السلطات الضريبية الهندية تستهدف الأفراد ذوي الصافي العالي لتجنب الضرائب المشفرة

أكدت السلطات الضريبية الهندية أنها تستهدف أكثر من 400 فرد ذوي صافي عالي لتجنب الضرائب على holdings الأصول الرقمية الخاصة بهم. ووفقًا للسلطات، فشل معظم المستهدفين في الإفصاح عن الأرباح من أصولهم الرقمية على منصة تبادل العملات المشفرة Binance.

زعمت السلطات أن العديد منهم فشلوا في الإفصاح عن الأصول الرقمية المحتفظ بها على البورصات الخارجية على أمل الهروب من الالتزامات الضريبية المرتبطة بها. تتبع دائرة الضرائب المباشرة الآن بنشاط هذه الصفقات غير المعلنة. في بيانهم، زعمت الدائرة أنها تستهدف المستخدمين الذين أخفوا صفقاتهم المشفرة على Binance بين 2022-23 و2024-25. لقد تجنب المستخدمون المحددون الضرائب على أرباحهم، مع فشل العديد منهم في الإفصاح عن الأصول الرقمية في محافظهم على البورصات الأجنبية المختلفة.

السلطات الضريبية الهندية تستهدف متجنبين الضرائب المشفرة

ووفقًا لـ مصادر مطلعة على الأمر، تم إصدار مذكرة داخلية بهذا الصدد. تم تكليف جناح التحقيق في دائرة الضرائب المباشرة (I-T) عبر مدن مختلفة من قبل الهيئة العليا، المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT)، بالإبلاغ عن الإجراءات بحلول 17 أكتوبر. ووفقًا للتقارير، نقل العديد من المتداولين ذوي الصافي العالي أصولهم إلى منصات خارجية، مدفوعين belief بأنهم ستهرب من الضرائب على أرباحهم المشفرة.

في ظل نظام الضرائب القديم، كان من المتوقع أن يدفع المستخدمون ضريبة إجمالية على الأرباح على كل بيع، والتي يمكن أن تتراوح بين 33٪ إلى 38٪، أو تصل إلى 42٪. هذا بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 1٪ مستقطعة عند المصدر (TDS) على كل بيع للعملات المشفرة.

"تمتلك دائرة الضرائب السلطة لإصدار استدعاء لتأكيد ما إذا كان يتم الإبلاغ الصحيح أثناء تقديم إقرار الدخل من قبل دافع الضرائب. إذا اتخذ دافعو الضرائب موقفًا عدوانيًا ولم يبلغوا عن الدخل، سيكون خيار التصحيح من خلال تقديم إقرار محدث متاحًا بتكلفة ضريبية إضافية،" قال سيدارث بانوات، محاسب قانوني مقيم في مومباي.

في قضية المعاملات متعددة الطبقات، تعترف السلطات الهندية بأن العديد من المعاملات الرقمية تتم على السلسلة ولا يتم بيعها نقدًا. هذا أحد المناطق الرمادية لتجنب الضرائب المشفرة، وقد يواجه المستثمرون خطر تجنب الضرائب دون معرفة مسبقة. على سبيل المثال، يشتري المتداولون USDT، عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي، وينقلون الأصل الرقمي عبر شبكة البلوكشين إلى محافظهم الرقمية على Binance.

Binance ستشارك المعلومات بعد التسجيل لدى FIU

وبالتالي، يتبادل المتداولون USDT بالبيتكوين. يُنظر إلى USDT على أنه العملة المقبولة على نطاق واسع لشراء عملات مشفرة أخرى. هنا، قد يبيع البائع البيتكوين ويستخدم الأرباح لشراء USDT، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لشراء أصول رقمية أخرى. بدلا من ذلك، يمكن للمقيمين استخدام القنوات المصرفية لنقل المال من الحسابات المحلية إلى حساب مفتوح مع البنوك في الخارج بموجب مخطط التحويل الميسر لبنك الاحتياطي الهندي، حيث يمكنهم استثمار حوالي 250,000 دولار في الأصول الأجنبية سنويًا.

لا يكشف المستثمرون دائمًا عن الاستخدام النهائي للأموال للبنوك، نظرًا لأن معظم البنوك تحصل على تعهد من العملاء بأن الأموال المرسلة بموجب LRS لن تستثمر في الأصول الرقمية أو الأوراق المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. مثل هؤلاء المستثمرين لا يكشفون أبدًا عن holdings العملات المشفرة الخارجية تحت عمود "الأصول الأجنبية" (FA) في نموذج إقرار الضرائب المباشرة.

بينما يشعر معظمهم أن الأمر سيذهب دون أن يلاحظه أحد، فقد نسوا أن Binance مطالبة بالإبلاغ إلى FIU الهندية بعد خضوعها للتسجيلات مع الهيئة. وحدة المخابرات المالية الهندية (FIU) هي الوكالة المركزية المخصصة لجمع ومعالجة المعلومات حول صفقات غسل الأموال. يمهد الترتيب بين الهيئة وBinance الطريق أمام البورصة لمشاركة المعلومات مع الحكومة الهندية.