Truffa crypto da 33 milioni di dollari: la CFTC ottiene un certificato di default contro la startup Q3

Un decreto di default emesso dalla CFTC degli Stati Uniti, o Commodity Futures Trading Commission, contro la startup di trading di criptovalute Q3 è stato approvato in tribunale. Un giudizio di default verrà probabilmente emesso a breve, poiché gli imputati non hanno risposto alle lamentele della truffa crypto presentate contro di loro dal regolatore. 

La CFTC ottiene un certificato di default contro Q3 per una truffa crypto da 33 milioni di dollari 

Secondo un FinanceFeeds rapporto oggi, al regolatore sono stati concessi i certificati di default ieri, poiché le persone dietro la startup di trading di criptovalute non hanno risposto all'accusa di truffa crypto. In questo caso, si potrebbe prevedere che un giudizio di default venga presto emesso, dato che i decreti di default di solito portano a mozioni per un giudizio di default. 

Nel frattempo, l'approvazione del Tribunale del Distretto Meridionale di New York per il decreto arriva circa un mese dopo la sua proposta dalla CFTC. Questo deriva dalle lamentele del regolatore secondo cui la startup di trading di valute digitali ha appropriato indebitamente i fondi dei propri clienti, portandosi via oltre 25 milioni di dollari attraverso il suo presunto schema di trading, che si è rivelato essere una truffa crypto.

Q3 accusato di una truffa crypto di oltre 25 milioni di dollari

L'intera azione contro la startup è iniziata a febbraio di quest'anno. La CFTC ha sostenuto che il fondatore di Q3, Michael Ackerman, aveva sollecitato fondi da investitori ignari tra agosto 2017 e la fine del 2019. Nel suo presunto schema di trading fraudolento, ha convinto gli investitori con promesse di un entusiasmante rendimento dell'investimento.

A causa di ciò, oltre 150 persone, tra cui aziende, hanno investito, generando 33 milioni di dollari, almeno per Ackerman e i suoi complici. Invece di mantenere le sue promesse, gli operatori di Q3 hanno dirottato circa 25 milioni di dollari sul loro conto bancario privato. Solo una piccola parte dei fondi degli investitori di Q3 è stata trasferita agli scambi di criptovalute. 

Seguendo la denuncia della CFTC, gli operatori di Q3 hanno iniziato a presentare registri di trading di valute digitali falsi e altre informazioni agli investitori, al fine di nascondere la truffa crypto.