Fraude de criptomoedas de US$ 33 milhões: CFTC obtém certificado de inadimplência contra startup do terceiro trimestre

A decisão judicial que impôs a revelia à CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA) contra a startup de negociação de criptomoedas Q3 foi homologada. É muito provável que a sentença por revelia seja proferida em breve, visto que os réus não responderam às denúncias de fraude com criptomoedas feitas pelo órgão regulador. 

CFTC obtém certificado de inadimplência referente ao terceiro trimestre de um golpe de criptomoedas de US$ 33 milhões 

Segundo uma reportagem publicada hoje, o órgão regulador obteve ontem os certificados de inadimplência, visto que os responsáveis ​​pela startup de negociação de criptomoedas não responderam à acusação de fraude. Nesse contexto, é possível prever uma sentença por revelia em breve, já que registros de inadimplência geralmente levam a pedidos de sentença por revelia. 

Entretanto, a aprovação da entrada do pedido pelo Tribunal Distrital do Sul de Nova York ocorre aproximadamente um mês após a proposta da CFTC. Isso decorre das queixas do órgão regulador de que a startup de negociação de moedas digitais se apropriou indevidamente dos fundos de seus clientes, desviando mais de US$ 25 milhões por meio de seu suposto esquema de negociação, que supostamente se revelou um golpe com criptomoedas.

Q3 é acusada de fraude com criptomoedas de mais de US$ 25 milhões

Todas as ações contra a startup começaram em fevereiro deste ano. A CFTC alegou que o fundador da Q3, Michael Ackerman, angariou fundos de investidores desavisados ​​entre agosto de 2017 e o final de 2019. Em seu suposto esquema fraudulento de negociação, ele convenceu os investidores com promessas de um retorno de investimento empolgante.

Devido a isso, mais de 150 pessoas, incluindo empresas investidoras, geraram US$ 33 milhões, pelo menos para Ackerman e seus cúmplices. Em vez de cumprir suas promessas, os operadores da Q3 desviaram cerca de US$ 25 milhões para suas contas bancárias privadas. Apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores da Q3 foi transferida para corretoras de criptomoedas. 

Após a denúncia da CFTC, os operadores da Q3 começaram a apresentar registros falsos de negociação de moedas digitais e outras informações aos investidores, a fim de ocultar o golpe com criptomoedas.