韓国最大の仮想通貨取引所アップビットを運営するドゥナムは、同国の金融情報機関（FIU）が課した2500万ドルの罰金とその他の制裁に対して控訴することを検討している。
韓国のデジタル資産セクター全体でマネーロンダリング防止違反を取り締まる取り組みを強化する規制当局の取り組みが進む中、FIUは韓国の他の主要取引所であるBithumb、Coinone、Korbit、GOPAXでも規則違反を発見した。
罰金と内部評価
FIUは、 アップビットに対し352億ウォン（2,500万ドル）の罰金 、新規顧客オンボーディングの3か月の停止、幹部への正式な警告を課した。
ドゥナムの広報担当者は、「制裁措置の調査結果の正確性の評価を含め、慎重な内部調査を実施している」と述べたと伝えられている。
同社はまた、FIUの執行措置が覆された過去のdent を挙げ、ハンビットコのdent を例に挙げた。ハンビットコは、約200人のユーザーに関わるKYC取引の不備により、20億ウォンの罰金を科された。ソウルの裁判所は、この判決を破棄し、違反行為はマネーロンダリングにはつながらないと結論付けた。
広報担当者は 、投資家保護措置を講じており、規制当局との間で問題となった事態の再発防止に引き続き取り組んでいくと付け加えた。「当社は、すべてのお客様に安全な取引環境を提供することに引き続き尽力してまいります」と広報担当者は述べた。
韓国の規制当局が圧力を強める
FIUは、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXを含む他の4つの大手取引所に対しても検査を実施し、全般的に複数の規則や規制の違反を発見した。
報道によると、規制当局はまず2024年8月にDunamuを検査し、続いて2024年10月にKorbit、2024年12月にGOPAX、2025年3月にBithumb、2025年4月にCoinoneを検査したが、いずれも複数の規則に違反していることが判明した。
FIUの親機関である金融サービス委員会は同時に、ユーザーへのリスクが増大していることを理由に、正式なガイドラインが実施されるまでは取引所に対し、新たな仮想通貨貸付商品の提供を停止するよう命じた。
韓国当局は、2025年の最初の8か月だけで過去最高の36,684件の疑わしい仮想通貨取引を報告した。これは、疑わしい取引の報告件数がそれぞれ16,076件と19,658件だった2023年と2024年の合計を上回った。
韓国関税庁は最近、2021年から2025年8月までの間に約78億ドル相当の外貨密輸犯罪を検察に送致したが、そのうち約83％、約68億ドルが暗号通貨取引に関連していた。
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進めており ネイバーとの合併を 、ナスダックでの新規株式公開を検討していることを示唆しているアップビットにとって特に微妙であることが判明している。
「今後、FIUは強固なマネーロンダリング対策システムを確立するため、仮想資産運営者の法令遵守体制の検査と審査を継続する」と同局は声明で述べた。
