غُرِّمت شركة كراكن 8 ملايين دولار في أستراليا بسبب التداول غير القانوني بالهامش

رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد المشغل الأسترالي لمنصة تداول العملات الرقمية "كراكن". وأمرت المحكمة الفيدرالية شركة "بيت تريد بي تي واي ليمتد" (المشغل الأسترالي لمنصة "كراكن") بدفع 8 ملايين دولار أسترالي لتقديمها منتج "تمديد الهامش" بشكل غير قانوني دون اتباع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

زعمت هيئة الرقابة أن البورصة أصدرت بشكل غير قانوني تسهيلات ائتمانية لأكثر من 1100 عميل أسترالي. وقد وجدت المحكمة الفيدرالية انتهاكات لالتزامات التصميم والتوزيع. وصرح رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، جو لونغو، قائلاً: "إن التزامات التصميم والتوزيع ضرورية لحماية المستثمرين من المنتجات غير المناسبة. وتُذكّر هذه النتيجة شركات الأصول الرقمية بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الحالي"

غُرِّمَ مُشغِّل منصة كراكن في أستراليا 8 ملايين دولار

بحسب التقارير، استخدم أكثر من 1100 عميل منتج تمديد الهامش، مما ساعد البورصة على تحقيق رسوم وفوائد تجاوزت 7 ملايين دولار. وقُدّرت خسائر المستخدمين بأكثر من 5 ملايين دولار، حيث خسر أحد العملاء ما يقارب 4 ملايين دولار أثناء التداول. هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى عدم وجود تحديد السوق المستهدف المطلوب.

وأضافت أن شركة Bit Trade Pty Ltd، التي تدير منصة Kraken، تقدم خدمة "تمديد الهامش" منذ أكتوبر 2021. وفي أغسطس 2024، قضت المحكمة الفيدرالية بأن منتج Bit Trade يُعد تسهيلاً ائتمانياً، ويتطلب هذا المنتج وجود وسيط معتمد لتقديم خدمات تمديد الهامش بالعملات الوطنية.

القاضي جون نيكولاس انتقد بشدة" لشركة Bit Trade، defiوأشار إلى أن انتهاكاتها كانت "مدفوعة برغبة في زيادة الإيرادات إلى أقصى حد". واستمرت الشركة في تقديم المنتج على الرغم من علمها باحتمالية انتهاكه للقانون.

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تكثف الرقابة على العملات المشفرة

تُبرز هذه العقوبة التاريخية عزم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على تنظيم شركات الأصول الرقمية بموجب القوانين القائمة. وتأتي هذه العقوبة بعد فترة وجيزة من دعوة الهيئة إلى التشاور مع قطاع الأصول الرقمية. وتسعى الهيئة إلى الحصول على آراء القطاع حول مسودة تحديثات إرشاداتها الخاصة بهذه المنتجات. وفي الوقت نفسه، يتعين على شركة Bit Trade دفع التكاليف القانونية لهيئة ASIC. 

تشير هيئة الرقابة إلى أن المنتجات التي يقدمها نظام التداول تخضع للقانون الحالي. وهذا يعني ضرورة تصميم هذه المنتجات وتسويقها بشكل سليم للمستخدمين المناسبين لضمان حصول الأستراليين على الحماية اللازمة. ويأتي هذا في ظل توجه الولايات المتحدة نحو داعمة للعملات الرقمية في عهد إدارة دونالد ترامب.

تواجه منصة كراكن دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. فقد حثت الهيئة محكمة محلية على رفض ثلاثة من دفوع المنصة بشأن مزاعم العمل غير القانوني. وأشارت المنصة إلى وجود غموض حول قوانين الأوراق المالية وكيفية تطبيقها على الأصول الرقمية، إلا أن الهيئة رفضت هذه الادعاءات.