تدرس شركة دونامو، المشغلة لبورصة Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، الاستئناف ضد غرامة قدرها 25 مليون دولار وعقوبات أخرى فرضتها عليها وحدة الاستخبارات المالية في البلاد.
وجدت وحدة الاستخبارات المالية انتهاكات للقواعد في جميع البورصات الكورية الكبرى الأخرى، Bithumb، وCoinone، وKorbit، وGOPAX، حيث تزيد الجهات التنظيمية من جهودها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات مكافحة غسل الأموال في قطاع الأصول الرقمية في البلاد.
عقوبة وتقييم داخلي
فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 35.2 مليار وون (25 مليون دولار) على شركة Upbit إلى جانب تعليق لمدة ثلاثة أشهر لعمليات دمج العملاء الجدد والتحذيرات الرسمية للمديرين التنفيذيين، بعد تحقيق كشف عن ما يقرب من 5.3 مليون حالة من عدم كفاية العناية الواجبة بالعملاء بالإضافة إلى 15 حالة فشلت فيها الشركة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وبحسب ما ورد، صرح متحدث باسم شركة دونامو بأنهم "يجرون مراجعة داخلية دقيقة، بما في ذلك تقييم دقة نتائج العقوبة".
أشارت الشركة أيضًا إلىdent تاريخية حيث أُلغيت إجراءات إنفاذ وحدة الاستخبارات المالية، مستشهدةًdent مع شركة هانبيتكو، التي غُرِّمت بغرامة قدرها ملياري وون بسبب أوجه قصور في تعاملاتها المتعلقة بمعرفة العميل، والتي شملت حوالي 200 مستخدم. ألغت محكمة في سيول الحكم، وخلصت إلى أن الانتهاكات لم تُفضِ إلى غسل أموال.
المتحدث الرسمي أنهم اتخذوا تدابير لحماية المستثمرين، وسيواصلون العمل على منع تكرار الأحداث التي وضعتهم في موقف حرج مع الجهة التنظيمية. وقال المتحدث: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تداول آمنة لجميع عملائنا".
الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية تزيد من الضغط
أجرت وحدة الاستخبارات المالية عمليات تفتيش لأربع بورصات رئيسية أخرى، بما في ذلك Bithumb وCoinone وKorbit وGOPAX، ووجدت انتهاكات للعديد من القواعد واللوائح في جميع المجالات.
وبحسب ما ورد، قامت الهيئة التنظيمية بتفتيش Dunamu أولاً في أغسطس 2024، تلاها Korbit في أكتوبر 2024، وGOPAX في ديسمبر 2024، وBithumb في مارس 2025، وCoinone في أبريل 2025، وقد تبين أن جميعها تشوبها انتهاكات لعدة قواعد.
أمرت لجنة الخدمات المالية، الوكالة الأم لوحدة الاستخبارات المالية، البورصات بتعليق منتجات إقراض العملات المشفرة الجديدة حتى يتم تنفيذ الإرشادات الرسمية، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المستخدمون.
سجلت السلطات الكورية الجنوبية رقماً قياسياً بلغ 36,684 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 وحده، وهو ما يتجاوز الإجمالي المجمع لعامي 2023 و2024، عندما بلغ عدد تقارير المعاملات المشبوهة 16,076 و19,658 على التوالي.
في الفترة ما بين 2021 وأغسطس 2025، أحالت دائرة الجمارك الكورية مؤخرًا حوالي 7.8 مليار دولار من جرائم تهريب العملات الأجنبية إلى المدعين العامين، مع ارتباط ما يقرب من 83٪ منها، أي حوالي 6.8 مليار دولار، بمعاملات العملات المشفرة.
قضت محكمة كورية جنوبية مؤخرا بسجن رجل أطلق منصة وهمية لتداول الأوراق المالية واستخدم العملات المشفرة لغسل 4.2 مليون دولار أرباح بلغت
ويثبت التوقيت حساسية خاصة بالنسبة لشركة Upbit، التي تعمل على الاندماج مع Naver وأشارت إلى أنها تفكر في طرح عام أولي في بورصة ناسداك.
وقالت الوكالة في بيان: "في المستقبل، ستواصل وحدة الاستخبارات المالية تفتيش ومراجعة أنظمة الامتثال القانوني لمشغلي الأصول الافتراضية لإنشاء نظام قوي لمكافحة غسيل الأموال".
