Estafa de criptomonedas por 33 millones de dólares: la CFTC obtiene certificado de incumplimiento contra la startup Q3

Una entrada de incumplimiento emitida por la CFTC de EE. UU., o la Comisión de Futuros de Bienes Raíces, contra la startup de comercio de criptomonedas Q3 ha sido aprobada en el tribunal. Es muy probable que se emita un fallo por defecto pronto, ya que los demandados no han respondido a las quejas de la estafa de criptomonedas presentadas por el regulador. 

La CFTC obtiene un certificado de incumplimiento contra Q3 por una estafa de criptomonedas de 33 millones de dólares 

Según un FinanceFeeds informe hoy, se otorgaron al regulador los certificados de incumplimiento ayer, ya que las personas detrás de la startup de comercio de criptomonedas no respondieron a la acusación de estafa de criptomonedas. En este proceso, se puede predecir que un fallo por defecto se producirá pronto, dado que las entradas de incumplimiento suelen conducir a mociones para un fallo por defecto. 

Mientras tanto, la aprobación del Distrito Sur de Nueva York de la entrada se produce aproximadamente un mes después de que fuera propuesta por la CFTC. Esto proviene de las quejas del regulador de que la startup de comercio de divisas digitales se apropió indebidamente de los fondos de sus clientes, llevándose más de 25 millones de dólares a través de su supuesto esquema de trading, que supuestamente resultó ser una estafa de criptomonedas.

Q3 acusada de una estafa de criptomonedas por más de 25 millones de dólares

Todas las acciones contra la startup comenzaron en febrero de este año. La CFTC alegó que el fundador de Q3, Michael Ackerman, había solicitado fondos a inversores desprevenidos entre agosto de 2017 y finales de 2019. En su supuesto esquema de trading fraudulento, convenció a los inversores con promesas de una emocionante rentabilidad de la inversión.

Debido a esto, más de 150 personas, incluidas empresas, invirtieron, generando 33 millones de dólares, al menos para Ackerman y sus cómplices. En lugar de cumplir sus promesas, los operadores de Q3 desviaron unos 25 millones de dólares a su cuenta bancaria privada. Solo una pequeña cantidad de los fondos de los inversores de Q3 se transfirió a exchanges de criptomonedas. 

Tras la queja de la CFTC, los operadores de Q3 comenzaron a presentar registros falsos de trading de divisas digitales y otra información a los inversores, con el fin de ocultar el estafa de criptomonedas.