Upbit prende in considerazione un appello mentre i regolatori sudcoreani abbassano il martello
- Dunamu sostiene che le passate azioni dell'FIU siano state annullate in tribunale.
- La repressione arriva in un momento delicato per Upbit, che sta fondendosi con Naver e valutando una potenziale quotazione al Nasdaq nel contesto di un rafforzamento della normativa antiriciclaggio.
- Un tribunale sudcoreano ha recentemente condannato un uomo al carcere per aver gestito una piattaforma di trading di titoli falsi, utilizzando criptovalute per riciclare profitti per 4,2 milioni di dollari.
Dunamu, l'operatore del più grande scambio di criptovalute della Corea del Sud, Upbit, sta prendendo in considerazione un appello contro una multa di 25 milioni di dollari e altre sanzioni imposte dall'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) del paese.
L'FIU ha trovato violazioni delle regole in tutti gli altri principali scambi coreani, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, mentre i regolatori intensificano i loro sforzi per reprimere le violazioni antiriciclaggio in tutto il settore degli asset digitali del paese.
Una penalità e una valutazione interna
L'FIU ha imposto una penalità di 35,2 miliardi di won (25 milioni di dollari) a Upbit, insieme a una sospensione di tre mesi per l'onboarding di nuovi clienti e avvertimenti formali ai dirigenti, dopo un'indagine che ha scoperto circa 5,3 milioni di casi di adeguata due diligence dei clienti non adeguata, nonché 15 casi in cui l'azienda non ha segnalato transazioni sospette.
Un portavoce di Dunamu avrebbe dichiarato di "stare conducendo un'attenta revisione interna, inclusa una valutazione dell'accuratezza delle conclusioni della sanzione."
L'azienda ha anche fatto riferimento a precedenti storici in cui le azioni di enforcement dell'FIU sono state annullate, citando l'incidente con Hanbitco, che è stata multata con una multa di 2 miliardi di won a causa di carenze nelle sue pratiche KYC coinvolgenti circa 200 utenti. Un tribunale di Seul ha annullato la sentenza, concludendo che le violazioni non hanno portato al riciclaggio di denaro.
Il portavoce ha aggiunto che hanno messo in atto misure di protezione degli investitori e continueranno a lavorare per prevenire il ripetersi degli eventi che li hanno messi nei guai con il regolatore. "Rimaniamo impegnati a fornire un ambiente di trading sicuro per tutti i clienti", ha detto il portavoce.
I regolatori sudcoreali intensificano la pressione
L'FIU ha condotto ispezioni di altri quattro principali scambi, tra cui Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, trovando violazioni di diverse regole e regolamenti in tutti i casi.
Il regolatore avrebbe ispezionato Dunamu per primo ad agosto 2024, seguito da Korbit ad ottobre 2024, GOPAX a dicembre 2024, Bithumb a marzo 2025 e Coinone ad aprile 2025, e tutti sono stati trovati carenti con violazioni di diverse regole.
La Commissione dei Servizi Finanziari, l'agenzia madre dell'FIU, ha contemporaneamente ordinato agli scambi di sospendere i nuovi prodotti di prestito cripto fino all'implementazione di linee guida formali, citando i crescenti rischi per gli utenti.
Le autorità sudcoreane hanno segnalato un record di 36.684 transazioni cripto sospette nei primi otto mesi del 2025 da sole, superando i totali combinati del 2023 e del 2024, quando i rapporti sulle transazioni sospette erano rispettivamente 16.076 e 19.658.
Tra il 2021 e agosto 2025, l'Aduana Coreana ha recentemente riferito agli inquirenti circa 7,8 miliardi di dollari di crimini di contrabbando di valuta estera, con circa l'83%, circa 6,8 miliardi di dollari, legati alle transazioni cripto.
Un tribunale sudcoreano ha recentemente incarcerato un uomo che ha lanciato una piattaforma di trading di titoli falsi e ha utilizzato la criptovaluta per riciclare 4,2 milioni di dollari di profitti.
Il momento si rivela particolarmente delicato per Upbit, che è in procinto di fondersi con Naver e ha indicato che sta considerando un'offerta pubblica iniziale (IPO) su Nasdaq.
"In futuro, l'FIU continuerà a ispezionare e rivedere i sistemi di conformità legale degli operatori di asset virtuali per stabilire un solido sistema antiriciclaggio", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
