Dunamu, der Betreiber von Upbit, der größten Kryptowährungsbörse Südkoreas, erwägt, gegen eine Geldstrafe von 25 Millionen Dollar und andere Sanktionen, die von der südkoreanischen Finanzermittlungsbehörde (Financial Intelligence Unit, FIU) verhängt wurden, Berufung einzulegen.
Die FIU hat bei allen anderen großen koreanischen Börsen, Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX, Regelverstöße festgestellt, da die Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäscheverstößen im gesamten koreanischen Sektor für digitale Vermögenswerte verstärken.
Eine Strafe und eine interne Bewertung
Die FIU verhängte gegen Upbit eine Geldstrafe sowie eine dreimonatige Aussetzung der Neukundenaufnahme und formelle Warnungen an Führungskräfte, nachdem eine Untersuchung etwa 5,3 Millionen Fälle unzureichender Kundenprüfung sowie 15 Fälle aufgedeckt hatte, in denen das Unternehmen verdächtige Transaktionen nicht gemeldet hatte.
Ein Sprecher von Dunamu erklärte demnach, dass man „eine sorgfältige interne Überprüfung durchführt, einschließlich einer Bewertung der Richtigkeit der festgestellten Sanktionen“.
Das Unternehmen verwies zudem aufdent in denen Maßnahmen der FIU (Financial Intelligence Unit) aufgehoben wurden, und nannte als Beispiel dendent Hanbitco, das wegen Mängeln bei den KYC-Verfahren (Know Your Customer) von rund 200 Nutzern mit einer Geldstrafe von 2 Milliarden Won belegt worden war. Ein Gericht in Seoul hob das Urteil jedoch auf, da die Verstöße nicht zu Geldwäsche geführt hatten.
Der Sprecher fügte hinzu, dass man Maßnahmen zum Anlegerschutz ergriffen habe und weiterhin daran arbeiten werde, eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern, die zu den Problemen mit der Aufsichtsbehörde geführt hatten. „Wir setzen uns weiterhin dafür ein, allen Kunden ein sicheres Handelsumfeld zu bieten“, so der Sprecher.
Südkoreanische Regulierungsbehörden verschärfen die Maßnahmen
Die FIU hat Inspektionen bei vier weiteren großen Börsen durchgeführt, darunter Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX, und dabei Verstöße gegen verschiedene Regeln und Vorschriften festgestellt.
Berichten zufolge inspizierte die Regulierungsbehörde zuerst Dunamu im August 2024, gefolgt von Korbit im Oktober 2024, GOPAX im Dezember 2024, Bithumb im März 2025 und Coinone im April 2025, und bei allen wurden Verstöße gegen mehrere Regeln festgestellt.
Die Financial Services Commission, die übergeordnete Behörde der FIU, hat gleichzeitig die Kryptobörsen angewiesen, neue Krypto-Kreditprodukte bis zur Umsetzung formeller Richtlinien auszusetzen, und begründet dies mit den wachsenden Risiken für die Nutzer.
Die südkoreanischen Behörden registrierten allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 die Rekordzahl von 36.684 verdächtigen Krypto-Transaktionen. Damit wurden die Gesamtzahlen aus den Jahren 2023 und 2024 zusammen übertroffen, als die Zahl der Meldungen über verdächtige Transaktionen 16.076 bzw. 19.658 betrug.
Zwischen 2021 und August 2025 hat der koreanische Zoll zuletzt Fälle von Devisenschmuggel im Wert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wobei etwa 83 % davon, also rund 6,8 Milliarden US-Dollar, mit Kryptotransaktionen in Verbindung standen.
Ein südkoreanisches Gericht verurteilte kürzlich einen Mann, der eine gefälschte Wertpapierhandelsplattform ins Leben gerufen und Kryptowährung zur von 4,2 Millionen Dollar Gewinn verwendet hatte.
Der Zeitpunkt erweist sich als besonders heikel für Upbit, das sich mitten in der Fusion mit Naver und angedeutet hat, einen Börsengang an der Nasdaq in Erwägung zu ziehen.
„Auch in Zukunft wird die FIU die Systeme zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch die Betreiber virtueller Vermögenswerte prüfen und bewerten, um ein robustes System zur Bekämpfung der Geldwäsche zu etablieren“, erklärte die Behörde in einer Stellungnahme.
