- Dunamuは、過去のFIUの措置が裁判で覆されたことを主張している。
- この取り締まりは、AML（マネーロンダリング対策）強化の動きが高まる中、Naverとの合併やナスダック上場の可能性を探っているUpbitにとって敏感な時期に発生した。
- 韓国の裁判所は最近、仮想通貨を用いて420万ドルの利益を洗浄した偽証券取引プラットフォームを運営した男に懲役刑を言い渡した。
韓国最大の暗号資産取引所Upbitを運営するDunamuは、韓国の金融情報ユニット（FIU）が科した2,500万ドルの罰金およびその他の制裁に対する上訴を検討しています。
FIUは、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXを含む他の主要な韓国取引所でも規則違反を発見しており、規制当局は国内のデジタル資産セクター全体でのマネーロンダリング違反の取り締まりを強化しています。
罰金と内部評価
FIUは、約530万件の不適切な顧客デューデリジェンスと15件の不審取引報告不履行が発覚した調査を受け、Upbitに352億ウォン（2,500万ドル）の罰金を科し、新規顧客のオンボーディングを3ヶ月間停止し、役員に対して公式警告を行いました。
Dunamuの spokesperson は、「制裁の発見の正確性を評価する内部審査を慎重に行っている」と述べたと報告されています。
同社はまた、FIUの執行措置が取り消された過去の先例を指摘しました。例えば、Hanbitcoは約200人のユーザーに関するKYC手続きの不備により20億ウォンの罰金を科されましたが、ソウルの裁判所はこの判決を取り消し、違反がマネーロンダリングにつながらなかったと結論付けました。
spokesperson は、投資家保護措置を講じ、規制当局とのトラブルの原因となった出来事の再発を防ぐために継続的に取り組むと付け加えました。「当社は、すべての顧客に安全な取引環境を提供することにコミットしています」と spokesperson は述べました。
韓国規制当局の圧力強化
FIUは、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXを含む他の4つの主要取引所の検査を実施し、すべての取引所で複数の規則や規制の違反を発見しました。
規制当局は、2024年8月にまずDunamuを検査し、その後2024年10月にKorbit、2024年12月にGOPAX、2025年3月にBithumb、2025年4月にCoinoneを検査し、すべてが複数の規則違反で問題があるとされました。
FIUの親機関である金融サービス委員会（FSC）は、ユーザーへのリスクの高まりを理由に、正式なガイドラインが実施されるまで、取引所に対して新規暗号資産 lending 製品の停止を同時に命じました。
韓国当局は、2025年の最初の8ヶ月だけで記録的な36,684件の不審な暗号資産取引を報告し、2023年の16,076件と2024年の19,658件を合わせた合計を上回りました。
2021年から2025年8月までの間に、韓国税関当局は約78億ドル相当の外国為替密輸犯罪を検察官に送致し、その約83%、約68億ドルが暗号資産取引に関連していました。
韓国のある裁判所は、偽の証券取引プラットフォームを立ち上げ、暗号資産を使用して420万ドルの利益を洗浄した男を最近投獄しました。
このタイミングは、ネイバーとの合併プロセスにあり、ナスダックでの新規株式公開（IPO）を検討していることを示唆しているUpbitにとって特にデリケートです。
「今後、FIUは仮想資産事業者の法的コンプライアンスシステムを検査およびレビューし、堅牢なマネーロンダリング対策システムを確立し続ける」と同機関は声明で述べました。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
