Truffa crittografica da 33 milioni di dollari: la CFTC ottiene un certificato di inadempienza contro una startup del terzo trimestre

La sentenza di inadempimento emessa dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) statunitense contro la startup di trading di criptovalute Q3 è stata approvata in tribunale. È molto probabile che a breve verrà emessa una sentenza di inadempimento, poiché gli imputati non hanno risposto alle denunce di truffa sulle criptovalute presentate contro di loro dall'autorità di regolamentazione. 

La CFTC ottiene un certificato di inadempienza contro la truffa crittografica da oltre 33 milioni di dollari nel terzo trimestre 

Secondo un rapporto pubblicato oggi da FinanceFeeds, l'autorità di regolamentazione ha ottenuto ieri i certificati di inadempienza, poiché le persone dietro la startup di trading di criptovalute non hanno risposto alle accuse di truffa. In questo contesto, si potrebbe prevedere che a breve verrà emessa una sentenza di inadempienza, dato che le dichiarazioni di inadempienza di solito portano a istanze per una sentenza di inadempienza. 

Nel frattempo, l'approvazione della voce da parte della Corte Distrettuale Meridionale di New York arriva circa un mese dopo la sua proposta da parte della CFTC. Ciò deriva dalle denunce dell'autorità di regolamentazione secondo cui la startup di trading di valute digitali si sarebbe appropriata indebitamente dei fondi dei suoi clienti, sottraendo oltre 25 milioni di dollari attraverso il suo presunto schema di trading, che si sarebbe rivelato una truffa in criptovalute.

Q3 accusata di truffa crittografica da oltre 25 milioni di dollari

L'intera azione legale contro la startup è iniziata a febbraio di quest'anno. La CFTC ha affermato che il fondatore di Q3, Michael Ackerman, aveva sollecitato fondi da investitori ignari tra agosto 2017 e fine 2019. Nella sua presunta truffa, Ackerman aveva convinto gli investitori con promesse di un ritorno sugli investimenti allettante.

Grazie a ciò, oltre 150 persone, comprese le aziende coinvolte, hanno generato 33 milioni di dollari, almeno per Ackerman e i suoi complici. Invece di mantenere le promesse, gli operatori di Q3 hanno dirottato circa 25 milioni di dollari sul loro conto bancario privato. Solo una piccola parte dei fondi degli investitori di Q3 è stata trasferita agli exchange di criptovalute. 

In seguito alla denuncia della CFTC, i gestori di Q3 hanno iniziato a presentare agli investitori falsi registri di transazioni in criptovalute e altre informazioni fuorvianti, al fine di nascondere la truffa legata alle criptovalute.