인도 세무 당국은 디지털 자산 보유에 대한 탈세 혐의로 400명 이상의 고액 자산가를 대상으로 조사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 당국에 따르면, 조사 대상 대부분은 암호화폐 거래 플랫폼 Binance에서 디지털 자산 수익을 신고하지 않은 것으로 드러났습니다.
당국은 많은 사람들이 세금을 회피하기 위해 해외 거래소에 보유한 디지털 자산을 신고하지 않았다고 주장했습니다. 소득세청은 현재 이러한 미신고 거래를 적극적으로 trac하고 있습니다. 소득세청은 성명에서 2022-23년과 2024-25년 사이에 Binance 에서 암호화폐 거래를 숨긴 사용자들을 추적하고 있다고 밝혔습니다.dent사용자들은 수익에 대한 세금을 회피했으며, 많은 사용자가 해외 거래소에 있는 디지털 자산을 신고하지 않았습니다.
소식통 에 따르면 , 이와 관련한 내부 공문이 발표되었습니다. 중앙직접세위원회(CBDT)는 각 도시의 소득세 조사 부서에 10월 17일까지 조치 결과를 보고하도록 지시했습니다. 보도에 따르면, 많은 고액 자산가들이 암호화폐 수익에 대한 세금을 회피할 수 있을 것이라는 믿음으로 자산을 해외 플랫폼으로 옮겼습니다.
기존 IT 체제에서는 사용자가 모든 판매 건에 대해 총 이익에 대한 세금을 납부해야 했는데, 이 세율은 33%에서 38%, 많게는 42%까지 다양했습니다. 여기에 모든 암호화폐 판매에 대한 원천징수세(TDS) 1%가 추가됩니다.
뭄바이에 거주하는 공인회계사 시다르트 반와트는 "세무당국은 납세자가 소득세 신고서를 제출할 때 필요한 신고를 제대로 했는지 확인하기 위해 소환장을 발부할 권한이 있습니다. 만약 납세자가 공격적인 태도를 취해 소득을 신고하지 않았다면, 추가 세금을 납부하는 조건으로 수정된 신고서를 제출하여 정정할 수 있는 선택권이 주어집니다."라고 말했습니다.
다단계 거래 문제와 관련하여 인도 당국은 많은 디지털 거래가 cash . 이는 암호화폐 탈세의 회색 지대 중 하나이며, 투자자들은 사전 인지 없이 탈세 위험에 노출될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자들은 미국 달러에 고정된 스테이블코인인 USDT를 구매하여 블록체인 네트워크를 통해 바이낸스 지갑으로 전송 Binance .
이후 거래자들은 USDT를 Bitcoin . USDT는 다른 암호화폐를 구매하는 데 널리 사용되는 토큰으로 여겨집니다. 판매자는 Bitcoin 하고 그 수익으로 USDT를 후, 이를 이용해 다른 디지털 자산을 구매할 수 있습니다. 또는 거주자 dent 인도 중앙은행의 송금 자유화 제도를 통해 현지 계좌에서 해외 은행 계좌로 자금을 이체하여 연간 약 25만 달러까지 해외 자산에 투자할 수 있습니다.
투자자들은 은행에 자금의 최종 사용처를 항상 밝히지는 않습니다. 대부분의 은행은 LRS(유동화폐투자제도)에 따라 송금된 자금이 디지털 자산이나 디지털 자산과 연계된 증권에 투자되지 않을 것이라는 확약을 고객으로부터 받기 때문입니다. 이러한 투자자들은 소득세 신고서의 '해외 자산'(FA) 항목에 해외 암호화폐 보유 자산을 신고하지 않는 경우가 많습니다.
대부분의 사람들은 눈치채지 못할 거라고 생각하겠지만, Binance 인도 금융정보분석원(FIU)에 등록한 후 해당 기관에 보고해야 한다는 사실을 잊고 있습니다. 인도 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 거래 관련 정보를 수집하고 처리하는 중앙 기관입니다. 바이 Binance 와 FIU 간의 협약은 바이낸스가 인도 정부와 정보를 공유할 수 있도록 하는 길이기도 합니다.
