criptomonedas de 33 millones de dólares: la CFTC obtiene un certificado de incumplimiento contra una startup del tercer trimestre

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. ha aprobado un fallo de incumplimiento contra la startup de comercio de criptomonedas Q3. Es muy probable que pronto se dicte una sentencia en rebeldía, ya que los demandados no han respondido a las denuncias de estafa de criptomonedas presentadas por el regulador. 

La CFTC obtiene un certificado de incumplimiento contra el tercer trimestre por una estafa de criptomonedas de 33 millones de dólares 

Según un informe publicado hoy, el regulador recibió ayer los certificados de incumplimiento, ya que los responsables de la startup de comercio de criptomonedas no respondieron a la acusación de estafa. En este contexto, es previsible que pronto se dicte una sentencia en rebeldía, dado que las declaraciones de incumplimiento suelen dar lugar a solicitudes de sentencia en rebeldía. 

Mientras tanto, la aprobación de la entrada por parte del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se produce aproximadamente un mes después de que la CFTC la propusiera. Esto se debe a las quejas del regulador de que la startup de comercio de divisas digitales malversó los fondos de sus clientes, obteniendo más de 25 millones de dólares a través de su supuesto plan de comercio, que supuestamente resultó ser una estafa de criptomonedas.

Acusan a Q3 de estafa de criptomonedas por más de 25 millones de dólares

Todas las acciones contra la startup comenzaron en febrero de este año. La CFTC alegó que el fundador de Q3, Michael Ackerman, había solicitado fondos a inversores desprevenidos entre agosto de 2017 y finales de 2019. En su supuesto esquema de negociación fraudulenta, convenció a los inversores con promesas de un atractivo retorno de la inversión.

Gracias a esto, más de 150 personas, incluyendo empresas participantes, generaron 33 millones de dólares, al menos para Ackerman y sus cómplices. En lugar de cumplir sus promesas, los operadores de Q3 desviaron cerca de 25 millones de dólares a su cuenta bancaria privada. Solo una pequeña parte de los fondos de los inversores de Q3 se transfirió a plataformas de intercambio de criptomonedas. 

Tras la denuncia de la CFTC, los operadores de Q3 comenzaron a presentar registros falsos de operaciones con criptomonedas y otra información a los inversores, con el fin de ocultar la estafa de criptomonedas.