インドの税当局が高純資産家を対象に暗号資産脱税を摘発

。インドの税務当局は、高純資産保有者を対象に暗号資産脱税を標的にしています

。インドの税務当局は、デジタル資産保有に対する脱税で400人以上の高純資産保有者を標的にしていることを確認しました。当局によると、標的にされた人の多くは、暗号資産取引所プラットフォームBinanceでのデジタル資産からの利益を申告しませんでした

。当局は、多くの人が海外取引所に保有するデジタル資産を申告せず、関連する税務負担を回避できると思い込んでいると主張しました。所得税局は現在、これらの未申告取引を追跡しています。声明の中で、同局は2022-23年度および2024-25年度にBinanceでの暗号資産取引を隠していたユーザーを追跡していると主張しました。特定されたユーザーは、その利益に対する税を回避しており、多くの人が海外の様々な取引所のウォレット内のデジタル資産を申告しませんでした

事情に詳しい関係者によると、この旨の内部文書が配布された。中央直接税委員会（CBDT）は、各都市の所得税（I-T）部門の調査部に対し、10月17日までに行動報告を行うよう指示した。報道によると、多くの高純資産家が、暗号資産の利益に対する課税を回避できるとの考えから、資産を海外プラットフォームに移した。

。インドの税務当局は暗号資産脱税者を標的にしています

。旧所得税制度の下では、ユーザーはすべての売却益に対して合計33〜38%、または最大42%の税率で税金を支払う必要がありました。これに加えて、すべての暗号資産売却に対して1%の源泉徴収税（TDS）が課されました

。事情に詳しい関係者によると、これに関する内部文書が配布されました。中央直接税審議会（CBDT）の最高機関の指示により、各地域の所得税（I-T）部門の調査担当部局は、10月17日までに行動報告を行うよう命じられています。報道によると、多くの高純資産保有者は、暗号資産の利益に対する課税を回避できるとの考えから、資産を海外プラットフォームに移しました

。"税務部門は、納税者が所得申告書を提出する際に適切な報告が行われているかを確認するために召喚状を発行する権限を持っています。納税者が積極的な立場を取り、所得を申告しなかった場合、更新された申告書の提出を通じて是正するオプションが、追加の税金コストで利用可能になります"と、ムンバイ在住の公認会計士であるSiddharth Banwat氏は述べています

。多層取引の問題に関して、インド当局は、多くのデジタル取引がオンチェーンで実行され、現金化されていないことを認めています。これは暗号資産脱税のグレーゾーンの一つであり、投資家は事前の知識なしに脱税のリスクに直面する可能性があります。例えば、トレーダーは米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTを購入し、ブロックチェーンネットワークを通じてデジタルウォレットにデジタル資産を転送します。これはBinance上のウォレットです

。BinanceはFIU登録後に情報を共有します

。投資家は、LRS（Liberalized Remittance Scheme）の下で送金された資金が暗号資産や暗号資産に紐づく証券に投資されないという顧客からの誓約を銀行が取得していることを考慮し、資金の最終用途を銀行に必ずしも開示しない場合があります。そのような投資家は、所得税申告書フォームの「外国資産」列で海外の暗号資産保有を必ずしも開示しません