Dunamu, l'operatore del più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, Upbit, sta valutando un ricorso contro una multa di 25 milioni di dollari e altre sanzioni imposte dall'Unità di informazione finanziaria (FIU) del Paese.
La FIU ha riscontrato violazioni delle norme in tutti gli altri principali exchange coreani, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, mentre gli enti regolatori intensificano i loro sforzi per reprimere le violazioni antiriciclaggio nel settore delle risorse digitali del Paese.
Una sanzione e una valutazione interna
La FIU ha imposto una sanzione di 35,2 miliardi di won (25 milioni di dollari) a Upbit, insieme a una sospensione di tre mesi dell'inserimento di nuovi clienti e avvertimenti formali ai dirigenti, a seguito di un'indagine che ha portato alla luce circa 5,3 milioni di casi di inadeguata due diligence della clientela e 15 casi in cui la società non ha segnalato transazioni sospette.
Un portavoce di Dunamu avrebbe dichiarato che "stanno conducendo un'attenta revisione interna, compresa una valutazione dell'accuratezza delle conclusioni della sanzione".
L'azienda ha anche sottolineato undent storico in cui le azioni di controllo della FIU sono state annullate, citando l'dent con Hanbitco, che è stata colpita da una multa di 2 miliardi di won a causa di carenze nelle sue operazioni KYC che coinvolgevano circa 200 utenti. Un tribunale di Seul ha annullato la sentenza, concludendo che le violazioni non hanno portato al riciclaggio di denaro.
Il portavoce ha aggiunto che sono state messe in atto misure di tutela degli investitori e che si continuerà a lavorare per evitare il ripetersi degli eventi che hanno causato problemi con l'autorità di regolamentazione. "Restiamo impegnati a fornire un ambiente di trading sicuro per tutti i clienti", ha affermato il portavoce.
I regolatori sudcoreani alzano la pressione
La FIU ha condotto ispezioni su altri quattro importanti exchange, tra cui Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, riscontrando violazioni di diverse norme e regolamenti in tutti i settori.
Secondo quanto riferito, l'ente regolatore ha ispezionato per primo Dunamu nell'agosto 2024, seguito da Korbit nell'ottobre 2024, GOPAX nel dicembre 2024, Bithumb nel marzo 2025 e Coinone nell'aprile 2025, e tutti sono stati trovati inadempienti per violazioni di diverse norme.
La Financial Services Commission, l'agenzia madre della FIU, ha contemporaneamente ordinato agli exchange di sospendere i nuovi prodotti di prestito in criptovaluta fino all'implementazione di linee guida formali, citando i crescenti rischi per gli utenti.
Solo nei primi otto mesi del 2025, le autorità sudcoreane hanno segnalato un numero record di 36.684 transazioni sospette in criptovaluta, superando i totali combinati del 2023 e del 2024, quando le segnalazioni di transazioni sospette erano state rispettivamente 16.076 e 19.658.
Tra il 2021 e l'agosto 2025, il servizio doganale coreano ha recentemente segnalato alla procura reati di contrabbando di valuta estera per un valore di circa 7,8 miliardi di dollari, di cui circa l'83%, ovvero circa 6,8 miliardi di dollari, è collegato a transazioni in criptovalute.
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La tempistica si rivela particolarmente delicata per Upbit, che è in procinto di fondersi con Naver e ha dichiarato di voler valutare un'offerta pubblica iniziale sul Nasdaq.
"In futuro, la FIU continuerà a ispezionare e rivedere i sistemi di conformità legale degli operatori di asset virtuali per stabilire un solido sistema antiriciclaggio", ha affermato l'agenzia in una nota.
