La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé une procédure judiciaire contre l'opérateur australien de l'échange crypto Kraken. La Cour fédérale a ordonné à Bit Trade Pty Ltd (l'opérateur AUS de Kraken) de payer 8 millions de dollars pour avoir proposé illégalement un produit « d'extension de marge » sans mesures réglementaires appropriées.
L'organisme de surveillance a allégué que la bourse avait illégalement accordé une facilité de crédit à plus de 1 100 clients australiens. Le Tribunal fédéral a constaté des manquements aux obligations de conception et de distribution (DDO). Le président de l'ASIC, Joe Longo, a déclaré que « les TMD sont essentiels pour protéger les investisseurs contre les produits inappropriés. Ce résultat rappelle aux sociétés d’actifs numériques leurs obligations de conformité en vertu de la loi actuelle.
L'opérateur AUS de Kraken condamné à une amende de 8 millions de dollars
Selon les rapports , plus de 1 100 clients ont utilisé le produit d'extension de marge, ce qui a aidé la bourse à générer des frais et des intérêts de plus de 7 millions de dollars. Les pertes des utilisateurs ont été estimées à plus de 5 millions de dollars. Un client avait perdu près de 4 millions de dollars lors de ses transactions. L'ASIC a signalé l'absence d'une détermination requise du marché cible (TMD).
Il a ajouté que Bit Trade Pty Ltd, qui exploitait la bourse Kraken, propose le produit « extension de marge » depuis octobre 2021. C'est en août 2024 que la Cour fédérale a jugé que le produit de Bit Trade était une facilité de crédit. Un TMD était requis par le produit pour offrir des extensions de marge en devises nationales.
Le juge John Nicholas a critiqué defi de Bit Trade et a noté que ses violations étaient « motivées par le désir de maximiser les revenus ». L’entreprise a continué à proposer le produit même si elle savait qu’il enfreignait probablement la loi.
ASIC intensifie la surveillance de la cryptographie
Cette pénalité historique met en évidence l'intention de l'ASIC de réglementer les sociétés d'actifs numériques dans le cadre des lois existantes. La sanction intervient juste après que l'organisme de surveillance ait poussé à une consultation de l'industrie avec le secteur des actifs numériques. L'agence sollicite les commentaires de l'industrie sur les projets de mise à jour de ses directives pour ces produits. Pendant ce temps, Bit Trade doit également payer les frais juridiques d'ASIC.
Le chien de garde note que les produits proposés par la bourse sont régis par la loi en vigueur. Cela suggère que ces produits doivent être conçus et commercialisés correctement auprès des bons utilisateurs afin de garantir que les Australiens bénéficient d'une protection appropriée. Cela survient alors que les États-Unis s’orientent vers pro-crypto sous l’administration de Donald Trump.
Kraken est également confronté à la pression juridique de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L'agence a exhorté un tribunal de district à rejeter trois des défenses avancées par l'échange contre les allégations d'exploitation illégale. La plateforme a suggéré qu'il y avait un manque de clarté autour des lois sur les valeurs mobilières et sur la manière dont elles s'appliquent aux actifs virtuels. Cependant, la commission a rejeté ces affirmations.
Cryptopolitan Academy: à venir bientôt - une nouvelle façon de gagner un revenu passif avec DeFi en 2025. En savoir plus
