国連は、アジアの詐欺ネットワークが2025年に被害者から最大1,140億ドルを流出させたと述べる

東南アジアに拠点を置く詐欺ネットワークは、2025年にアジア太平洋地域の被害者から883億ドルから1,141億ドルを盗みました。国連が今週、これらの数字を発表しました。

その資金の大きな部分が暗号通貨を通じて流れ込みました。これは火曜日に国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表した脅威評価からのものです。同機関は、業界が警察の追従努力を上回っていると述べています。

詐欺シンジケートが114億ドルのフランチャイズに統合

UNODCによると、地域のシンジケートは以前は単一の領土と単一の専門分野を持っていました。現在、それらは1つの越境ネットワークに織り込まれています。グループは共有インフラ上で互いにサービスを提供し合っています。マネーロンダリング、詐欺、人身売買、データ収集はすべて、同じシステムに接続された別々の部署です。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）の東南アジア・太平洋地域代表であるデルフィン・シャンツは、報告書に添えた声明で、この体制を「企業のフランチャイズ」に例えた。

レポートは、損失が「地域のいくつかの国のGDPを上回る」と述べています。これは、ギャングの寄せ集めというよりは、統合された産業としての犯罪経済を描写しています。

2025年の883億ドルから1,141億ドルという範囲は、国連が2023年に推計した180億ドルから370億ドルの少なくとも3倍です。レポートによると、この急増は「この犯罪経済の劇的な拡大」によるものです。中国、韓国、台湾はすべて数十億ドルの損失を報告しました。過去2年間は彼らにとって最も過酷な時期でした。

以前、シンジケートは主に中国語話者に焦点を当てていましたが、現在その範囲は拡大しています。AI翻訳ツールを使用して新しい聴衆にアピールできます。採用担当者は依然として英語、ドイツ語、ポーランド語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、フランス語、スウェーデン語、ノルウェー語のスタッフを求めています。メコン地域全体の複合施設内に、少なくとも80の国と地域から人々が現れています。

警察が後れを取る中、カンボジアとミャンマーで複合施設が運営される

報告によると、これらの運用はカンボジアとミャンマーに地域拠点を持っています。要塞化された複合施設内で、自発的な労働者もいれば人身売買された者もいる労働者が、偽のロマンス詐欺や暗号通貨投資スキームを実行しています。この手法はしばしば「ピッグ・バッチャリング（豚肥やし詐欺）」と呼ばれます。盗まれた資金はブロックチェーン上で洗浄されます。

暗号通貨は単なる手段ではありません。UNODCは詐欺センターをより大きなエコシステムの中に位置づけています。メタンフェタミン密売、児童性的搾取、不動産投資もそのエコシステムの一部です。レポートによると、これらはすべて確立された貿易チャネルを通じて行われ、暗号通貨の背後に隠れています。

UNODCは、捜査機関に対して、単なる急襲だけでは不十分であると率直に伝えています。首謀者は逮捕され、送還されていますが、運用は依然として続いています。

過去1年で、複数の alleged（ alleged ）ネットワークのボスがカンボジアから中国へ送られました。これは、ワシントンとロンドンがその取引に関連する企業および個人に制裁を科した後のことです。

しかし、多くのセンターは稼働を続けました。シャンツ氏は、人身売買された被害者と、新しい犯罪スキルを持って去る人々の間の線は薄いことを警告しました。その一部は故郷に戻り、アフリカやバルカン半島の既存のネットワークを利用します。

同機関は、地域警察に対し、オンチェーンの収益を追跡および没収できるようにするための専門的な暗号通貨トレーニングを実施するよう要請しました。INTERPOLの作戦「ファーストライト2026」は、1月から4月にかけて97カ国をカバーしました。

Cryptopolitanは以前、警察が5,811人を逮捕し、2億9,300万ドルを凍結したと 報告しました。ある事例では、タイの20歳の容疑者が10ヶ月間で自分のウォレットを通じてロマンス詐欺資金1億2,250万ドル以上を移動させました。資金はブロックチェーン間のトークンスワップを通じて洗浄され、ブロックチェーン間の追跡を断ち切りました。