유엔, 2025년 아시아 사기 네트워크가 피해자로부터 최대 1,140억 달러를 갈취

동남아시아 기반 사기 네트워크들은 2025년 아시아 태평양 지역 피해자로부터 883억 달러에서 1,141억 달러 사이를 훔쳤습니다. 유엔이 이 수치를 이번 주에 보고했습니다.

그중 상당한 금액이 암호화폐를 통해 유동화되었습니다. 이는 화요일 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 발표한 위협 평가에서 비롯된 것입니다. 이 기관은 산업이 경찰의 추적을 따르는 노력을 앞지르고 있다고 말합니다.

사기 조직들이 $114 billion 프랜차이즈로 통합

UNODC에 따르면 해당 지역의 조직들은 과거 단일 영토와 단일 전문성을 가지고 있었습니다. 이제 그들은 하나의 초국적 네트워크로 통합되었습니다. 그룹들은 공유 인프라를 통해 서로에게 서비스를 판매합니다. 자금 세탁, 사기, 인신매매 및 데이터 수집은 모두 동일한 시스템에 연결된 별도의 부서입니다.

UNODC 동남아시아 및 태평양 지역 대표인 델핀 산츠는 보고서와 함께 발표한 성명에서 이 구성을 “기업 프랜차이즈”에 비유했다.

보고서는 손실이 “지역 내 여러 국가의 GDP를 상회한다”고 밝혔습니다. 이는 갱단의 패치워크라기보다 통합된 산업에 가까운 범죄 경제를 묘사합니다.

2025년의 883억 달러에서 1,141억 달러 범위는 유엔이 2023년에 추정한 180억 달러에서 370억 달러의 최소 3배에 달합니다. 보고서는 이 급증의 원인이 “이 범죄 경제의 극적인 확장” 때문이라고 밝혔습니다. 중국, 한국, 대만 모두 수십억 달러의 손실을 보고했으며, 지난 2년은 그들에게 가장 혹독한 시기였습니다.

과거 조직들은 주로 중국어 화자를 대상으로 했지만, 이제 그들의 영향력은 확대되었습니다. 그들은 AI 번역 도구를 사용하여 새로운 청중을 공략할 수 있습니다. 채용 담당자들은 여전히 영어, 독일어, 폴란드어, 네덜란드어, 스페인어, 이탈리아어, 프랑스어, 스웨덴어, 노르웨이어를 구사하는 인력을 찾고 있습니다. 메콩 지역 전역의 복합 단지에는 최소 80개 국가와 영토에서 사람들이 나타나고 있습니다.

경찰이 뒤처지는 가운데 캄보디아와 미얀마에서 복합 단지가 운영됨

보고에 따르면, 이 운영들은 캄보디아와 미얀마에 지역 거점을 두고 있습니다. 요새화된 복합 단지 내에서 일부는 자발적으로, 일부는 인신매매된 노동자들이 가짜 로맨스 및 암호화폐 투자 사기를 수행합니다. 이 방법은 종종 ‘돼지 도살(Pig Butchering)’이라고 불립니다. 훔친 돈은 블록체인에서 세탁됩니다.

암호화폐는 단순히 수단이 아닙니다. UNODC는 사기 센터를 더 넓은 생태계 속에 위치시킵니다. 메스암페타민 밀매, 아동 성 착취 및 부동산 투자도 그 생태계의 일부입니다. 보고서는 이 모든 것이 확립된 무역 채널을 통해 이루어지며 암호화폐 뒤에 숨어 있다고 밝혔습니다.

UNODC는 법 집행 기관에게 단속만으로는 충분하지 않다는 점을 명확히 전달합니다. 두목들이 체포되고 송환되지만, 운영은 계속됩니다.

지난 1년 동안 몇몇 alleged 네트워크 두목들이 캄보디아에서 중국으로 이송되었습니다. 이는 워싱턴과 런던이 이 거래와 관련된 기업 및 개인에 제재를 가한 후였습니다.

하지만 많은 센터들은 계속되었습니다. 산츠는 인신매매 피해자와 새로운 범죄 기술을 습득하고 떠나는 사람들 사이의 미묘한 경계를 경고했습니다. 그들 중 일부는 고향으로 돌아가 아프리카와 발칸 반도의 기존 네트워크에 접근합니다.

이 기관은 지역 경찰이 온체인 수익을 추적하고 압수할 수 있도록 전문 암호화폐 교육을 받도록 요청했습니다. 인터폴의 작전 ‘파스트 라이트 2026(First Light 2026)’은 1월부터 4월까지 97개국을 아우랐습니다.

크립토폴리탄은 이전에 경찰이 5,811명을 체포하고 2억 9,300만 달러를 동결했다고 보고했습니다. 한 사례에서 태국 출신의 20세 용의자는 10개월 동안 자신의 지갑을 통해 1억 2,250만 달러 이상의 로맨스 사기 자금을 이동시켰습니다. 이 돈은 블록체인 간 트레일을 끊기 위해 크로스체인 토큰 스왑을 통해 세탁되었습니다.