Le autorità fiscali indiane prendono di mira gli individui ad alto reddito per evasione fiscale sulle criptovalute

Le autorità fiscali indiane hanno confermato di aver preso di mira oltre 400 individui ad alto reddito per evasione fiscale sui loro asset digitali. Secondo le autorità, la maggior parte delle persone prese di mira non ha dichiarato i profitti derivanti dai propri asset digitali sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance.

Le autorità hanno affermato che molti non hanno dichiarato gli asset digitali detenuti su exchange offshore nella speranza di poter sfuggire alle passività fiscali a essi associate. L'ufficio delle imposte sul reddito sta ora attivamente tracqueste transazioni non dichiarate. Nella sua dichiarazione, l'ufficio ha affermato di essere alla ricerca degli utenti che hanno nascosto le loro transazioni in criptovalute su Binance tra il 2022-23 e il 2024-25. Gli utentidenthanno evaso le tasse sui loro profitti, e molti non hanno dichiarato gli asset digitali nei loro wallet su vari exchange all'estero.

Le autorità fiscali indiane prendono di mira gli evasori fiscali delle criptovalute

Secondo fonti a conoscenza della questione, è stato diffuso un comunicato interno in tal senso. L'unità investigativa del dipartimento delle imposte sul reddito (IT) di diverse città è stata incaricata dall'organismo di vertice, il Central Board of Direct Taxes (CBDT), di riferire sulle azioni intraprese entro il 17 ottobre. Secondo quanto riportato, molti trader con un patrimonio netto elevato hanno trasferito i propri asset su piattaforme offshore, spinti dalla convinzione di poter eludere le tasse sui profitti derivanti dalle criptovalute.

Con il vecchio regime IT, gli utenti erano tenuti a pagare un'imposta totale sui profitti di ogni vendita, che poteva variare dal 33% al 38%, fino a raggiungere il 42%. Questa imposta si aggiunge all'1% di imposta alla fonte (TDS) su ogni vendita di criptovalute.

"L'ufficio delle imposte ha il potere di emettere una citazione per confermare se il contribuente ha effettuato la dichiarazione dei redditi correttamente. Se i contribuenti avessero assunto una posizione aggressiva e non avessero dichiarato il reddito, la possibilità di rettificare presentando una dichiarazione aggiornata sarebbe stata disponibile a un costo fiscale aggiuntivo", ha affermato Siddharth Banwat, commercialista di Mumbai.

Per quanto riguarda le transazioni multistrato, le autorità indiane riconoscono che molte transazioni digitali vengono effettuate on-chain e non vendute in cambio di cash. Questa è una delle zone grigie dell'evasione fiscale sulle criptovalute e gli investitori potrebbero correre il rischio di evadere le tasse senza esserne a conoscenza. Ad esempio, i trader acquistano USDT, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, e trasferiscono l'asset digitale tramite una rete blockchain ai loro portafogli digitali su Binance.

Binance condividerà le informazioni dopo la registrazione alla FIU

Successivamente, i trader scambiano USDT con BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin e utilizzare i profitti per acquistare USDT, che può poi essere utilizzato per acquistare altri asset digitali. In alternativa, i residentidentutilizzare i canali bancari per trasferire denaro dai conti locali a un conto aperto presso banche estere nell'ambito del programma di liberalizzazione delle rimesse della Reserve Bank of India, dove possono investire circa 250.000 dollari all'anno in attività estere.

Gli investitori non sempre rivelano alle banche l'utilizzo finale dei fondi, considerando che la maggior parte delle banche ottiene dai clienti l'impegno a non investire i fondi rimessi nell'ambito del programma LRS in asset digitali o titoli ad essi collegati. Tali investitori non rivelano mai le partecipazioni in criptovalute all'estero nella colonna "Attività estere" (FA) del modulo di dichiarazione IT.

Sebbene la maggior parte di loro pensi che passerebbe inosservato, hanno dimenticato che Binance è tenuta a segnalare i fatti alla FIU indiana dopo aver effettuato la registrazione presso l'organismo. La Financial Intelligence Unit (FIU) indiana è l'agenzia centrale dedicata alla raccolta e all'elaborazione di informazioni sulle operazioni di riciclaggio di denaro. L'accordo tra l'organismo e Binance apre anche la strada alla condivisione di informazioni tra l'exchange e il governo indiano.