تستهدف سلطات الضرائب الهندية الأفراد ذوي الثروات الكبيرة بتهمة التهرب الضريبي في مجال العملات المشفرة

أكدت سلطات الضرائب الهندية أنها تستهدف أكثر من 400 شخص من ذوي الثروات الكبيرة بتهمة التهرب الضريبي على ممتلكاتهم من الأصول الرقمية. ووفقًا للسلطات، فإن معظم المستهدفين لم يفصحوا عن أرباحهم من الأصول الرقمية على منصة تداول العملات الرقمية Binance.

زعمت السلطات أن العديد من الأشخاص لم يفصحوا عن أصولهم الرقمية الموجودة في منصات تداول خارجية، أملاً في التهرب من الضرائب المترتبة عليها. وتقوم مصلحة الضرائب حاليًا tracهذه المعاملات غير المعلنة. وفي بيان لها، أوضحت المصلحة أنها تستهدف المستخدمين الذين أخفوا معاملاتهم بالعملات الرقمية على Binance بين عامي 2022-2023 و2024-2025.dentهؤلاء المستخدمون من دفع الضرائب على أرباحهم، حيث لم يفصح الكثير منهم عن الأصول الرقمية الموجودة في محافظهم على منصات تداول خارجية مختلفة.

تستهدف سلطات الضرائب الهندية المتهربين من ضرائب العملات المشفرة

مصادر . وتشير التقارير إلى أن العديد من المتداولين ذوي الثروات الكبيرة نقلوا أصولهم إلى منصات خارجية، مدفوعين باعتقادهم بإمكانية التهرب من الضرائب على أرباحهم من العملات الرقمية.

في ظل النظام الضريبي القديم، كان يُتوقع من المستخدمين دفع ضريبة إجمالية على الأرباح في كل عملية بيع، والتي قد تتراوح بين 33% و38%، أو تصل إلى 42%. هذا بالإضافة إلى ضريبة الاستقطاع من المصدر بنسبة 1% على كل عملية بيع للعملات الرقمية.

قال سيدهارث بانوات، وهو محاسب قانوني معتمد من مومباي: "تتمتع دائرة الضرائب بصلاحية إصدار استدعاء للتأكد من تقديم دافع الضرائب للإقرار الضريبي بشكل صحيح. وفي حال اتخذ دافعو الضرائب موقفاً متشدداً ولم يبلغوا عن دخلهم، فسيكون بإمكانهم تصحيح الوضع من خلال تقديم إقرار ضريبي محدّث، وذلك مقابل تكلفة ضريبية إضافية".

فيما يتعلق بمسألة المعاملات متعددة الطبقات، تُقرّ السلطات الهندية بأن العديد من المعاملات الرقمية تُجرى على سلسلة الكتل (البلوكشين) ولا تُباع cash. يُعدّ هذا أحد المجالات الرمادية للتهرب الضريبي في العملات المشفرة، وقد يُعرّض المستثمرون لخطر التهرب الضريبي دون علمهم المسبق. على سبيل المثال، يشتري المتداولون عملة USDT، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وينقلون هذه العملة الرقمية عبر شبكة سلسلة الكتل إلى محافظهم الرقمية على Binance.

ستشارك Binance المعلومات بعد التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية

بعد ذلك، يقوم المتداولون باستبدال عملة USDT بعملة BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin واستخدام الأرباح لشراء USDT، والتي يمكن استخدامها بدورها لشراء أصول رقمية أخرى. بدلاً من ذلك،dentاستخدام القنوات المصرفية لتحويل الأموال من حساباتهم المحلية إلى حسابات مفتوحة لدى بنوك في الخارج بموجب برنامج التحويلات المالية المُيسّر التابع لبنك الاحتياطي الهندي، حيث يمكنهم استثمار حوالي 250,000 دولار أمريكي سنويًا في أصول أجنبية.

لا يفصح المستثمرون دائمًا عن الغرض النهائي من استخدام أموالهم للبنوك، نظرًا لأن معظم البنوك تحصل على تعهد من عملائها بأن الأموال المحولة بموجب نظام تحويل الأموال الليبرالي (LRS) لن تُستثمر في أصول رقمية أو أوراق مالية مرتبطة بها. ولا يفصح هؤلاء المستثمرون أبدًا عن حيازاتهم من العملات المشفرة في الخارج ضمن خانة "الأصول الأجنبية" (FA) في نموذج الإقرار الضريبي.

بينما يعتقد معظمهم أن الأمر سيمر دون أن يلاحظه أحد، فقد نسوا أن Binance مُلزمة بتقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد إتمام إجراءات التسجيل لديها. وحدة الاستخبارات المالية الهندية هي الهيئة المركزية المختصة بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال. كما يُمكّن الاتفاق بين الوحدة Binance من تبادل المعلومات مع الحكومة الهندية.