- 대부분의 사람들은 이것이 눈치채지 못할 것이라고 생각하지만, 그들은 FIU 등록을 마친 후 바이낸스가 인도의 FIU(금융정보분석원)에 보고해야 한다는 사실을 잊고 있습니다. 인도의 금융정보분석원(FIU)은 자금 세탁 거래에 대한 정보를 수집하고 처리하는 전담 중앙 기관입니다. 이 기관과 바이낸스 간의 arrangement은 거래소가 인도 정부와 정보를 공유하는 길을 열어줍니다.
- 본문은 2022-23년 및 2024-25년 기간 중 바이낸스의 탈세자를 대상으로 하고 있습니다.
- 바이낸스는 FIU에 등록한 후 인도 정부와 정보를 공유해야 합니다.
인도 세무 당국이 고액 자산가들을 대상으로 암호화폐 탈세를 표적으로 삼음
인도 세무 당국은 디지털 자산 보유에 대한 탈세를 위해 400명 이상의 고액 자산가들을 표적으로 삼고 있다고 확인했습니다. 당국에 따르면, 표적으로 삼은 사람들 대부분은 바이낸스 암호화폐 거래 플랫폼에서 디지털 자산 수익을 공시하지 않았습니다.
당국은 많은 사람들이 해외 거래소에 보유한 디지털 자산을 공시하지 않아 세무 부담을 피할 수 있을 것으로 기대했다고 주장했습니다. 소득세 부서는 이제 이러한 미신고 거래를 적극적으로 추적하고 있습니다. 성명서에서 부서는 2022-23년 및 2024-25년 기간 동안 바이낸스에서 암호화폐 거래를 숨긴 사용자들을 추격하고 있다고 주장했습니다. 식별된 사용자들은 수익에 대한 세금을 탈루했으며, 많은 사람들이 해외 다양한 거래소의 지갑에 있는 디지털 자산을 공시하지 않았습니다.
이와 관련된 출처에 따르면, 내부 공문이 배포되었습니다. 중앙직접세금위원회(CBDT)의 지시에 따라 각 도시의 소득세(I-T) 부서 조사팀은 10월 17일까지 조치를 보고해야 합니다. 보고서에 따르면, 많은 고액 자산가가 암호화폐 수익에 대한 세금을 피할 수 있을 것이라는 믿음에 따라 자산을 해외 플랫폼으로 옮겼습니다.
인도 세무 당국이 암호화폐 탈세자를 표적으로 삼음
구 소득세 제도에 따르면, 사용자는 모든 판매에 대한 수익에 대해 총 33%에서 38%, 최대 42%에 이르는 세금을 납부해야 했습니다. 이는 모든 암호화폐 판매에 대해 원천징수되는 1%의 세금(TDS) 외에도 부과되었습니다.
사건에 정통한 소식통들에 따르면, 이에 대한 내부 공문이 배포되었습니다. 중앙 직접세 위원회(CBDT)의 지시에 따라 다양한 도시의 소득세(I-T) 부서 조사 부서는 10월 17일까지 조치를 보고하도록 지시받았습니다. 보고서에 따르면, 많은 고액 자산가들이 암호화폐 수익에 대한 세금을 피할 수 있을 것이라는 믿음에 따라 자산을 해외 플랫폼으로 이동시켰습니다.
“세무 당국은 납세자가 소득 신고서를 제출할 때 적절한 보고가 이루어지고 있는지 확인하기 위해 소환장을 발부할 권한이 있습니다. 납세자가 공격적인 입장을 취하고 소득을 보고하지 않은 경우, 추가 세금 비용으로 업데이트된 신고서를 제출하여 시정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.”라고 뭄바이에 기반을 둔 회계사인 시드하트 반와트는 말했습니다.
다층 거래 문제와 관련하여, 인도 당국은 많은 디지털 거래가 현금으로 판매되지 않고 온체인에서 수행된다는 점을 인정합니다. 이는 암호화폐 탈세의 회색 지대 중 하나이며, 투자자들은 사전 지식 없이 세금을 탈루할 위험에 처할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자들은 미국 달러에 페그된 스테이블코인인 USDT를 구매하고, 이 디지털 자산을 블록체인 네트워크를 통해 바이낸스의 디지털 지갑으로 전송합니다.
FIU 등록 후 바이낸스 정보 공유
투자자들은 대부분의 은행이 LRS(자유화된 송금 제도)에 따라 송금된 자금이 디지털 자산이나 디지털 자산과 관련된 증권에 투자되지 않음을 보증받기 때문에 자금의 최종 용도를 은행에 항상 공시하지 않습니다. 이러한 투자자들은 소득세 신고서 양식의 ‘외국 자산’ (FA) 열에서 해외 암호화폐 보유액을 공시하지 않습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
