インドの税務当局は、仮想通貨による脱税で富裕層をターゲットにしている

インドの税務当局は、デジタル資産保有による脱税の疑いで400人以上の富裕層を標的にしていることを確認した。当局によると、標的となった富裕層のほとんどは、暗号資産取引プラットフォーム Binanceにおけるデジタル資産からの利益を申告していなかったという。.

当局は、多くの人がオフショア取引所に保有するデジタル資産を申告せず、それに伴う税金を逃れようとしていると主張している。所得税局は現在、これらの未申告取引を積極的に tracしている。同局は声明の中で、2022～23年から2024～25年にかけて Binance で暗号資産取引を隠蔽したユーザーを追跡していると述べた。dentされたユーザーは利益に対する脱税を行っており、その多くは海外の様々な取引所のウォレットに保有するデジタル資産を申告していなかった。.

インドの税務当局が仮想通貨脱税者を標的に

によると 情報筋 、この件に関する内部告発が発表された。各都市の所得税（IT）部門の調査部門は、最高機関である中央直接税委員会（CBDT）から10月17日までに行動を報告するよう指示された。報道によると、多くの高額資産を持つトレーダーが、仮想通貨の利益に対する課税を逃れられると考え、資産をオフショアプラットフォームに移したという。

旧IT制度下では、ユーザーは売却益に対して合計33%から38%、最大42%の税金を支払う必要がありました。これは、暗号資産売却ごとに1%の源泉徴収税（TDS）が課される税率とは別です。.

「税務当局は、納税者が所得申告書を提出する際に、適切な報告が行われているかどうかを確認するために召喚状を発行する権限を有しています。もし納税者が強硬な姿勢を取り、所得を申告していなかった場合、追加の税金負担を伴いますが、修正申告書を提出することで是正する選択肢が認められることになります」と、ムンバイを拠点とする公認会計士のシッダールト・バンワット氏は述べています。.

多層的な取引の問題に関して、インド当局は多くのデジタル取引がオンチェーン上で行われ、 cash。これは仮想通貨脱税のグレーゾーンの一つであり、投資家は事前の知識なしに脱税するリスクを負う可能性があります。例えば、トレーダーは米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTを購入し、ブロックチェーンネットワークを介してそのデジタル資産を Binance。

Binance FIU登録後に情報公開へ

その後、トレーダーはUSDTを BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin 、その利益で USDTを、それを他のデジタル資産の購入に使用できます。あるいは、居住dentは銀行チャネルを使用して、インド準備銀行の自由化された送金制度の下で海外の銀行に開設された口座に国内口座から資金を移動し、そこで年間約25万ドルを外国資産に投資することができます。

ほとんどの銀行は、LRSに基づいて送金された資金をデジタル資産またはデジタル資産に連動する証券に投資しないという確約を顧客から得ているため、投資家は銀行に対して資金の最終用途を必ずしも開示しません。このような投資家は、IT申告書の「外国資産」（FA）欄に海外の暗号資産保有状況を開示しません。.

ほとんどの人は気づかれないだろうと思うかもしれませんが、 Binance インドの金融情報機関（FIU）への登録後、同機関への報告義務があることを忘れています。インドの金融情報機関（FIU）は、マネーロンダリング取引に関する情報の収集と処理を専門とする中央機関です。FIUと Binance の間の取り決めにより、Binanceはインド政府と情報を共有することも可能になります。.