Upbit prüft Berufung, während südkoreanische Regulierer den Hammer niederschlagen
- Dunamu argumentiert, dass frühere FIU-Maßnahmen vor Gericht aufgehoben wurden.
- Die Verschärfung der Maßnahmen kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt für Upbit, das mit Naver fusioniert und eine potenzielle Notierung an der Nasdaq in Erwägung zieht, während die AML-Überwachung zunimmt.
- Ein südkoreanisches Gericht hat kürzlich einen Mann wegen des Betriebs einer gefälschten Wertpapierhandelsplattform zu einer Freiheitsstrafe verurteilt; dabei wurde Krypto genutzt, um Gewinne in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar zu waschen.
Dunamu, der Betreiber der größten Kryptowährungsbörse Südkoreans, Upbit, prüft eine Berufung gegen eine Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar und andere Sanktionen, die von der Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes verhängt wurden.
Die FIU hat Regelverstöße bei allen anderen großen koreanischen Börsen, Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX, festgestellt, während die Regulierer ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Verstößen gegen die Geldwäschevorschriften im digitalen Asset-Sektor des Landes verstärken.
Eine Strafe und eine interne Bewertung
Die FIU verhängte eine 35,2 Milliarden Won (25 Millionen US-Dollar) Strafe gegen Upbit zusammen mit einer dreimonatigen Aussetzung der Neuanmeldung von Kunden und formellen Warnungen an die Führungskräfte, nach einer Untersuchung, die etwa 5,3 Millionen Fälle unzureichender Kunden-Sorgfaltspflicht sowie 15 Fälle aufdeckte, in denen das Unternehmen verdächtige Transaktionen nicht meldete.
Ein Sprecher von Dunamu erklärte reportedly, dass sie „eine sorgfältige interne Überprüfung durchführen, einschließlich einer Bewertung der Genauigkeit der Sanktionsfeststellungen.“
Das Unternehmen verwies auch auf historische Präzedenzfälle, bei denen Durchsetzungsmaßnahmen der FIU aufgehoben wurden, und zitierte den Vorfall mit Hanbitco, das mit einer Geldstrafe von 2 Milliarden Won wegen Mängeln in seinen KYC-Geschäften mit etwa 200 Nutzern belegt wurde. Ein Gericht in Seoul hob die Entscheidung auf und kam zu dem Schluss, dass die Verstöße nicht zu Geldwäsche geführt hatten.
Der Sprecher fügte hinzu, dass sie Maßnahmen zum Anlegerschutz umgesetzt haben und weiterhin daran arbeiten werden, ein Wiederholen der Ereignisse zu verhindern, die sie in die Schwierigkeiten mit dem Aufseher gebracht haben. „Wir bleiben verpflichtet, eine sichere Handelsumgebung für alle Kunden bereitzustellen“, sagte der Sprecher.
Südkoreanische Regulierer erhöhen den Druck
Die FIU hat Inspektionen bei vier anderen großen Börsen, darunter Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX, durchgeführt und dabei Verstöße gegen mehrere Regeln und Vorschriften insgesamt festgestellt.
Der Regulierer reportedly inspizierte Dunamu zuerst im August 2024, gefolgt von Korbit im Oktober 2024, GOPAX im Dezember 2024, Bithumb im März 2025 und Coinone im April 2025, und alle wurden mit Verstößen gegen mehrere Regeln als unzureichend befunden.
Die Financial Services Commission, die übergeordnete Behörde der FIU, hat gleichzeitig angeordnet, dass Börsen neue Krypto-Kreditprodukte bis zur Umsetzung formeller Richtlinien aussetzen, da wachsende Risiken für die Nutzer bestehen.
Südkoreanische Behörden markierten allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 einen Rekord von 36.684 verdächtigen Krypto-Transaktionen, was die kombinierten Gesamtzahlen von 2023 und 2024 übertraf, als die Berichte über verdächtige Transaktionen 16.076 bzw. 19.658 betrugen.
Zwischen 2021 und August 2025 hat der südkoreanische Zolldienst kürzlich etwa 7,8 Milliarden US-Dollar an Verbrechen des Devisenschmuggels an Staatsanwaltschaften überwiesen, wobei etwa 83 %, also etwa 6,8 Milliarden US-Dollar, mit Krypto-Transaktionen in Verbindung standen.
Ein südkoreanisches Gericht hat kürzlich einen Mann inhaftiert, der eine gefälschte Wertpapierhandelsplattform gestartet und Kryptowährung verwendet hat, um 4,2 Millionen US-Dollar an Gewinnen zu waschen.
Der Zeitpunkt erweist sich als besonders heikel für Upbit, das sich im Prozess der Fusion mit Naver befindet und angegeben hat, dass es eine Börseneinführung (IPO) an der Nasdaq in Betracht zieht.
„Die FIU wird in Zukunft weiterhin die rechtlichen Compliance-Systeme der virtuellen Asset-Betreiber inspizieren und überprüfen, um ein robustes Anti-Geldwäsche-System zu etablieren“, sagte die Agentur in einer Erklärung.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
