La ONU dice que las redes de estafas asiáticas drenaron hasta 114.000 millones de dólares de las víctimas en 2025
- La ONU afirma que las redes de estafas, ubicadas principalmente en el sudeste asiático, robaron hasta 114.100 millones de dólares a víctimas de Asia y el Pacífico en 2025.
- Estos sindicatos franquiciados ahora reclutan en al menos 80 países, muy más allá de su base original de víctimas.
- La UNODC insta a la policía regional a aprender sobre el rastreo de criptomonedas, ya que los arrestos de cabecillas por sí solos no han detenido el crecimiento del sector.
Las redes de estafas con base en el Sudeste Asiático robaron entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares a las víctimas en Asia-Pacífico en 2025. Las Naciones Unidas reportaron estas cifras esta semana.
Una buena parte de ese dinero fluyó a través de criptomonedas. Esto proviene de una evaluación de amenazas publicada el martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La agencia dice que la industria está superando los esfuerzos policiales para mantenerse al día.
Las bandas de estafas se fusionan en una franquicia de $114 mil millones
La UNODC dice que las bandas de la región solían tener territorios y especialidades únicas. Ahora se han entrelazado en una sola red transnacional. Los grupos venden servicios entre sí en infraestructuras compartidas. El lavado de dinero, el fraude, la trata de personas y la recopilación de datos son todos departamentos separados conectados al mismo sistema.
Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó la configuración con “franquicias corporativas” en una declaración que acompañaba al informe.
Las pérdidas “superan el PIB de varios países de la región”, dijo el informe. Describe una economía criminal que es menos un mosaico de bandas y más una industria integrada.
El rango de 88.300 millones a 114.100 millones de dólares para 2025 es al menos tres veces superior a los 18.000 millones a 37.000 millones de dólares que estimó la ONU para 2023. El informe señaló que el aumento se debió a “la escalada dramática de esta economía criminal”. China, Corea del Sur y Taiwán reportaron pérdidas por miles de millones. Los dos últimos años han sido los más difíciles para ellos.
Anteriormente, las bandas se centraban principalmente en hablantes de chino, pero ahora su alcance se ha ampliado. Podrían presentar nuevas audiencias utilizando herramientas de traducción por IA. Los reclutadores siguen buscando personal en inglés, alemán, polaco, neerlandés, español, italiano, francés, sueco y noruego. Al menos 80 países y territorios tienen personas que aparecen dentro de complejos en toda la región del Mekong.
Los complejos operan desde Camboya y Myanmar mientras la policía se queda atrás
Según informes, las operaciones tienen una base regional en Camboya y Myanmar. En complejos fortificados, trabajadores, algunos voluntarios y otros traficados, ejecutan esquemas falsos de romance e inversión en criptomonedas. Este método se conoce a menudo como “matanza de cerdos”. El dinero robado se lava en la blockchain.
La criptomoneda no es solo el vehículo. La UNODC sitúa los centros de estafa en un ecosistema más amplio. El tráfico de metanfetaminas, la explotación sexual infantil y la inversión inmobiliaria también forman parte de ese ecosistema. Todo pasa por canales comerciales establecidos y se oculta detrás de las criptomonedas, dijo el informe.
La UNODC es contundente en su mensaje a las fuerzas del orden: las redadas por sí solas no están funcionando. Los cabecillas son arrestados. Están siendo extraditados, pero las operaciones continúan de todos modos.
Durante el último año, varios supuestos jefes de redes han sido trasladados de Camboya a China. Esto ocurrió después de que Washington y Londres impusieran sanciones a empresas e individuos vinculados al comercio.
Pero muchos centros siguieron funcionando. Schantz advirtió de la delgada línea entre víctimas traficadas y personas que se van con nuevas habilidades criminales. Algunos de ellos regresan a sus hogares y se conectan con redes existentes en África y los Balcanes.
La agencia pidió a la policía regional que realizara formación especializada en criptomonedas para que puedan rastrear y confiscar los rendimientos en cadena. La operación First Light 2026 de INTERPOL cubrió 97 países de enero a abril.
Cryptopolitan previamente informó que la policía arrestó a 5.811 personas y congeló 293 millones de dólares. En un caso, un sospechoso de 20 años en Tailandia movió más de 122,5 millones de dólares en fondos de estafas románticas a través de su billetera en diez meses. El dinero se lavó mediante intercambios de tokens entre cadenas para romper el rastro entre blockchains.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto robaron las redes de estafas del sudeste asiático en 2025?
La UNODC estima que las víctimas de Asia Oriental, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zealand perdieron entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares en 2025.
¿Dónde están basadas estas operaciones de estafa?
El informe identifica a Camboya y Myanmar como centros regionales. Los sindicatos allí operan esquemas de romance falso e inversión en criptomonedas desde complejos fortificados, con personal formado tanto por trabajadores voluntarios como por víctimas de trata.
¿Qué está pidiendo la ONU a la policía al respecto?
La UNODC exhorta a las fuerzas del orden regionales a recibir capacitación especializada en criptomonedas para rastrear y decomisar los fondos obtenidos en la cadena de bloques.
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Randa Moses
Randa Moses es editora y reportera en Cryptopolitan, donde cubre tecnología, IA, robótica, criptomonedas, estafas y ciberataques. Ha trabajado en el espacio de las criptomonedas desde 2017. Ocupó cargos en Forward Protocol, AmaZix y Cryptosomniac. Randa posee un grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Bradford.
