Upbit envisage un appel alors que les régulateurs sud-coréens frappent fort
- Dunamu soutient que les actions passées de l'unité de renseignement financier ont été annulées par la justice.
- Cette répression survient à un moment sensible pour Upbit, qui fusionne avec Naver et explore une éventuelle introduction en bourse au Nasdaq dans un contexte de renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Un tribunal sud-coréen a récemment condamné un homme à la prison pour avoir exploité une fausse plateforme de trading de titres, utilisant des cryptomonnaies pour blanchir 4,2 millions de dollars de profits.
Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies de Corée du Sud, Upbit, envisage un appel contre une amende de 25 millions de dollars et d'autres sanctions imposées par l'Unité de renseignement financier (FIU) du pays.
La FIU a constaté des violations des règles dans toutes les autres grandes bourses coréennes, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, alors que les régulateurs intensifient leurs efforts pour réprimer les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des actifs numériques du pays.
Une amende et une évaluation interne
L'unité de renseignement financier (FIU) a imposé une amende de 35,2 milliards de wons (25 millions de dollars) à Upbit ainsi qu'une suspension de trois mois de l'intégration de nouveaux clients et des avertissements formels aux dirigeants, à la suite d'une enquête ayant révélé environ 5,3 millions d'instances de diligence raisonnable inadéquate des clients, ainsi que 15 cas où l'entreprise a omis de signaler des transactions suspectes.
Un porte-parole de Dunamu aurait déclaré qu'ils « mènent un examen interne minutieux, y compris une évaluation de l'exactitude des conclusions de la sanction. »
L'entreprise a également fait référence à un précédent historique où les actions de la FIU ont été annulées, citant l'incident avec Hanbitco, qui a été frappé d'une amende de 2 milliards de wons en raison de lacunes dans ses procédures KYC impliquant environ 200 utilisateurs. Un tribunal de Séoul a annulé la décision, concluant que les violations n'avaient pas conduit au blanchiment d'argent.
Le porte-parole a ajouté qu'ils ont mis en place des mesures de protection des investisseurs et continueront de travailler pour empêcher la répétition des événements qui les ont mis en difficulté avec le régulateur. « Nous restons engagés à fournir un environnement de trading sûr pour tous les clients », a déclaré le porte-parole.
Les régulateurs sud-coréens intensifient la pression
La FIU a inspecté quatre autres grandes bourses, dont Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, constatant des violations de plusieurs règles et réglementations dans l'ensemble.
Le régulateur aurait inspecté Dunamu en premier en août 2024, suivi de Korbit en octobre 2024, GOPAX en décembre 2024, Bithumb en mars 2025 et Coinone en avril 2025, et tous ont été jugés insuffisants avec des violations de plusieurs règles.
La Commission des services financiers, l'agence mère de la FIU, a simultanément ordonné aux bourses de suspendre les nouveaux produits de prêt crypto jusqu'à la mise en œuvre de directives formelles, citant des risques croissants pour les utilisateurs.
Les autorités sud-coréennes ont signalé un record de 36 684 transactions crypto suspectes au cours des huit premiers mois de 2025 seulement, dépassant les totaux combinés de 2023 et 2024, lorsque les rapports de transactions suspectes s'élevaient respectivement à 16 076 et 19 658.
Entre 2021 et août 2025, la Douane coréenne a récemment transmis aux procureurs environ 7,8 milliards de dollars de crimes de contrebande de devises étrangères, dont environ 83 %, soit environ 6,8 milliards de dollars, liés à des transactions crypto.
Un tribunal sud-coréen a récemment incarcéré un homme qui a lancé une fausse plateforme de trading de titres et utilisé des cryptomonnaies pour blanchir 4,2 millions de dollars de profits.
Le timing s'avère particulièrement délicat pour Upbit, qui est en cours de fusion avec Naver et a indiqué qu'il envisageait une introduction en bourse initiale (IPO) sur le Nasdaq.
« À l'avenir, la FIU continuera d'inspecter et de réviser les systèmes de conformité juridique des opérateurs d'actifs virtuels pour établir un système robuste de lutte contre le blanchiment d'argent », a déclaré l'agence dans un communiqué.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
