Upbit considera apelo enquanto reguladores sul-coreanos aplicam o martelo
- Dunamu argumenta que as ações anteriores da FIU foram anuladas em tribunal.
- A repressão ocorre num momento sensível para a Upbit, que está a fundir-se com a Naver e a explorar uma possível listagem na Nasdaq, no contexto de um reforço da aplicação das normas AML.
- Um tribunal sul-coreano condenou recentemente um homem à prisão por operar uma plataforma falsa de negociação de valores mobiliários, utilizando criptomoedas para lavar lucros de 4,2 milhões de dólares.
A Dunamu, operadora da maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, está considerando um recurso contra uma multa de $25 milhões e outras sanções impostas pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país.
A FIU encontrou violações de regras em todas as outras principais bolsas coreanas, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, à medida que os reguladores intensificam seus esforços para combater violações de lavagem de dinheiro em todo o setor de ativos digitais do país.
Uma penalidade e uma avaliação interna
A FIU impôs uma multa de 35,2 bilhões de won ($25 milhões) à Upbit, juntamente com uma suspensão de três meses no onboarding de novos clientes e advertências formais aos executivos, após uma investigação que descobriu aproximadamente 5,3 milhões de instâncias de due diligence inadequada do cliente, bem como 15 instâncias em que a empresa falhou em relatar transações suspeitas.
Um porta-voz da Dunamu afirmou, segundo relatos, que "estão conduzindo uma revisão interna cuidadosa, incluindo uma avaliação da precisão das conclusões da sanção."
A empresa também apontou para precedentes históricos em que ações de aplicação da lei da FIU foram anuladas, citando o incidente com a Hanbitco, que foi multada em 2 bilhões de won por deficiências em seus procedimentos de KYC envolvendo cerca de 200 usuários. Um tribunal de Seul anulou a decisão, concluindo que as violações não levaram à lavagem de dinheiro.
O porta-voz acrescentou que implementaram medidas de proteção ao investidor e continuarão a trabalhar para evitar a repetição dos eventos que os colocaram em apuros com o regulador. “Permanecemos comprometidos em fornecer um ambiente de negociação seguro para todos os clientes”, disse o porta-voz.
Reguladores sul-coreanos aumentam a pressão
A FIU realizou inspeções em quatro outras grandes bolsas, incluindo Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, encontrando violações de várias regras e regulamentos em todos os casos.
A reguladora supostamente inspecionou a Dunamu primeiro em agosto de 2024, seguida pela Korbit em outubro de 2024, GOPAX em dezembro de 2024, Bithumb em março de 2025 e Coinone em abril de 2025, e todas foram consideradas inadequadas com violações de várias regras.
A Comissão de Serviços Financeiros, agência matriz da FIU, ordenou simultaneamente que as bolsas suspendessem novos produtos de empréstimo de criptomoedas até que diretrizes formais sejam implementadas, citando riscos crescentes para os usuários.
As autoridades sul-coreanas sinalizaram um recorde de 36.684 transações cripto suspeitas apenas nos primeiros oito meses de 2025, excedendo os totais combinados de 2023 e 2024, quando os relatórios de transações suspeitas foram de 16.076 e 19.658, respectivamente.
Entre 2021 e agosto de 2025, a Serviço de Alfândega da Coreia recentemente encaminhou cerca de US$ 7,8 bilhões em crimes de contrabando de moeda estrangeira aos promotores, com aproximadamente 83%, cerca de US$ 6,8 bilhões, ligados a transações cripto.
Um tribunal sul-coreano recentemente prendeu um homem que lançou uma plataforma falsa de negociação de valores mobiliários e usou criptomoedas para lavar lucros de $4,2 milhões.
O timing prova ser particularmente delicado para a Upbit, que está no processo de fusão com a Naver e indicou que está considerando uma oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq.
“A partir de agora, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) continuará a inspecionar e revisar os sistemas de conformidade legal dos operadores de ativos virtuais, a fim de estabelecer um sistema robusto de combate ao branqueamento de capitais”, afirmou a agência em um comunicado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
