- اتخذت هيئة الأوراق والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد شركة Bit Trade Pty Ltd، المشغّل الأسترالي لـ Kraken.
- يجب على Bit Trade دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى تكاليف الدعاوى القضائية التي تكبدتها ASIC.
- انتقد القاضي نيكولاس "نظام الامتثال الناقص بشدة" الذي اعتمدته Kraken.
أطلقت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد المشغل الأسترالي لمنصة تبادل العملات المشفرة Kraken. أمرت المحكمة الاتحادية شركة Bit Trade Pty Ltd (المشغل الأسترالي لـ Kraken) بدفع 8 ملايين دولار لتقديم منتج "تمديد الهامش" بشكل غير قانوني دون تدابير تنظيمية مناسبة.
اتهمت هيئة الرقابة المنصة بإصدار مرافقة ائتمانية بشكل غير قانوني لأكثر من 1100 عميل أسترالي. وجدت المحكمة الاتحادية انتهاكات لالتزامات التصميم والتوزيع (DDO). وقال رئيس لجنة ASIC جو لونغو: "تعتبر قرارات السوق المستهدفة (TMDs) حيوية لحماية المستثمرين من المنتجات غير المناسبة. تذكر هذه النتيجة شركات الأصول الرقمية بواجبات الامتثال بموجب القانون الحالي".
غرامة المشغل الأسترالي لـ Kraken بمقدار 8 مليون دولار
وفقاً لـ تقارير, استخدم أكثر من 1100 عميل منتج تمديد الهامش الذي ساعد المنصة على توليد رسوم وفوائد تزيد عن 7 ملايين دولار. تم حساب خسائر المستخدمين لتكون أكثر من 5 ملايين دولار. خسر أحد العملاء ما يقرب من 4 ملايين دولار أثناء التداول. ASIC أشارت إلى نقص قرار السوق المستهدف (TMD) المطلوب.
وأضافت أن شركة Bit Trade Pty Ltd، التي شغلت منصة Kraken، كانت تقدم منتج "تمديد الهامش" منذ أكتوبر 2021. كان ذلك في أغسطس 2024 عندما وجدت المحكمة الاتحادية أن منتج Bit Trade كان مرافقة ائتمانية. كان مطلوباً قرار سوق مستهدف (TMD) للمنتج لتقديم تمديدات الهامش بالعملات الوطنية.
القاضي جون نيكولاس انتقد نظام الامتثال "الناقص بشدة" لشركة Bit Trade ولاحظ أن انتهاكاتها كانت "دافعها الرغبة في تعظيم الإيرادات". استمرت الشركة في تقديم المنتج على الرغم من معرفتها بأنه ينتهك القانون على الأرجح.
تشدّد ASIC على الإشراف على العملات المشفرة
تسلط هذه العقوبة التاريخية الضوء على نية ASIC تنظيم شركات الأصول الرقمية بموجب القوانين الحالية. تأتي العقوبة بعد أن دفعت هيئة الرقابة من أجل استشارة الصناعة مع قطاع الأصول الرقمية. تبحث الوكالة عن ملاحظات الصناعة حول التحديثات المقترحة لإرشاداتها لمثل هذه المنتجات. في الوقت نفسه، يجب على Bit Trade أيضاً دفع تكاليف قانونية لـ ASIC.
تلاحظ هيئة الرقابة أن المنتجات التي تقدمها المنصة مشمولة بموجب القانون الحالي. هذا يشير إلى أن هذه المنتجات يجب أن تكون مصممة وتسوق بشكل صحيح للمستخدمين المناسبين لضمان حصول الأستراليين على حماية مناسبة. يأتي هذا بينما تتحرك الولايات المتحدة نحو سياسة مؤيدة للعملات الرقمية لوائح تحت إدارة دونالد ترامب.
تواجه Kraken ضغوطاً قانونية من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً. حثت الوكالة محكمة المقاطعة على رفض ثلاثة من الدفاعات التي قدمتها المنصة بشأن اتهامات التشغيل غير القانوني. اقترحت المنصة أن هناك غموضاً حول قوانين الأوراق المالية وكيفية تطبيقها على الأصول الافتراضية، ومع ذلك رفضت اللجنة مثل هذه الادعاءات.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
