Secondo le Nazioni Unite, nel 2025 le reti di truffatori asiatiche hanno sottratto alle vittime fino a 114 miliardi di dollari
- Secondo le Nazioni Unite, le reti di truffatori con base principalmente nel Sud-est asiatico hanno sottratto fino a 114,1 miliardi di dollari alle vittime dell'Asia-Pacifico nel 2025.
- Questi sindacati in franchising reclutano ora in almeno 80 paesi, ben oltre il bacino di vittime originario.
- L'UNODC sta sollecitando le forze di polizia regionali ad apprendere le tecniche tracdelle criptovalute, poiché i soli arresti dei capi dell'organizzazione non sono bastati a fermare la crescita del settore.
Nel 2025, reti criminali con base nel Sud-est asiatico hanno sottratto tra gli 88,3 e i 114,1 miliardi di dollari alle vittime nella regione Asia-Pacifico. È quanto riportato questa settimana dalle Nazioni Unite.
Una buona parte di quel denaro è transitata attraverso le criptovalute. È quanto emerge da una valutazione delle minacce pubblicata martedì dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). L'agenzia afferma che il settore sta crescendo più velocemente degli sforzi della polizia per contrastarlo.
Le organizzazioni criminali dedite alle truffe si fondono in un franchising da 114 miliardi di dollari
Secondo l'UNODC, i sindacati criminali della regione un tempo operavano in territori specifici e si specializzavano in singole aree. Ora si sono intrecciati in un'unica rete transnazionale. I gruppi si vendono servizi a vicenda attraverso infrastrutture condivise. Riciclaggio di denaro, frode, tratta di esseri umani e raccolta di dati sono tutti settori distinti, ma collegati allo stesso sistema.
Delphine Schantz, rappresentante regionale dell'UNODC per il Sud-est asiatico e il Pacifico, ha paragonato il sistema al "franchising aziendale" in una dichiarazione che accompagnava il rapporto.
Secondo il rapporto, le perdite "superano il PIL di diversi paesi della regione". Il documento descrive un'economia criminale che non è tanto un insieme frammentario di bande, quanto piuttosto un'industria integrata.
La cifra compresa tra 88,3 e 114,1 miliardi di dollari per il 2025 è almeno tre volte superiore alla stima delle Nazioni Unite per il 2023, che si attestava tra i 18 e i 37 miliardi di dollari. Il rapporto afferma che l'impennata è dovuta alla "drasticamatic di questa economia criminale". Cina, Corea del Sud e Taiwan hanno tutte registrato perdite per miliardi di dollari. Gli ultimi due anni sono stati i più difficili per questi paesi.
In precedenza, le organizzazioni criminali si concentravano principalmente sui cinesi, ma ora il loro raggio d'azione si è ampliato. Possono rivolgersi a nuovi pubblici utilizzando strumenti di traduzione basati sull'intelligenza artificiale. I reclutatori sono ancora alla ricerca di personale che parli inglese, tedesco, polacco, olandese, spagnolo, italiano, francese, svedese e norvegese. Almeno 80 paesi e territori hanno persone che si presentano all'interno di complessi residenziali nella regione del Mekong.
I complessi criminali fuggono dalla Cambogia e dal Myanmar mentre la polizia è in ritardo
Secondo quanto riportato, le operazioni avrebbero una base regionale in Cambogia e Myanmar. In complessi fortificati, i lavoratori, alcuni volontari e altri vittime di tratta, gestiscono finte storie d'amore e schemi di investimento in criptovalute. Questo metodo viene spesso definito "macellazione di maiali". Il denaro rubato viene riciclato sulla blockchain.
Le criptovalute non sono solo lo strumento. L'UNODC colloca i centri di truffa all'interno di un ecosistema più ampio. Il traffico di metanfetamine, lo sfruttamento sessuale dei minori e gli investimenti immobiliari fanno anch'essi parte di questo ecosistema. Tutto ciò si svolge attraverso canali commerciali consolidati e si nasconde dietro le criptovalute, afferma il rapporto.
L'UNODC comunica senza mezzi termini alle forze dell'ordine che le sole retate non bastano. I boss vengono arrestati, estradati, ma le operazioni continuano comunque.
Nel corso dell'ultimo anno, diversi presunti capi di reti criminali sono stati trasferiti dalla Cambogia in Cina. Ciò è avvenuto dopo che Washington e Londra hanno imposto sanzioni a società e individui legati a questo traffico illecito.
Ma molti centri hanno continuato a operare. Schantz ha messo in guardia sul sottile confine che separa le vittime della tratta da coloro che, una volta usciti dal centro, acquisiscono nuove competenze criminali. Alcuni di loro, tornati a casa, si inseriscono nelle reti criminali già esistenti in Africa e nei Balcani.
L'agenzia ha chiesto alle forze di polizia regionali di seguire corsi di formazione specializzati in criptovalute per poter trace confiscare i proventi delle transazioni on-chain. L'operazione First Light 2026 dell'INTERPOL ha interessato 97 paesi da gennaio ad aprile.
Cryptopolitan precedentemente riportato che la polizia ha arrestato 5.811 persone e congelato 293 milioni di dollari. In un caso, un sospettato di 20 anni in Thailandia ha trasferito oltre 122,5 milioni di dollari, provenienti da una truffa sentimentale, attraverso il suo portafoglio in dieci mesi. Il denaro è stato riciclato tramite scambi di token tra diverse blockchain per interrompere le tracce.
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Domande frequenti
Quanto hanno rubato le reti di truffatori del Sud-est asiatico nel 2025?
Secondo le stime dell'UNODC, nel 2025 le vittime in Asia orientale, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda hanno perso tra gli 88,3 e i 114,1 miliardi di dollari.
Dove hanno sede queste organizzazioni criminali?
Il rapportodentla Cambogia e il Myanmar come centri nevralgici regionali. In questi paesi, organizzazioni criminali gestiscono truffe sentimentali e schemi di investimento in criptovalute all'interno di complessi fortificati, presidiati sia da lavoratori volontari che da vittime di tratta.
Cosa chiede l'ONU alla polizia al riguardo?
L'UNODC esorta le forze dell'ordine regionali a seguire corsi di formazione specializzati sulle criptovalute per trace sequestrare i proventi delle transazioni on-chain.
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Randa Moses
Randa Moses è redattrice e reporter presso Cryptopolitan dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e attacchi hacker. Lavora nel settore delle criptovalute dal 2017 e ha ricoperto ruoli presso Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettrica edtronpresso l'Università di Bradford.
