한국 최대 암호화폐 거래소인 업비트를 운영하는 두나무는 금융정보분석원(FIU)이 부과한 2,500만 달러의 벌금과 기타 제재에 대해 항소를 고려하고 있습니다.
금융정보분석원(FIU)은 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 다른 주요 한국 거래소에서도 규정 위반 사항을 발견했으며, 규제 당국은 국내 디지털 자산 부문 전반에서 자금세탁 방지 위반을 단속하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
페널티와 내부 평가
352억 원(2,500만 달러)의 벌금을 부과하고 업비트에 , 신규 고객 가입을 3개월간 정지하고 임원들에게 정식 경고를 내렸습니다. 이는 조사 결과 약 530만 건의 부적절한 고객 실사와 회사가 의심스러운 거래를 보고하지 않은 15건의 사례가 발견되었기 때문입니다.
Dunamu의 대변인은 "제재 결과의 정확성을 평가하는 등 신중한 내부 검토를 진행 중"이라고 밝혔다고 전해졌습니다.
회사는 또한 약 200명의 사용자를 대상으로 한 KYC 거래의 미흡으로 20억 원의 과징금을 부과받은 한빗코dent 언급하며 FIU의 단속 조치가 뒤집힌 역사적dent 언급했습니다. 서울중앙지법은 해당 위반 사항이 자금세탁으로 이어지지 않았다고 결론내리며 판결을 기각했습니다.
대변인은 투자자 보호 조치를 마련했으며 규제 당국과의 마찰을 초래했던 사건이 재발하지 않도록 계속 노력할 것이라고 덧붙였습니다. 대변인은 "모든 고객에게 안전한 거래 환경을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다.
한국 규제 당국이 압력을 가하고 있다
FIU는 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 4대 주요 거래소에 대한 검사를 실시하여 전반적으로 여러 규칙과 규정을 위반한 사실을 발견했습니다.
규제 당국은 2024년 8월에 두나무를 먼저 검사한 뒤, 2024년 10월에 코빗, 2024년 12월에 고팍스, 2025년 3월에 빗썸, 2025년 4월에 코인원을 검사한 결과, 모두 여러 규정을 위반한 것으로 드러났습니다.
FIU의 모기관인 금융위원회는 사용자에게 점점 더 큰 위험이 따른다는 이유로 거래소에 공식 지침이 시행될 때까지 새로운 암호화폐 대출 상품을 중단하라고 동시에 명령했습니다.
한국 당국은 2025년 첫 8개월 동안만 의심스러운 암호화폐 거래가 36,684건으로 역대 최대치를 기록했으며, 이는 의심스러운 거래 신고가 각각 16,076건과 19,658건이었던 2023년과 2024년의 합계를 넘어선 수치입니다.
한국 관세청은 2021년부터 2025년 8월까지 약 78억 달러 규모의 외화 밀수 범죄를 검찰에 회부했으며, 이 중 약 83%인 약 68억 달러가 암호화폐 거래와 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
최근 한국 법원은 가짜 증권 거래 플랫폼을 개설하고 암호화폐를 이용해 420만 달러 의 수익을 세탁한 남자에게 징역형을 선고했습니다.
진행 중이며 네이버와 합병을 나스닥에 대한 기업공개(IPO)를 고려하고 있다고 밝혔습니다.
금융정보분석원(FIU)은 성명을 통해 "앞으로 FIU는 가상자산 사업자의 법률 준수 시스템을 지속적으로 검사하고 검토해 강력한 자금세탁 방지 시스템을 구축할 것"이라고 밝혔습니다.
