L'ONU affirme que les réseaux d'escroquerie asiatiques ont soutiré jusqu'à 114 milliards de dollars à leurs victimes en 2025

Les réseaux d'escroquerie basés en Asie du Sud-Est ont dérobé entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars à des victimes de la région Asie-Pacifique en 2025. Ces chiffres ont été publiés cette semaine par les Nations Unies.

Une part importante de cet argent a transité par les cryptomonnaies. C'est ce que révèle une évaluation des menaces publiée mardi par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L'agence indique que le secteur évolue plus vite que les forces de police ne parviennent à le maîtriser.

Les réseaux d'escrocs fusionnent pour former une franchise de 114 milliards de dollars

L'ONUDC indique que les réseaux criminels de la région, autrefois cantonnés à des territoires et des spécialités spécifiques, sont désormais intégrés à un réseau transnational unique. Ces groupes se proposent mutuellement des services via des infrastructures partagées. Blanchiment d'argent, fraude, traite des êtres humains et collecte de données sont autant de services distincts, mais au sein d'un même système.

Delphine Schantz, représentante régionale de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a comparé ce dispositif à un « modèle de franchise d'entreprise » dans une déclaration accompagnant le rapport.

Les pertes « dépassent le PIB de plusieurs pays de la région », indique le rapport. Il décrit une économie criminelle qui ressemble moins à un ensemble disparate de gangs qu'à une véritable industrie intégrée.

La fourchette de 88,3 à 114,1 milliards de dollars prévue pour 2025 est au moins trois fois supérieure aux estimations de l'ONU pour 2023, qui se situaient entre 18 et 37 milliards de dollars. Le rapport explique cette hausse par « l'matic de cette économie criminelle ». La Chine, la Corée du Sud et Taïwan ont toutes enregistré des pertes se chiffrant en milliards de dollars. Les deux dernières années ont été les plus difficiles pour ces pays.

Auparavant, les réseaux criminels ciblaient principalement les sinophones, mais leur champ d'action s'est désormais élargi. Ils peuvent désormais toucher de nouveaux publics grâce aux outils de traduction automatique. Les recruteurs recherchent toujours du personnel parlant anglais, allemand, polonais, néerlandais, espagnol, italien, français, suédois et norvégien. Des personnes originaires d'au moins 80 pays et territoires de la région du Mékong sont présentes dans des complexes criminels.

Des camps s'organisent depuis le Cambodge et le Myanmar, tandis que la police est à la traîne

D'après les informations disponibles, ces opérations sont basées au Cambodge et au Myanmar. Dans des complexes fortifiés, des personnes, certaines consentantes, d'autres victimes de trafic, gèrent des arnaques sentimentales et des placements en cryptomonnaies frauduleux. Cette méthode est souvent qualifiée d'« escroquerie à la carte ». L'argent volé est ensuite blanchi sur la blockchain.

Les cryptomonnaies ne sont pas qu'un simple vecteur. L'ONUDC situe ces centres d'escroquerie au sein d'un écosystème plus vaste. Le trafic de méthamphétamine, l'exploitation sexuelle d'enfants et les investissements immobiliers font également partie intégrante de cet écosystème. Tout cela transite par des circuits commerciaux établis et se dissimule derrière les cryptomonnaies, indique le rapport.

L'ONUDC est catégorique dans son message aux forces de l'ordre : les raids seuls ne suffisent pas. Les chefs de réseau sont arrêtés et extradés, mais les opérations se poursuivent malgré tout.

Au cours de l'année écoulée, plusieurs chefs présumés de réseaux ont été transférés du Cambodge vers la Chine. Ces transferts ont eu lieu après que Washington et Londres ont imposé des sanctions à des entreprises et des individus liés à ce trafic.

Mais de nombreux centres ont continué leurs activités. Schantz a mis en garde contre la frontière ténue entre les victimes de la traite et les personnes qui repartent avec de nouvelles compétences criminelles. Certaines d'entre elles rentrent chez elles et intègrent des réseaux existants en Afrique et dans les Balkans.

L'agence a demandé aux forces de police régionales de suivre une formation spécialisée en cryptomonnaies afin de pouvoir tracet confisquer les gains réalisés sur les plateformes de trading en ligne. L'opération First Light 2026 d'INTERPOL a couvert 97 pays de janvier à avril.

Cryptopolitan précédemment rapporté que la police avait arrêté 5 811 personnes et gelé 293 millions de dollars. Dans un cas précis, un suspect thaïlandais de 20 ans a transféré plus de 122,5 millions de dollars provenant d'escroqueries sentimentales via son portefeuille en dix mois. L'argent a été blanchi grâce à des échanges de jetons inter-chaînes afin d'effacer toute trace entre les blockchains.