Upbit considera recurrir mientras los reguladores surcoreanos aplican el martillo
- Dunamu sostiene que las acciones anteriores de la UIF han sido anuladas por los tribunales.
- La intensificación de las medidas llega en un momento delicado para Upbit, que está fusionándose con Naver y explorando una posible cotización en Nasdaq, en medio de un mayor cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML).
- Un tribunal surcoreano condenó recientemente a un hombre a prisión por dirigir una plataforma falsa de negociación de valores, utilizando criptomonedas para lavar ganancias de 4,2 millones de dólares.
Dunamu, la operadora del mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está considerando apelar contra una multa de 25 millones de dólares y otras sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país.
La FIU ha encontrado violaciones de normas en todas las demás principales bolsas coreanas: Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, a medida que los reguladores intensifican sus esfuerzos para combatir las violaciones de lavado de dinero en el sector de activos digitales del país.
Una multa y una evaluación interna
La FIU impuso una multa de 35.200 millones de wones ($25 millones) a Upbit, junto con una suspensión de tres meses en la incorporación de nuevos clientes y advertencias formales a los ejecutivos, tras una investigación que descubrió aproximadamente 5,3 millones de casos de debida diligencia inadecuada con los clientes, así como 15 casos en los que la empresa no informó de transacciones sospechosas.
Un portavoz de Dunamu declaró que "están realizando una revisión interna cuidadosa, incluida una evaluación de la precisión de los hallazgos de la sanción".
La empresa también señaló un precedente histórico en el que las acciones de aplicación de la ley de la FIU fueron anuladas, citando el incidente con Hanbitco, que recibió una multa de 2.000 millones de wones debido a deficiencias en sus procedimientos de KYC (Conozca a su Cliente) que involucraban a unos 200 usuarios. Un tribunal de Seúl anuló la sentencia, concluyendo que las violaciones no condujeron al lavado de dinero.
El portavoz añadió que han implementado medidas de protección para los inversores y continuarán trabajando para evitar que se repitan los eventos que los metieron en problemas con el regulador. "Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno de trading seguro para todos los clientes", dijo el portavoz.
Los reguladores surcoreanos intensifican la presión
La FIU ha realizado inspecciones en otras cuatro principales bolsas, incluidas Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, encontrando violaciones de varias normas y reglamentaciones en todos los casos.
El regulador reportedly inspeccionó primero a Dunamu en agosto de 2024, seguido de Korbit en octubre de 2024, GOPAX en diciembre de 2024, Bithumb en marzo de 2025 y Coinone en abril de 2025, y a todos se les encontraron deficiencias con violaciones de varias normas.
La Comisión de Servicios Financieros, la agencia madre de la FIU, ha ordenado simultáneamente a los intercambios suspender los nuevos productos de préstamos de criptomonedas hasta que se implementen las directrices formales, citando crecientes riesgos para los usuarios.
Las autoridades surcoreanas señalaron un récord de 36.684 transacciones cripto sospechosas solo en los primeros ocho meses de 2025, superando los totales combinados de 2023 y 2024, cuando los informes de transacciones sospechosas fueron de 16.076 y 19.658, respectivamente.
Entre 2021 y agosto de 2025, la Agencia de Aduanas de Corea recientemente remitió a los fiscales alrededor de $7.800 millones en crímenes de contrabando de moneda extranjera, con aproximadamente el 83%, unos $6.800 millones, vinculados a transacciones cripto.
Un tribunal surcoreano encarceló recientemente a un hombre que lanzó una plataforma falsa de negociación de valores y utilizó criptomonedas para blanquear $4,2 millones en beneficios.
El momento resulta particularmente delicado para Upbit, que está en proceso de fusionarse con Naver y ha indicado que está considerando una oferta pública inicial (IPO) en Nasdaq.
"De ahora en adelante, la FIU continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de los operadores de activos virtuales para establecer un sistema sólido contra el lavado de dinero", dijo la agencia en un comunicado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
