Индийские налоговые органы преследуют состоятельных лиц за уклонение от уплаты налогов с криптовалюты

Налоговые органы Индии подтвердили, что более 400 состоятельных лиц находятся под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов с цифровых активов. По данным властей, большинство из них не задекларировали прибыль от своих цифровых активов на криптовалютной бирже Binance.

Власти заявили, что многие не раскрыли информацию о цифровых активах, хранящихся на офшорных биржах, в надежде избежать налоговых обязательств. Налоговое управление активно tracэти незадекларированные сделки. В своем заявлении ведомство сообщило, что преследует пользователей, которые скрывали свои криптовалютные сделки на Binance в период с 2022-2023 по 2024-2025 годы.dentпользователи уклонялись от уплаты налогов со своей прибыли, многие из них не раскрыли информацию о цифровых активах в своих кошельках на различных зарубежных биржах.

Индийские налоговые органы преследуют лиц, уклоняющихся от уплаты налогов за криптовалюту

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, по этому поводу было выпущено внутреннее сообщение. Следственное подразделение налогового управления в разных городах получило от высшего органа, Центрального совета по прямым налогам (CBDT), задание отчитаться о принятых мерах к 17 октября. По сообщениям, многие трейдеры с высоким уровнем дохода перевели свои активы на офшорные платформы, полагая, что таким образом смогут избежать уплаты налогов с прибыли от криптовалюты.

В рамках старого налогового режима пользователи должны были платить общий налог с прибыли с каждой продажи, который мог варьироваться от 33% до 38%, или даже достигать 42%. Помимо этого, с каждой продажи криптовалюты взимался 1% налог, удерживаемый у источника (TDS).

«Налоговое ведомство уполномочено направлять повестки для проверки того, предоставляется ли налогоплательщиком надлежащая информация при подаче декларации о доходах. Если налогоплательщики заняли жесткую позицию и не сообщили о доходах, у них будет возможность исправить ситуацию путем подачи обновленной декларации, но за это придется заплатить дополнительный налог», — сказал Сиддхарт Банват, дипломированный бухгалтер из Мумбаи.

В вопросе многоуровневых транзакций индийские власти признают, что многие цифровые транзакции осуществляются в блокчейне, а не продаются за cash. Это одна из «серых зон» уклонения от уплаты налогов в криптовалюте, и инвесторы могут рисковать уклонением от уплаты налогов, не зная об этом заранее. Например, трейдеры покупают USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США, и переводят цифровой актив через сеть блокчейна на свои цифровые кошельки на Binance.

Binance поделится информацией после регистрации в подразделении финансовой разведки

Впоследствии трейдеры обменивают USDT на Bitcoin. USDT считается широко распространенным токеном для покупки других криптовалют. В этом случае продавец может продать Bitcoin и использовать полученную прибыль для покупки USDT, которые затем можно использовать для покупки других цифровых активов. В качестве альтернативы,dentмогут использовать банковские каналы для перевода денег с местных счетов на счета, открытые в зарубежных банках в рамках либерализованной схемы денежных переводов Резервного банка Индии, где они могут ежегодно инвестировать около 250 000 долларов США в иностранные активы.

Инвесторы не всегда раскрывают банкам информацию о целевом использовании средств, поскольку большинство банков получают от клиентов гарантию того, что средства, переведенные в рамках программы LRS, не будут инвестированы в цифровые активы или ценные бумаги, связанные с цифровыми активами. Такие инвесторы никогда не раскрывают информацию о зарубежных криптовалютных активах в графе «Иностранные активы» (FA) налоговой декларации.

Хотя большинство из них посчитает, что это останется незамеченным, они забыли, что Binance обязана отчитываться перед индийским подразделением финансовой разведки (FIU) после прохождения регистрации в этом органе. Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) — это центральное агентство, занимающееся сбором и обработкой информации о сделках по отмыванию денег. Соглашение между этим органом и Binance также позволяет бирже обмениваться информацией с правительством Индии.