- Dunamu 辩称，过去金融情报机构（FIU）的行动已在法院被推翻。
- 此次打击行动正值 Upbit 敏感时刻，该公司正与 Naver 合并，并在加强反洗钱执法的背景下探索在纳斯达克上市的可能性。
- 韩国一家法院近日判处一名男子入狱，因其运营虚假证券交易平台，利用加密货币洗钱获利 420 万美元。
韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu正在考虑对韩国金融情报局（FIU）处以的2500万美元罚款和其他制裁提出上诉。
FIU发现韩国所有其他主要交易所Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX均存在违规情况，随着监管机构加大打击该国数字资产领域反洗钱违规行为的力度。
罚款和内部评估
FIU对Upbit施加了352亿韩元（2500万美元）罚款，并暂停新客户入驻三个月，同时向高管发出正式警告，此前调查发现该公司存在约530万例客户尽职调查不足的情况，以及15例未报告可疑交易的情况。
据报道，Dunamu的一位发言人表示，“我们正在仔细进行内部审查，包括评估制裁调查结果的准确性。”
该公司还指出了先例，即FIU的执法行动被推翻，引用了Hanbitco的案例，该公司因涉及约200名用户的KYC交易不足而被处以20亿韩元的罚款。首尔法院撤销了该裁决，得出结论认为违规行为并未导致洗钱。
发言人补充说，他们已经实施了投资者保护措施，并将继续努力防止导致他们陷入监管困境的事件重演。“我们致力于为客户提供安全的交易环境，”发言人说。
韩国监管机构加大压力
FIU对包括Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX在内的另外四家主要交易所进行了检查，发现它们普遍违反了多项规章制度。
据报道，监管机构于2024年8月首先检查了Dunamu，随后于2024年10月检查了Korbit，2024年12月检查了GOPAX，2025年3月检查了Bithumb，2025年4月检查了Coinone，所有这些都因违反多项规则而被发现不足。
FIU的上级机构金融服务委员会同时命令交易所暂停新的加密货币借贷产品，直到正式指南实施，理由是用户面临日益增长的风险。
韩国当局仅在2025年前八个月就标记了创纪录的36,684起可疑加密交易，超过了2023年和2024年的总和，当时可疑交易报告分别为16,076起和19,658起。
2021年至2025年8月期间，韩国海关总署最近向检察官移交了价值约78亿美元的外汇走私犯罪，其中约83%，即约68亿美元，与加密交易有关。
韩国法院最近判处一名男子入狱，该男子建立了一个虚假的证券交易平台，并使用加密货币洗钱420万美元的利润。
这对Upbit来说时机尤为微妙，它正在与Naver合并，并表示正在考虑在纳斯达克进行首次公开募股。
“今后，FIU将继续检查和审查虚拟资产运营商的法律合规系统，以建立强大的反洗钱系统，”该机构在一份声明中表示。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
