L'ONU afferma che le reti di truffa asiatiche hanno sottratto fino a 114 miliardi di dollari alle vittime nel 2025
- L'ONU afferma che le reti di truffa, basate principalmente nel Sud-est asiatico, hanno sottratto fino a 114,1 miliardi di dollari alle vittime dell'Asia-Pacifico nel 2025.
- Queste sindacati in franchising reclutano ora in almeno 80 paesi, ben oltre la loro base originaria di vittime.
- L'UNODC sollecita le forze di polizia regionali ad apprendere il tracciamento delle criptovalute, poiché gli arresti dei capi da soli non hanno fermato la crescita del settore.
Le reti di truffa basate nel Sud-est asiatico hanno sottratto tra 88,3 miliardi e 114,1 miliardi di dollari alle vittime nell'Asia-Pacifico nel 2025. Le Nazioni Unite hanno comunicato queste cifre questa settimana.
Una buona parte di quel denaro è transitata attraverso le criptovalute. Questo emerge da una valutazione delle minacce rilasciata martedì dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC). L'agenzia afferma che il settore sta superando gli sforzi della polizia per tenerne il passo.
Le syndicate di truffa si fondono in una franchigia da 114 miliardi di dollari
L'UNODC afferma che le syndicate della regione un tempo avevano territori e specializzazioni singoli. Ora si sono intrecciate in una singola rete transnazionale. I gruppi vendono servizi l'uno all'altro su infrastrutture condivise. Riciclaggio di denaro, frode, traffico di esseri umani e raccolta di dati sono tutti dipartimenti separati collegati allo stesso sistema.
Delphine Schantz, rappresentante regionale dell'UNODC per il Sud-est asiatico e il Pacifico, ha definito la struttura come una "concessione commerciale" in una dichiarazione accompagnatoria al report.
Le perdite "superano il PIL di diversi paesi della regione", ha affermato il report. Descrive un'economia criminale che è meno un mosaico di bande e più un'industria integrata.
La fascia tra 88,3 miliardi e 114,1 miliardi di dollari per il 2025 è almeno tre volte superiore ai 18-37 miliardi di dollari stimati dall'ONU per il 2023. Il report ha indicato che l'aumento è dovuto a "la drammatica espansione di questa economia criminale". Cina, Corea del Sud e Taiwan hanno tutti riportato perdite nell'ordine di miliardi. Gli ultimi due anni sono stati i più difficili per loro.
In precedenza, le syndicate si concentravano principalmente sui cinesi parlanti, ma ora il loro raggio d'azione si è ampliato. Potrebbero presentare nuovi pubblici utilizzando strumenti di traduzione AI. I reclutatori stanno ancora cercando personale in inglese, tedesco, polacco, olandese, spagnolo, italiano, francese, svedese e norvegese. Almeno 80 paesi e territori hanno persone che si presentano nei compound in tutta la regione del Mekong.
I compound operano in Cambogia e Myanmar mentre la polizia rimane indietro
Secondo i report, le operazioni hanno una base regionale in Cambogia e Myanmar. In compound fortificati, lavoratori, alcuni volontari e altri trafficati, gestiscono schemi di truffa romantica e investimenti in criptovalute. Questo metodo è spesso definito "pig butchering" (macellazione del maiale). Il denaro rubato viene riciclato sulla blockchain.
Le criptovalute non sono solo il veicolo. L'UNODC colloca i centri di truffa in un ecosistema più ampio. Il traffico di metanfetamine, lo sfruttamento sessuale minorile e gli investimenti immobiliari fanno parte di quell'ecosistema. Tutto passa attraverso canali commerciali consolidati e si nasconde dietro le criptovalute, ha affermato il report.
L'UNODC è diretta nel suo messaggio alle forze dell'ordine: le perquisizioni da sole non bastano. I capibanda vengono arrestati. Vengono estradati, ma le operazioni continuano comunque.
Nell'ultimo anno, diversi presunti capi di rete sono stati trasferiti dalla Cambogia alla Cina. Questo è avvenuto dopo che Washington e Londra hanno imposto sanzioni a società e individui legati al commercio.
Ma molti centri sono andati avanti. Schantz ha avvertito di una linea sottile tra vittime trafficate e persone che se ne vanno con nuove competenze criminali. Alcuni di loro tornano a casa e attingono a reti esistenti in Africa e nei Balcani.
L'agenzia ha chiesto alla polizia regionale di intraprendere una formazione specializzata sulle criptovalute in modo da poter tracciare e confiscare i proventi on-chain. L'operazione First Light 2026 di INTERPOL ha coinvolto 97 paesi da gennaio ad aprile.
Cryptopolitan aveva precedentemente riportato che la polizia ha arrestato 5.811 persone e congelato 293 milioni di dollari. In un caso, un sospettato di 20 anni in Thailandia ha movimentato più di 122,5 milioni di dollari di fondi per truffe romantiche attraverso il suo portafoglio in dieci mesi. Il denaro è stato riciclato tramite swap di token cross-chain per interrompere la traccia tra le blockchain.
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Domande frequenti
Quanto hanno rubato le reti di truffa del Sud-est asiatico in 2025?
L'UNODC stima che le vittime in Asia orientale, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda abbiano perso tra 88,3 miliardi e 114,1 miliardi di dollari nel 2025.
Dove sono basate queste operazioni di truffa?
Il rapporto identifica Cambogia e Myanmar come hub regionali. I sindacati operanti lì gestiscono schemi di truffa romantica e investimenti in criptovaluta da compound fortificati, con personale composto sia da lavoratori volontari che da vittime di tratta.
Cosa chiede l'ONU alla polizia al riguardo?
L'UNODC esorta le forze dell'ordine regionali a ricevere una formazione specializzata sulle criptovalute per tracciare e sequestrare i proventi on-chain.
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Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
