- 联合国表示，2025年主要位于东南亚的诈骗网络从亚太地区受害者手中窃取了高达1,141亿美元。
- 这些特许经营式的犯罪团伙如今至少在80个国家招募人员，远远超出了其最初的受害范围。
- UNODC正敦促区域警方掌握加密货币追踪技术，因为仅逮捕头目并未能阻止该行业的扩张。
2025 年，总部位于东南亚的诈骗网络从亚太地区的受害者那里窃取了 883 亿美元至 1141 亿美元。联合国本周公布了这些数据。
其中很大一部分资金通过加密货币流动。这是联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）周二发布的一份威胁评估报告中的内容。该机构表示，该行业的发展速度超过了警方跟上步伐的努力。
诈骗集团合并为一个价值114亿美元的特许经营体系
联合国毒品和犯罪问题办公室表示，该地区的集团以前拥有单一领土和单一专长。现在它们已编织成一个跨国网络。这些集团在共享的基础设施上相互出售服务。洗钱、欺诈、人口贩运和数据收集都是连接到同一系统的独立部门。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）东南亚及太平洋区域代表德尔芬·尚茨在随报告发布的声明中，将该模式比作“企业特许经营”。
报告称，这些损失“超过了该地区几个国家的国内生产总值”。报告描述了一个犯罪经济，它不再是帮派的拼凑，而更像是一个整合的行业。
2025 年的损失范围在 883 亿美元至 1141 亿美元之间，至少是联合国估计的 2023 年 180 亿美元至 370 亿美元的三倍。报告指出，这一激增是由于“这一犯罪经济的急剧扩张”。中国、韩国和台湾均报告了数十亿美元的损失。过去两年对它们来说是最艰难的时期。
以前，集团主要关注中文使用者，但现在其范围已扩大。他们可以利用人工智能翻译工具向新受众推销。招聘人员仍在寻找会说英语、德语、波兰语、荷兰语、西班牙语、意大利语、法语、瑞典语和挪威语的员工。至少有 80 个国家和地区的人员出现在湄公河地区的各个园区内。
随着警方落后，园区在柬埔寨和缅甸运营
据报道，这些运营在柬埔寨和缅甸设有区域基地。在加固的园区内，工人（部分自愿，部分被贩卖）运营虚假的浪漫和加密货币投资骗局。这种方法通常被称为“杀猪盘”。被盗资金通过区块链进行清洗。
加密货币不仅仅是载体。联合国毒品和犯罪问题办公室将诈骗中心置于一个更大的生态系统之中。报告称，甲基苯丙胺贩运、儿童性剥削和房地产投资也是该生态系统的一部分。这一切都通过既定的贸易渠道进行，并隐藏在加密货币背后。
联合国毒品和犯罪问题办公室对执法部门的表态非常直白：仅靠突袭已无济于事。头目被捕，他们被引渡，但运营仍在继续。
在过去一年中，几名涉嫌网络头目从柬埔寨被遣返中国。这是在华盛顿和伦敦对与该贸易相关的公司和个人实施制裁之后发生的。
但许多中心仍在运营。尚茨警告说，被贩卖的受害者和带着新犯罪技能离开的人之间只有一线之隔。其中一些人回国后，会利用在非洲和巴尔干地区现有的网络。
该机构要求区域警察接受专门的加密货币培训，以便追踪和没收链上收益。国际刑警组织 2026 年“第一缕光”行动（First Light 2026）于 1 月至 4 月覆盖 97 个国家。
Cryptopolitan 此前报道称，警方逮捕了 5,811 人并冻结了 2.93 亿美元。在一例案件中，泰国一名 20 岁的嫌疑人十个月内通过其钱包转移了超过 1.225 亿美元的浪漫诈骗资金。这些资金通过跨链代币交换进行洗钱，以切断区块链之间的追踪线索。
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常见问题
东南亚诈骗网络在 2025 窃取了多少钱？
UNODC估计，2025年东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰的受害者损失金额在883亿至1,141亿美元之间。
这些诈骗活动基地设在哪里？
报告指出，柬埔寨和缅甸是该地区的枢纽。当地的犯罪团伙在由武装设施保护的园区内运营虚假婚恋和加密货币投资骗局，园区员工包括自愿工作者和被拐卖的受害者。
联合国要求警方如何应对？
UNODC正敦促区域执法部门接受专门的加密货币培训，以追踪并没收链上非法所得。
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Randa Moses
Randa Moses 是 Cryptopolitan 的编辑兼记者，专注于科技、人工智能、机器人技术、加密货币、诈骗及黑客攻击等领域的报道。自 2017 年以来，她一直活跃于加密货币领域，曾担任 Forward Protocol、AmaZix 和 Cryptosomniac 等公司的职务。Randa 拥有布拉德福德大学电气工程与电子工程学位。
