أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تدرس شركة Upbit الاستئناف بعد أن فرضت عليها الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية عقوبات قاسية
- ويقول دونامو إن الإجراءات السابقة التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية قد تم إلغاؤها في المحكمة.
- وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة لشركة Upbit، التي تعمل على الاندماج مع Naver وتستكشف إدراجًا محتملًا في بورصة ناسداك وسط تزايد إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال.
- أصدرت محكمة كورية جنوبية مؤخرا حكما على رجل بالسجن بتهمة إدارة منصة وهمية لتداول الأوراق المالية، واستخدام العملات المشفرة لغسل أرباح بقيمة 4.2 مليون دولار.
تدرس شركة دونامو، المشغلة لبورصة Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، الاستئناف ضد غرامة قدرها 25 مليون دولار وعقوبات أخرى فرضتها عليها وحدة الاستخبارات المالية في البلاد.
وجدت وحدة الاستخبارات المالية انتهاكات للقواعد في جميع البورصات الكورية الكبرى الأخرى، Bithumb، وCoinone، وKorbit، وGOPAX، حيث تزيد الجهات التنظيمية من جهودها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات مكافحة غسل الأموال في قطاع الأصول الرقمية في البلاد.
عقوبة وتقييم داخلي
فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 35.2 مليار وون (25 مليون دولار) على شركة Upbit إلى جانب تعليق لمدة ثلاثة أشهر لعمليات دمج العملاء الجدد والتحذيرات الرسمية للمديرين التنفيذيين، بعد تحقيق كشف عن ما يقرب من 5.3 مليون حالة من عدم كفاية العناية الواجبة بالعملاء بالإضافة إلى 15 حالة فشلت فيها الشركة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وبحسب ما ورد، صرح متحدث باسم شركة دونامو بأنهم "يجرون مراجعة داخلية دقيقة، بما في ذلك تقييم دقة نتائج العقوبة".
أشارت الشركة أيضًا إلىdent تاريخية حيث أُلغيت إجراءات إنفاذ وحدة الاستخبارات المالية، مستشهدةًdent مع شركة هانبيتكو، التي غُرِّمت بغرامة قدرها ملياري وون بسبب أوجه قصور في تعاملاتها المتعلقة بمعرفة العميل، والتي شملت حوالي 200 مستخدم. ألغت محكمة في سيول الحكم، وخلصت إلى أن الانتهاكات لم تُفضِ إلى غسل أموال.
المتحدث الرسمي أنهم اتخذوا تدابير لحماية المستثمرين، وسيواصلون العمل على منع تكرار الأحداث التي وضعتهم في موقف حرج مع الجهة التنظيمية. وقال المتحدث: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تداول آمنة لجميع عملائنا".
الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية تزيد من الضغط
أجرت وحدة الاستخبارات المالية عمليات تفتيش لأربع بورصات رئيسية أخرى، بما في ذلك Bithumb وCoinone وKorbit وGOPAX، ووجدت انتهاكات للعديد من القواعد واللوائح في جميع المجالات.
وبحسب ما ورد، قامت الهيئة التنظيمية بتفتيش Dunamu أولاً في أغسطس 2024، تلاها Korbit في أكتوبر 2024، وGOPAX في ديسمبر 2024، وBithumb في مارس 2025، وCoinone في أبريل 2025، وقد تبين أن جميعها تشوبها انتهاكات لعدة قواعد.
أمرت لجنة الخدمات المالية، الوكالة الأم لوحدة الاستخبارات المالية، البورصات بتعليق منتجات إقراض العملات المشفرة الجديدة حتى يتم تنفيذ الإرشادات الرسمية، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها المستخدمون.
سجلت السلطات الكورية الجنوبية رقماً قياسياً بلغ 36,684 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 وحده، وهو ما يتجاوز الإجمالي المجمع لعامي 2023 و2024، عندما بلغ عدد تقارير المعاملات المشبوهة 16,076 و19,658 على التوالي.
في الفترة ما بين 2021 وأغسطس 2025، أحالت دائرة الجمارك الكورية مؤخرًا حوالي 7.8 مليار دولار من جرائم تهريب العملات الأجنبية إلى المدعين العامين، مع ارتباط ما يقرب من 83٪ منها، أي حوالي 6.8 مليار دولار، بمعاملات العملات المشفرة.
قضت محكمة كورية جنوبية مؤخرا بسجن رجل أطلق منصة وهمية لتداول الأوراق المالية واستخدم العملات المشفرة لغسل أرباح بلغت 4.2 مليون دولار .
ويثبت التوقيت حساسية خاصة بالنسبة لشركة Upbit، التي تعمل على الاندماج مع Naver وأشارت إلى أنها تفكر في طرح عام أولي في بورصة ناسداك.
وقالت الوكالة في بيان: "في المستقبل، ستواصل وحدة الاستخبارات المالية تفتيش ومراجعة أنظمة الامتثال القانوني لمشغلي الأصول الافتراضية لإنشاء نظام قوي لمكافحة غسيل الأموال".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)