Dunamu, оператор крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Upbit, рассматривает возможность подачи апелляции на штраф в размере 25 миллионов долларов и другие санкции, наложенные Подразделением финансовой разведки (FIU) страны.
Подразделение финансовой разведки обнаружило нарушения правил на всех остальных крупных корейских биржах: Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, поскольку регулирующие органы усиливают свои усилия по пресечению нарушений правил борьбы с отмыванием денег в секторе цифровых активов страны.
Штраф и внутренняя оценка
FIU наложило на Upbit штраф , а также приостановило на три месяца регистрацию новых клиентов и вынесло официальные предупреждения руководителям после расследования, которое выявило около 5,3 млн случаев ненадлежащей проверки клиентов, а также 15 случаев, когда компания не сообщала о подозрительных транзакциях.
Представитель Dunamu, как сообщается, заявил, что они «проводят тщательную внутреннюю проверку, включая оценку точности выводов санкций».
Компания также указала на историческийdent , когда меры пресечения FIU были отменены, сославшись наdent с Hanbitco, на которую был наложен штраф в размере 2 миллиардов вон из-за нарушений в рамках процедуры KYC, затрагивающей около 200 пользователей. Сеульский суд отменил это решение, придя к выводу, что нарушения не привели к отмыванию денег.
Представитель компании добавил, что они приняли меры по защите инвесторов и продолжат работать над предотвращением повторения событий, которые привели к проблемам с регулирующими органами. «Мы по-прежнему привержены обеспечению безопасной торговой среды для всех клиентов», — сказал представитель.
Южнокорейские регуляторы усиливают накал страстей
Подразделение финансовой разведки провело проверки четырех других крупных бирж, включая Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, выявив нарушения ряда правил и положений по всем направлениям.
Сообщается, что регулятор первым проверил Dunamu в августе 2024 года, затем Korbit в октябре 2024 года, GOPAX в декабре 2024 года, Bithumb в марте 2025 года и Coinone в апреле 2025 года. Все они были признаны несостоятельными из-за нарушения ряда правил.
Комиссия по финансовым услугам, головное агентство FIU, одновременно приказала биржам приостановить новые продукты криптовалютного кредитования до тех пор, пока не будут внедрены официальные рекомендации, сославшись на растущие риски для пользователей.
Власти Южной Кореи зафиксировали рекордные 36 684 подозрительные криптотранзакции только за первые восемь месяцев 2025 года, что превышает совокупные показатели за 2023 и 2024 годы, когда количество сообщений о подозрительных транзакциях составило 16 076 и 19 658 соответственно.
В период с 2021 года по август 2025 года Таможенная служба Кореи передала прокурорам сведения о преступлениях, связанных с контрабандой иностранной валюты, на сумму около 7,8 млрд долларов США, из которых около 83% (около 6,8 млрд долларов США) были связаны с криптовалютными транзакциями.
Недавно южнокорейский суд заключил в тюрьму мужчину, который запустил фальшивую платформу для торговли ценными бумагами и использовал криптовалюту для отмывания 4,2 миллиона долларов .
Для Upbit это время оказалось особенно деликатным, поскольку компания находится в процессе слияния с Naver и заявила, что рассматривает возможность первичного публичного размещения акций на Nasdaq.
«В дальнейшем FIU продолжит проверять и анализировать системы соблюдения законодательства операторами виртуальных активов, чтобы создать надежную систему борьбы с отмыванием денег», — говорится в заявлении агентства.
