韩国最大的加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 正在考虑对韩国金融情报机构 (FIU) 处以的 2500 万美元罚款和其他制裁提出上诉。
金融情报机构 (FIU) 发现，韩国所有其他主要交易所，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX，都存在违规行为。监管机构正在加大力度打击韩国数字资产领域的反洗钱违规行为。
处罚和内部评估
处以 352 亿韩元（约合 2500 万美元）的 对 Upbit ，并暂停其三个月的新客户注册，同时对高管发出正式警告。此前，一项调查发现 Upbit 存在约 530 万起客户尽职调查不足的案例，以及 15 起公司未能报告可疑交易的案例。
据报道，Dunamu 的一位发言人表示，他们“正在进行仔细的内部审查，包括评估制裁结果的准确性”。
该公司还援引了金融情报机构（FIU）执法行动被推翻的历史dent ，例如韩比特公司（Hanbitco）的dent 。该公司因在涉及约200名用户的KYC（了解你的客户）流程中存在缺陷而被处以20亿韩元的罚款。首尔一家法院推翻了该判决，认为这些违规行为并未导致洗钱。
发言人 补充说，他们已采取投资者保护措施，并将继续努力防止类似事件再次发生，以免再次陷入监管机构的调查。“我们始终致力于为所有客户提供安全的交易环境，”发言人表示。
韩国监管机构加大监管力度
金融情报机构 (FIU) 还对其他四家主要交易所进行了检查，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX，发现它们普遍违反了多项规章制度。
据报道，监管机构于 2024 年 8 月首先检查了 Dunamu，随后于 2024 年 10 月检查了 Korbit，于 2024 年 12 月检查了 GOPAX，于 2025 年 3 月检查了 Bithumb，于 2025 年 4 月检查了 Coinone，结果发现所有这些平台都违反了多项规定。
金融情报机构 (FIU) 的上级机构金融服务委员会同时下令各交易所暂停推出新的加密货币借贷产品，直至正式指导方针出台，理由是用户面临的风险日益增加。
仅在 2025 年前八个月，韩国当局就发现了创纪录的 36,684 笔可疑加密货币交易，超过了 2023 年和 2024 年的总和，当时的可疑交易报告数量分别为 16,076 笔和 19,658 笔。
2021 年至 2025 年 8 月期间，韩国海关总署最近将价值约 78 亿美元的外币走私犯罪案件移交检察机关，其中约 83%（约 68 亿美元）与加密货币交易有关。
韩国一家法院近日判处一名男子入狱，该男子开设虚假证券交易平台，并利用加密货币洗钱 420 万美元 非法所得。
Upbit来说，时机尤其微妙 正在与Naver合并 并表示正在考虑在纳斯达克进行首次公开募股的
“展望未来，金融情报机构将继续检查和审查虚拟资产运营商的法律合规体系，以建立健全的反洗钱体系，”该机构在一份声明中表示。
